Extradição de Sam Bankman-Fried: Voltando aos EUA

Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, deve ser extraditado das Bahamas para os Estados Unidos. o notícias surgiram após uma reversão na decisão de Bankman-Fried após quatro dias na prisão das Bahamas.

Uma fonte familiarizada com o caso disse à CNBC que o ex-CEO da FTX desistiu do pedido de extradição, apesar de sua objeção inicial.

Há rumores de que Sam Bankman-Fried lutou para viver na prisão local. Ele está atualmente na prisão de Fox Hill, conhecida por suas duras condições.

Da praia ao busto

Em 12 de dezembro, a polícia das Bahamas, a pedido das autoridades americanas, prendeu Sam Bankman-Fried. Os EUA tentaram levá-lo à justiça em um acordo de extradição com as Bahamas.

Bankman-Fried pediu fiança perante a Suprema Corte das Bahamas após a prisão, dizendo que não tinha intenção de fugir das Bahamas. Mas o pedido foi rejeitado pela chefe de justiça JoyAnn Ferguson-Pratt. A recusa da fiança o mandou de volta para a prisão.

Não está claro o que levou o ex-bilionário da criptomoeda a mudar de ideia, mas como resultado dessa decisão, ele poderá comparecer aos tribunais dos EUA para enfrentar oito acusações criminais, algumas das quais incluem fraude de valores mobiliários, lavagem de dinheiro e violações. de regulamentação financeira.

Se for condenado por um crime, o fundador da FTX pode passar o resto da vida atrás das grades. O procedimento de extradição que ocorrerá entre as duas nações levará vários meses a muitos anos.

O advogado de defesa Zachary Margulis-Ohnuma afirma que, ao chegar aos Estados Unidos, certamente será enviado ao Centro de Detenção Metropolitano no bairro de Brooklyn.

Sam Bankman-Fried será obrigado a apresentar uma defesa, e uma decisão sobre a fiança será tomada por um juiz. Essa audiência precisa ocorrer dentro de 48 horas após ele chegar aos Estados Unidos.

O bilionário caído Sam Bankman-Fried anteriormente se expressou culpado por má administração, mas alegou que não era legalmente responsável pelo colapso deste império.

Perguntas sobre os fundos ausentes

Por mais que as pessoas desejem uma punição legal para Bankman-Fried, elas também buscam justiça para aqueles que sofreram como resultado do fim do FTX. Parte disso inclui a rastreabilidade dos fundos perdidos dos clientes FTX.

Sam Bankman-Fried adquiriu uma fortuna de mais de US$ 20 bilhões ao transformar a FTX em uma das maiores bolsas do mundo antes de ela implodir abruptamente neste ano.

A falência da FTX, de acordo com Damian Williams, promotor federal sênior em Manhattan, foi um dos maiores golpes financeiros da história americana.

Os fundos envolvidos no desastre da FTX são aparentemente substanciais e a localização desses fundos permanece um grande mistério. Peter Smith, o criador e CEO da Blockchain.com, recentemente deu sua opinião sobre essas preocupações em uma entrevista à Fox Business.

De acordo com Smith, parte dos fundos perdidos é rastreável usando dados na cadeia, desde que estejam no ecossistema criptográfico.

Mas, “a coisa mais desafiadora para as empresas [de análise de blockchain] que trabalham nisso hoje é quando o dinheiro sai da cadeia e entra no sistema bancário porque não é mais capaz de rastreá-lo”, acrescentou Smith.

Mary Cilia, a nova diretora financeira da FTX, afirmou que a bolsa possui atualmente mais de US$ 1 bilhão em ativos, incluindo US$ 720 milhões em dinheiro desembolsado para várias instituições.

Cilia também afirmou que a FTX ainda tem aproximadamente $ 130 milhões em dinheiro no Japão, onde a subsidiária da FTX, FTX Japan, anunciou que reembolsará todos os investidores. Outros US$ 423 milhões estão sob custódia de uma corretora não registrada, mas Cilia se recusou a revelar sua identidade.

Depois de declarar falência, a FTX foi hackeada, resultando em uma perda de mais de US$ 500 milhões. Para mitigar o impacto de transações ilegais, a bolsa teve que transferir todos os criptoativos para carteiras frias.

Muitos usuários questionaram se o fluxo de caixa da bolsa era conduzido por um membro da equipe interna de Fried de Sam Bankman.