SBF doa US$ 400 milhões para obscuro fundo criptográfico

Outra revelação na saga FTX fez com que os participantes do mercado fizessem mais perguntas – O que é Módulo Capital e por que Bankman-Fried enviou US$ 400 milhões à pouco conhecida empresa de criptografia?

O que aconteceu: O ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, enviou US$ 400 milhões para a Modulo Capital pouco antes do colapso de seu império criptográfico, de acordo com um Denunciar da The New York Times. 

Modulo está agora no centro de uma investigação federal sobre as negociações de Bankman-Fried, com os promotores investigando a possibilidade de ele ter usado fundos de clientes da FTX para investir na empresa.

Laços com a SBF: O investimento de Bankman-Fried na Modulo foi um dos maiores que alguma vez fez, e tem legisladores e curiosos a questionar por que razão ele investiria uma quantia tão grande numa empresa com pouca ou nenhuma presença pública.

De acordo com EMPRESA, um dos fundadores do Módulo, Duncan Rheingans-Yoo, tinha apenas dois anos fora da faculdade. O parceiro de negócios de Rheingans-Yoo, Xiaoyun Zhang ou “Lily”, era um ex-comerciante de Wall Street que supostamente estava envolvido romanticamente com Bankman-Fried, disseram quatro pessoas com conhecimento do assunto. 

Zhang também trabalhou na empresa comercial Jane Street na mesma época que Bankman-Fried. Esta não é a primeira vez que ouvimos falar do alegado envolvimento romântico de Bankman-Fried com ex-colegas que mais tarde se transformaram em parceiros de negócios. CEO da Alameda, Caroline Ellison, que foi dito ter mantido um relacionamento com Bankman-Fried, agora testemunhou contra ele.

Onde está o dinheiro agora? Várias partes conectadas estão tentando reivindicar os fundos enviados ao Módulo – especialmente os liquidatários da FTX que sinalizaram a transação do Módulo em uma apresentação aos credores em 17 de janeiro.

As autoridades das Bahamas assinalaram a transação no momento da detenção de Bankman-Fried no ano passado, alegando que o seu potencial acesso aos fundos representa um risco de fuga e, portanto, não lhe deveria ser concedida fiança. 

Não está claro quanto desse dinheiro ainda permanece com o Módulo Capital no momento em que este artigo foi escrito. Pessoas familiarizadas com as operações da empresa dizem que desde então ela cessou todas as operações, que aliás eram realizado de Albany – o mesmo condomínio de luxo onde Bankman-Fried e seu círculo íntimo se hospedaram.

Nenhum dos fundadores do Módulo foi acusado de qualquer delito, mas contrataram o advogado de defesa criminal e ex-diretor de fiscalização da CFTC, Aitan Goelman, para representá-los.

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• Fonte: https://unchainedpodcast.com/sbf-gave-400m-to-obscure-crypto-fund/