Banco Central da Rússia intensificou o monitoramento de transações P2P e criptomoedas

O banco central da Rússia intensificou o monitoramento de transações P2P e transações criptográficas e o banco até propôs que os bancos comerciais do país também reforçassem o monitoramento de cripto e outras operações, como podemos ver mais hoje em nosso últimas notícias de criptomoeda.

O objetivo é coibir transações que tentam burlar as medidas econômicas especiais para conter as saídas de moeda estrangeira para o exterior. A proposta menciona que o escrutínio do comércio de criptomoedas é uma das formas de retirada de capital na Rússia que foi mencionada na carta pelo vice-presidente do CBR Yuri isaev enviados a outras organizações para que comecem a inspecionar a atividade transacional que inclui qualquer padrão de gastos. A instituição financeira visará saques por meio de moedas digitais e despesas semelhantes.

À medida que o banco central da Rússia intensificou o monitoramento, o Serviço Federal de Monitoramento Financeiro deverá informar as transações suspeitas para que possam ser bloqueadas imediatamente. Durante o início da guerra Rússia-Ucrânia, foram aprovadas as medidas que colocarão uma guia na saída de divisas como parte das sanções econômicas.

A Rússia garantiu que limita a transação em moeda estrangeira a US$ 5000, juntamente com a implementação do limite de caixa de US$ 10,000 para pessoas que viajam para o exterior. O vice-presidente Aleksey Voylukov falou com os relatórios e mencionou que as sugestões feitas pelo CBR são para restringir os esquemas feitos para evitar restrições apenas por meio de trocas de criptomoedas. Os 10 milhões de cidadãos russos detêm até 5 trilhões de rublos em criptomoedas, que totalizaram US$ 63 bilhões em criptomoedas. Os usuários russos ainda não podem usar seu MasterCard e Visa com empresas que desativam os cartões ao lado do governo, que também impôs restrições rígidas. Isso fez com que as pessoas na Rússia usassem criptomoedas como sua única opção de movimentação de fundos.

Apesar da negação das operações, isso não significará o congelamento de fundos e o povo da Rússia fornecerá certos documentos ao banco que incluem declarações da legalidade da transação da operação. casos, o banco atenderá o cliente no meio do caminho se eliminar os motivos da recusa em concluir as transações.

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• Fonte: https://www.dcforecasts.com/regulation/russia-central-bank-stepped-up-monitoring-p2p-transactions-and-crypto/