ALERTA DE SANÇÕES: Designações relacionadas à criptografia russa para interferência eleitoral nos EUA

ATUALIZAÇÃO DAS SANÇÕES: Em 15 de abril de 2021, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (OFAC) sancionou 16 indivíduos e 16 entidades por tentar minar e influenciar as eleições presidenciais de 2020 nos EUA. A lista de sanções inclui funcionários russos, representantes e agências de inteligência ligadas à Internet Research Agency (IRA) - uma "fazenda de trolls" russa conhecida por usar criptomoedasUma criptomoeda (ou criptomoeda) é um ativo digital des… Mais para financiar operações de influência em todo o mundo em nome dos interesses políticos russos.

Três dessas entidades sancionadas e um indivíduo sancionado foram listados na Lista de Nacionais e Pessoas Bloqueadas (SDN) do OFAC com endereços de moeda digital associados: a Associação para Pesquisa Livre e Cooperação Internacional, Solução SecondEye, SouthFront e Mujtaba Ali Raza.

Muitos desses endereços sancionados são atribuídos a endereços de depósito em bolsas regulamentadas, incluindo duas bolsas off-shore populares e uma com sede nos Estados Unidos.

ASSOCIAÇÃO PARA PESQUISA GRATUITA E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL (também conhecida como “ÁFRICA”)

A pedido de Yevgeniy Prigozhin, financista russo da Internet Research Agency (IRA), o Associação para Pesquisa Livre e Cooperação Internacional (AFRIC) facilitar operações malignas na África e na Europa, embora operando principalmente fora da Rússia. De acordo com o OFAC, apesar de se apresentar como uma iniciativa liderada por africanos, as operações do AFRIC na verdade são para promover e disseminar as campanhas de desinformação russas.

Rússia; Endereço de email ; [UCRÂNIA-EO13661] [CYBER2] [ELEIÇÃO-EO13848] (vinculado a: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich).

• • Endereço da moeda digital - ZEC t1MMXtBrSp1XG38Lx9cePcNUCJj5vdWfUWL;
  • Endereço da moeda digital - DASH XyARKoupuArYtToA2S6yMdnoquDCDaBsaT

SOLUÇÃO DE SECONDEYE (também conhecida como FORWARDERZ)

Solução do segundo olho (SES) é uma organização com sede no Paquistão especializada na criação e venda de fotografias digitais fraudulentas de documentos falsos, incluindo passaportes, carteiras de habilitação, extratos bancários, contas de serviços públicos e documentos de identidade nacional. De acordo com o OFAC, a SES ajudou o IRA a ocultar sua identidade para evitar sanções por meio da criação de 15 imagens fraudulentas de carteiras de habilitação dos Estados Unidos. Esses documentos fraudulentos foram pagos em criptomoeda.

Karachi, Paquistão; Secondeyesolution.su do site; alt. Site secondeyesolution.ch; alt. Site secondeyesolution.ru; alt. Site secondeyesolution.com; alt. Forwarderz.com do site; alt. Site secondeyehost.com; Endereço de e-mail ; alt. Endereço de email ; alt. Endereço de email ; alt. Endereço de email ; alt. Endereço de email ; alt. Endereço de email ; [CYBER2] [ELECTION-EO13848] (vinculado a: INTERNET RESEARCH AGENCY LLC).

• • Endereço da moeda digital - XBT 1NE2NiGhhbkFPSEyNWwj7hKGhGDedBtSrQ;
  • alt. Endereço da moeda digital - XBT 19D8PHBjZH29uS1uPZ4m3sVyqqfF8UFG9o;
  • alt. Endereço da moeda digital - XBT 1EYitrwBYNWuTBcjZFbEUdqHppe2raLpaF;
  • alt. Endereço da moeda digital - XBT 1G9CKRHA3mx22DoT1QyNYrh85VSQ19Y1em;
  • alt. Endereço da moeda digital - XBT 182NGZbPJXwg2WDrhrPpR7tpiGQkNPF844;
  • alt. Endereço da moeda digital - XBT 1NayLEVF3bEEbDtdF2Cwso1VdEtvVNh2qX;
  • alt. Endereço da moeda digital - XBT 16PhXY3hNNMTo8kpuJx2emh713KbWpkqci;
  • alt. Endereço da moeda digital - XBT 1GqChmWqGtsaLrGbHfgdrV5Nkvahtjjuxr;
  • alt. Endereço da moeda digital - XBT 18Ke1QWE9nQfXuhJijHggZuPJ5ZYxapoBK;
  • alt. Endereço da moeda digital - XBT 1QJUiNsNfji6mR1FjAwf6Eg9NxxHPoxpWL;
  • alt. Endereço da moeda digital - XBT 1DtGgdCi9VPKz2Bpq8GQhUQEPnQ5HwaT9n;
  • Digital Currency Address – ETH 0x1da5821544e25c636c1417ba96ade4cf6d2f9b5a;
  • alt. Digital Currency Address – ETH 0x7Db418b5D567A4e0E8c59Ad71BE1FcE48f3E6107;
  • alt. Endereço de moeda digital - ETH 0x72a5843cc08275C8171E582972Aa4fDa8C397B2A;
  • alt. Endereço de moeda digital - ETH 0x7F19720A857F834887FC9A7bC0a0fBe7Fc7f8102;
  • Endereço da moeda digital - LTC LQAhYwwK5AR1JQiQPr7vu8Pu4b6qcxxvNB;
  • alt. Endereço da moeda digital - LTC LgwmgYnraU2uBWHVFUDgAmFCPYj5Yw8C9L;
  • alt. Endereço da moeda digital - LTC LeKvNdNEzgQkzVVnRdV3fAu2DSF1nLsNw6;
  • Endereço da moeda digital - BCH 18M8bJWMzWHDBMxoLqjHHAffdRy4SrzkfB

SOUTHFRONT (também conhecido como SOUTH FRONT; também conhecido como SOUTHFRONT: ANALYSIS & INTELLIGENCE)

Frente Sul é um site de desinformação online registrado na Rússia que recebe tarefas do Serviço de Segurança Federal da Rússia (FSB). Embora o SouthFront seja vago sobre onde seus administradores operam, seu conteúdo da web tenta claramente atrair os entusiastas militares, veteranos e teóricos da conspiração dos EUA. O site ainda está operacional e aceita doações em criptomoedas.

Rússia; Site southfront.org; Tipo de organização: Atividades de agência de notícias; [NPWMD] [CYBER2] [ELECTION-EO13848] (vinculado a: SERVIÇO DE SEGURANÇA FEDERAL).

• • Endereço de moeda digital - XBT 3Gbs4rjcVUtQd8p3CiFUCxPLZwRqurezRZ;
  • Digital Currency Address – ETH 0x9f4cda013e354b8fc285bf4b9a60460cee7f7ea9;
  • Endereço de moeda digital - BCH qpf2cphc5dkuclkqur7lhj2yuqq9pk3hmukle77vhq

RAZA, Mujtaba Ali (também conhecido como LILANI, Mujtaba Ali; também conhecido como RAZA, Mujtaba)

mujtaba Raça é nacional do Paquistão e é proprietária e, como operadora da Second Eye Solution, fundamental no processamento de pagamentos por identidades fraudulentas para o IRA. Os lucros da SES foram então lavados por meio de quatro empresas de fachada do Paquistão -Casa de Fazenda Ar Fresco, Da mesma forma e MK Softtech—Também operado pela Raza.

Karachi, Paquistão; DOB 21 de outubro de 1987; nacionalidade Paquistão; Endereço de e-mail ; alt. Endereço de email ; Género masculino; ID nacional nº 4220104113771 (Paquistão) (individual) [CYBER2] [ELECTION-EO13848] (vinculado a: SECONDEYE SOLUTION).

• • Endereço da moeda digital - XBT 1KSAbh5trMCTZwhiNsuUQvfTtSSTT8zqRk;
  • alt. Endereço da moeda digital - XBT 1BiUFjzH6wsT73U3tfy4aXHCQsYQHzjk5h;
  • Endereço da moeda digital - LTC LeKvNdNEzgQkzVVnRdV3fAu2DSF1nLsNw6;
  • Endereço da moeda digital - XVG DFFJhnQNZf8rf67tYnesPu7MuGUpYtzv7Z;

Fonte: https://ciphertrace.com/sanctions-alert-russian-crypto-related-designations-for-us-election-interference/