Postado em 28 de outubro de 2023 às 1h00 EST.
Em seu segundo dia no banco das testemunhas, mas no primeiro dia diante de um júri, o ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried tentou fazer uma defesa forte em seu caso criminal. Sob interrogatório direto do seu advogado diante de um tribunal lotado, o réu tentou reformular a sua imagem, expressando ignorância sobre acontecimentos cruciais no caso da acusação e colocando a culpa nos outros membros do chamado “círculo interno”.
Semelhante à forma como os cooperadores começaram confessando seus crimes, a SBF fez declarações ousadas, embora de natureza diferente. Nos primeiros minutos de depoimento, quando questionado se havia fraudado alguém, ele respondeu: “Não, não fiz isso”. Quando questionado se ele havia recebido fundos de clientes, a SBF respondeu: “Não”.
Em apoio à teoria do “empreendedor fracassado” apresentada na declaração inicial da defesa, Bankman-Fried admitiu: “Cometi uma série de pequenos erros e uma série de erros maiores. De longe, o maior erro foi não termos uma equipa de gestão de risco dedicada, não tínhamos um diretor de risco.”
Então, durante as horas seguintes, Bankman-Fried, que já tende a ser prolixo, deu o que parecia ser uma longa lista de explicações diferentes para muitas das afirmações contundentes de outras testemunhas. Embora algumas de suas narrativas alternativas pareçam plausíveis, resta saber se o júri considerará todas elas plausíveis, dado o seu grande número.
Reformulando sua imagem
No início do seu depoimento, Bankman-Fried tentou distanciar-se da imagem que os promotores pintaram dele. Por exemplo, tentando desviar a culpa por qualquer código malicioso da FTX, ele disse: “Não sou um bom programador”, e também observou que seu cofundador, Gary Wang, e o Diretor de Engenharia, Nishad Singh, “eram ambos autorizados a tomar decisões em nome da empresa sem me consultar, embora muitas vezes me consultassem sobre isso.”
Ele também explicou que mantinha o cabelo comprido, porque “eu era meio preguiçoso e ocupado”, e que usava short e camiseta porque “achava-os confortáveis”. Seu advogado, Mark Cohen, que anteriormente, em uma discussão lateral com os promotores e o juiz, se opôs ao fato de o governo ter mostrado uma foto da SBF segurando cartas de baralho, puxou-a novamente. Ele então fez com que SBF explicasse que ele estava segurando as cartas porque gosta de ficar inquieto, mas não porque joga pôquer. Ele também disse que o fato de ter se tornado o rosto público da FTX foi “um acidente”, já que ele era “um tanto introvertido”.
Ele disse, seus supostos co-conspiradores disseram
Uma indicação inicial de que a SBF tentaria revisar algumas das principais narrativas do argumento da promotoria veio quando ele relatou como ouviu falar sobre a função “allow_negative”, que Wang testemunhou ter sido codificada no software da FTX apenas para que a Alameda pudesse ter saldos negativos que não faziam parte do recurso de negociação de margem.
Ele disse que em 2020, como o volume da bolsa cresceu, o mecanismo de risco foi se atualizando lentamente. Isto significava que, para liquidações que eram acionadas automaticamente, por vezes a mesma liquidação seria acionada várias vezes antes que o motor de risco pudesse atualizar e verificar que já tinha ocorrido. Isso fez com que liquidações que deveriam estar na casa dos milhares de dólares chegassem a milhões de dólares e além, o que teve ramificações que afetaram não apenas a Alameda, mas todos os usuários. Ele disse que orientou Wang e Singh a criar um sistema para evitar essas liquidações errôneas, “que talvez fosse um alerta ou atraso ou algo desse tipo”. Ele então disse que, embora não conhecesse os detalhes da solução na época, agora acreditava que o recurso era “allow_negative”.
(Para constar, a promotoria mostrou evidências de que esse recurso foi codificado no banco de dados em 31 de julho de 2019, portanto, o cronograma dos eventos não corresponde.)
No início de seu depoimento, a SBF também estabeleceu que achava que não havia problema para a Alameda pedir dinheiro emprestado à FTX, como parte do programa de negociação de margem. Quando questionado de onde vinha esse dinheiro, ele disse que eram garantias prestadas por outros traders de margem ou de ativos que estavam rendendo juros na plataforma. Quanto aos investimentos de risco da Alameda, ele disse acreditar que foram financiados pelos lucros da Alameda ou, às vezes, por empréstimos de terceiros credores.
Entre sua aparente distância do código e o que ele disse ser sua crença de que o empréstimo da Alameda junto à FTX estava dentro dos limites do programa de negociação de margem, ele pintou o retrato de um proprietário que pensava que o relacionamento entre suas empresas era honesto e cujo trabalho manteve-o acima dos detalhes essenciais da base de código da FTX.
Sua versão dos principais eventos
Bankman-Fried fez então um relato diferente dos principais acontecimentos no argumento da acusação, começando com o erro contabilístico que exagerou as responsabilidades que a Alameda devia à FTX. Embora outros, como o desenvolvedor da FTX, Adam Yedidia, tenham testemunhado que o bug foi descoberto no final de 2021 e corrigido em junho de 2022, a SBF disse que não tinha ouvido falar dele até um dia de junho de 2022, quando a CEO da Alameda, Caroline Ellison, veio à FTX escritório, expressando preocupação com a possibilidade de a Alameda ter falido.
De acordo com Bankman-Fried, após algumas horas de investigação, Wang e Singh descobriram o bug, que exagerou o passivo em US$ 8 bilhões. A SBF disse que Ellison então sugeriu ao réu que a Alameda poderia enviar um balanço aos credores que o solicitaram, bem como reembolsá-los. Bankman-Fried disse que disse a ela: “isso também me pareceu certo”.
Ele lembrou que ela disse que havia pensado em algumas maneiras de construir o balanço, mas que não o discutiram em detalhes. No entanto, ele disse que notou a ela que ela poderia adicionar os ativos em sua entidade Paper Bird, mas a decisão era “dela”. Sobre as sete variações do balanço que Ellison criou e a escolha de enviar a sétima versão, ele disse: “Lembro-me de examiná-lo e dizer que me parecia razoável”.
Ele então afirmou que achava que os fundos para pagar os empréstimos viriam dos ativos da Alameda, porque a empresa tinha “US$ 5 [bilhões] a US$ 10 bilhões em ativos altamente líquidos da FTX em suas carteiras, contas bancárias e outras contas de câmbio”.
A SBF também alegou que durante esse período não tinha ouvido falar do conta que seus supostos co-conspiradores alegaram ser a principal forma pela qual as obrigações em moeda fiduciária da Alameda para com os clientes da FTX foram rastreadas. Ele disse, em vez disso, que soube disso em setembro ou outubro de 2022, apenas um ou dois meses antes do colapso da bolsa.
Embora ele tenha dito que tinha ouvido falar sobre isso aqui e ali, foi então que finalmente pesquisou numa base de dados e viu que o valor era de 8 mil milhões de dólares, o que, disse ele, o deixou “muito surpreendido”. Ele alegou que pensava que o passivo total da Alameda para com a FTX estava rastreado em uma conta diferente que mostrava cerca de US$ 2 bilhões em passivos e “muito mais do que isso em ativos”.
Embora tenha reiterado que estava “surpreso”, ele disse acreditar que o valor poderia ser reembolsado. Ele disse que verificou se o valor patrimonial líquido da Alameda ainda seria de US$ 10 bilhões, mesmo depois de contabilizar esses US$ 8 bilhões extras em passivos. Ele disse que incluiria o valor de sua entidade Paper Bird, que detinha seu patrimônio na FTX. “Fiquei mais do que feliz em prometer tudo o que tinha”, disse ele.
Além disso, o seu depoimento sobre a proposta de setembro de 2022 para encerrar a Alameda foi contrário ao das três testemunhas cooperantes que testemunharam que disseram que isso era impossível porque devia 13 mil milhões de dólares à FTX. Ele disse: “Na época, eu não me sentia confiante de ter conseguido um motivo claro. Acredito que eles disseram algo sobre ser difícil fechar a Alameda.”
Por fim, disse que, no final de outubro de 2022, tomou conhecimento por Singh da chamada “conta coreana” atribuída a seoyuncharles88. Embora esta subconta especial acompanhasse as obrigações fiduciárias que a Alameda devia aos clientes da FTX, como a conta fiat@ original, era diferente porque, aqui, não seriam cobrados juros à Alameda pelo saque da sua linha de crédito.
Culpar os outros
Conforme sugerido nos argumentos iniciais, Bankman-Fried também atacou ao falar extensivamente sobre o fracasso de Ellison em fazer hedge. Observando que suas conversas sobre hedge começaram em 2021, ele disse: “Eu verificaria periodicamente se a Alameda havia de fato feito hedge, e sempre fui informado de que não havia feito isso, mas estava planejando fazer isso no próximo futuro." Ele também disse que, em junho de 2022, não havia feito hedge e que, devido à quebra do mercado de criptografia naquela época, ele ficou preocupado com o risco da Alameda e o que ele disse foi naquele momento uma queda de 75% no valor patrimonial líquido da Alameda em relação ao ano anterior.
Ele também rebateu outras alegações apresentadas por outras testemunhas. Em relação à alegação de Singh de que ele retroativou os pagamentos de juros relacionados ao serviço de staking EcoSerum porque a SBF queria atingir receitas de US$ 2021 bilhão em 1, Bankman-Fried contou uma história diferente. Ele disse que estava projetando receitas de US$ 1 bilhão, mas Ramnik Arora, chefe de produto, projetou um pouco menos, e então o réu pediu a Arora que confirmasse se suas projeções estavam corretas. A SBF afirmou que Singh havia sido designado para esta tarefa e que, em uma discussão subsequente, Singh “me disse que havia lidado com isso”. Ao descobrir que a nova receita era proveniente do EcoSerum, a SBF disse que ficou “um pouco surpreso”.
Quanto ao valor do fundo de seguro, que Wang testemunhou ser um número inventado quando foi anunciado pela FTX, a SBF simplesmente disse que não foi ele quem calculou esses valores.
Finalmente, Cohen cuidadosamente o conduziu através de algumas perguntas provavelmente destinadas a abordar as declarações de Ellison de que, para a SBF, proibições convencionais como “não minta, não roube” não se enquadravam em sua estrutura moral. Cohen perguntou primeiro: “Por favor, responda a esta pergunta sim ou não. Sim ou não, você teria conversas filosóficas com ela?” A SBF respondeu: “Sim”. Finalmente respondendo da forma limitada que seu advogado e o juiz o haviam instado a adotar, ele afirmou que ela geralmente iniciaria suas discussões filosóficas. Então Cohen perguntou: “Sem fornecer nada de substancial, qual seria a natureza das conversas?” A SBF respondeu: “Geralmente, ela defendia uma posição sobre algum tema filosófico, geralmente contrário, e nós o debatíamos”.
No entanto, nem todas estas defesas podem permanecer. Por exemplo, no início, ele testemunhou que escolheu a palavra “pesquisa” depois de “Alameda” para o nome da empresa porque, “'Pesquisa' era uma palavra genérica que preenchia o nome da empresa e era melhor do que o nome interno, Wireless Mouse .” Uma rápida pesquisa on-line no Google aparece múltiplo Links no qual, antes do colapso da FTX, ele disse que havia escolhido o nome “Pesquisa” porque seria inquestionável e insuspeito para os bancos, ao contrário de um nome que invoca palavras mais descritivas do trabalho de Alameda, como “negociação” ou “criptografia”. ”
Perto da linha de chegada na próxima semana
Quanto ao resultado do exame direto de Bankman-Fried pela defesa, o juiz rejeitou a maioria dos argumentos da defesa que foram abordados na audiência probatória de quinta-feira, exceto a forma como os advogados estavam envolvidos na política de retenção de dados da FTX. Além disso, o réu não poderá utilizar a defesa por aconselhamento em outros assuntos.
Cohen estimou que terminará na segunda de manhã. A promotora Danielle Sassoon informou que espera que seu interrogatório seja “substancial”, embora tenha expressado esperança de terminar antes do final de terça-feira. O governo também disse que espera trazer testemunhas de refutação, enquanto cada lado disse que projetava que seus argumentos finais durassem de duas a três horas. Finalmente, as partes, juntamente com o juiz, realizarão uma conferência de acusação para decidir sobre as instruções do júri, antes que as deliberações do júri possam começar. Isso significa que o teste pode continuar na semana seguinte.
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