Julgamento da SBF – O segundo dia de depoimento de Caroline Ellison incluiu profissionais do sexo tailandeses, suborno e mensagens privadas com a SBF

O sexto dia de julgamento da SBF girou principalmente em torno do depoimento contínuo da principal testemunha da acusação, o CEO da Alameda Research. Caroline Ellison.

Grande parte do testemunho de Ellison foi sobre documentação financeira e as finanças emaranhadas das empresas irmãs, mas a última metade foi dedicada a novas revelações inovadoras sobre as ambições da SBF e o que realmente aconteceu nos bastidores antes do colapso da FTX.

Mensagens de Ellison e SBF

Ellison falou longamente sobre uma perda comercial de US$ 800 milhões incorrida pela FTX em 2021 devido a uma falha no sistema de margem. No entanto, quando ela confrontou a SBF sobre o assunto, ele insistiu que a Alameda absorvesse o prejuízo para mantê-lo fora dos registros da FTX.

O tribunal também recebeu comunicações entre Ellison e SBF poucos dias antes da declaração de falência da FTX. As mensagens entre os dois pintaram um quadro de pânico crescente em torno do colapso iminente da FTX.

Ellison relembrou uma conversa pessoal particularmente tensa com a SBF em seu apartamento compartilhado nas Bahamas, quando a SBF a acusou de não fazer hedge suficiente em certas negociações no início de 2022. Ela descreveu como a SBF acreditava que essa suposta supervisão dela era a razão para a Alameda situação financeira terrível.

As complicações legais de Ellison com o governo também foram trazidas à luz, incluindo a sua confissão de culpa, a potencial sentença de 110 anos e a necessidade de ela compensar as vítimas da queda da FTX.

Profissionais do sexo e subornos

Ellison testemunhou que, em 2021, o governo chinês congelou impressionantes US$ 1 bilhão em fundos da Alameda mantidos nas bolsas de criptografia OKX e Huobi como parte de uma investigação contínua de lavagem de dinheiro.

O ex-CEO da Alameda disse no tribunal que um dos planos iniciais da SBF para recuperar os fundos congelados envolvia contas criadas sob as identidades de profissionais do sexo tailandesas, mas acabou fracassando. Ela alegou que o ex-co-CEO da Alameda, Sam Trabucco, foi responsável por encontrar esses indivíduos e suas contas.

A SBF não desistiu e recorreu a algo ainda mais polêmico para ter acesso aos recursos congelados. A alegação mais incendiária feita por Ellison envolveu a transferência de entre US$ 100 milhões e US$ 150 milhões para endereços criptográficos, que ela acredita estarem ligados a autoridades chinesas.

Apesar de Ellison ter rotulado isso como suborno em suas declarações iniciais, a juíza Kaplan ordenou que este comentário fosse removido do registro oficial e instruiu o júri a ignorá-lo.

BlockFi, MBS e Binance

Ellison também relatou brevemente as intenções da SBF de adquirir a BlockFi. Ela disse que a SBF planeja adquirir o credor extinto para transferir seus ativos para a FTX e garantir mais empréstimos.

Houve também menções às ambições da SBF de obter capital do Snapchat e às aspirações de garantir fundos do príncipe herdeiro saudita Mohammed Bin Salman para gerir a crescente dívida da Alameda. No entanto, nenhum desses planos deu frutos antes do colapso da FTX.

O depoimento também esclareceu o relacionamento espinhoso da SBF com a Binance e seus planos de colocar os reguladores dos EUA contra a bolsa rival para reforçar a posição da FTX no mercado de criptografia.

O juiz Kaplan decidiu sobre aspectos específicos do caso fora do julgamento principal. Ele expressou reservas sobre a discussão das regulamentações inadequadas sobre criptomoedas nos EUA, temendo que isso pudesse confundir o júri.

Ele também restringiu a defesa de discutir o investimento significativo de US$ 500 milhões da SBF na Anthropic. No entanto, as discussões sobre doações de caridade feitas com recurso a alegados fundos desviados foram consideradas admissíveis.

O juiz Kaplan, aparentemente ciente da natureza exaustiva dos procedimentos do dia, encerrou o julgamento um pouco antes do previsto, sentindo a necessidade de um recomeço renovado no dia seguinte.

Em outras notícias…

Investimento antrópico da SBF gera polêmica em julgamento em andamento

A participação do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, na startup de IA Anthropic está sob escrutínio, já que os promotores pretendem bloquear sua introdução no tribunal, sugerindo que isso pode implicar uma potencial compensação para as vítimas.

No julgamento em andamento, o pedido da defesa para interrogar o cofundador da FTX, Gary Wang, sobre a estruturação do empréstimo foi negado pelo juiz Lewis Kaplan. O caso continua a desenrolar-se, com ambos os lados a posicionar estrategicamente os seus argumentos.

SBF queria fechar Alameda em meio a polêmicas

Postagem inédita da SBF destacou que o Medo, Incerteza e Dúvida (FUD) resultante da associação da Alameda com a FTX tornou-se avassalador, tornando sua existência injustificável.

Embora a SBF tenha elogiado a Alameda por suas contribuições significativas para o espaço de ativos digitais, incluindo o apoio a projetos como Solana e Sushiswap, ele disse que o FUD criado pelos concorrentes era demais para a FTX.

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• Fonte: https://cryptoslate.com/sbf-trial-caroline-ellisons-second-day-of-testimony-included-thai-sex-workers-bribery-and-private-messages-with-sbf/