Reguladores investigando empresa de criptografia falida que deve US$ 58,000,000 milhões aos credores após falir em 2021: Relatório – The Daily Hodl

Os reguladores de valores mobiliários australianos estão investigando a Blockchain Global depois que um relatório conectou dois de seus diretores a esquemas de criptografia anteriores.

A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) está investigando os diretores da Blockchain Global, Sam Lee e Ryan Xu, depois que uma investigação de jornal ligou os dois a outro esquema de criptografia chamado Hyperverse, de acordo com um Denunciar.

A Asic começou a investigar a dupla em conexão com possíveis violações da Lei das Sociedades por Ações da Austrália em 2021, após a queda da Blockchain Global. Após a investigação inicial, a Asic optou por não tomar nenhuma atitude.

Agora, depois de uma história do Guardian Australia vincular os diretores ao Hyperverse, a ASIC está analisando o relatório de liquidação da Blockchain Global.

Diz um porta-voz da ASIC,

“ASIC confirma que está avaliando relatórios do liquidante em relação ao [Blockchain Global].”

Um relatório do The Guardian Australia descobriu perdas significativas no esquema de investimento HyperVerse. Apesar de ter sido sinalizado como uma possível fraude e suspeita de esquema de pirâmide no exterior, o esquema conseguiu escapar do escrutínio regulatório na Austrália.

O Internal Revenue Service (IRS) dos EUA alegou que os primeiros investidores foram pagos com fundos de investidores posteriores, e o Bitcoin reivindicado pela empresa (BTC) as operações de mineração não existiam de fato. As perdas estimadas para o HyperVerse em 2022 são de cerca de US$ 1.3 bilhão. Além disso, uma investigação da ASIC sobre o colapso do Blockchain Global revelou uma ligação potencial com o HCash, uma criptomoeda associada aos esquemas de hiperinvestimento.

De acordo com o relatório,

“As recompensas acumuladas por meio dos esquemas Hyper anteriores foram convertidas em HCash antes que pudessem ser convertidas em outras criptomoedas.”

Embora o paradeiro de Ryan Xu seja atualmente desconhecido, Lee não respondeu ao relatório.

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Imagem em destaque: Shutterstock / wacomka / Sensvector

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• Fonte: https://dailyhodl.com/2024/01/23/regulators-investigating-collapsed-crypto-firm-that-owes-creditors-58000000-after-going-bust-in-2021-report/