Postado em 20 de outubro de 2023 às 1h50 EST.
NOVA IORQUE – Direta e imparcialmente, o ex-conselheiro geral da falida exchange de criptomoedas FTX, Can Sun, testemunhou na quinta-feira no julgamento de Sam Bankman-Fried que o ex-CEO pediu à Sun que justificasse legalmente por que a empresa estava a descoberto os US$ 7 bilhões necessários para cobrir o aumento das retiradas de clientes no início de novembro de 2022, pouco antes de sua implosão.
Sun, que exerceu sua função por 14 meses até o colapso da empresa, testemunhou que na noite anterior à FTX revelar sua insolvência, o ex-chefe de engenharia Nishad Singh, uma das três principais testemunhas do círculo íntimo de Bankman-Fried que já testemunhou “parecia seu alma foi arrancada dele.”
“Ao longo do meu tempo na FTX, entendi que a FTX protegeu e segregou os ativos dos clientes, que não utilizamos indevidamente, não tocamos nos ativos dos clientes”, testemunhou ele, acrescentando que esta mensagem foi transmitida em todos os lugares – em público, como como nos tweets da SBF e em depoimentos no Congresso, bem como em conversas privadas com investidores e reguladores.
“Então, quando houve um déficit de US$ 7 bilhões e a FTX confiou na Alameda para devolver o dinheiro para poder tapar esse buraco, fiquei chocado”, disse Sun aos promotores quando questionado sobre os fundos perdidos.
Bankman-Fried enfrenta sete acusações criminais, incluindo fraude eletrônica, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e violações de financiamento de campanha. Os promotores alegam que Bankman-Fried utilizou indevidamente os fundos dos clientes para sustentar a Alameda.
Segregado e protegido
Sun ingressou na FTX em agosto de 2021 e começou a trabalhar em Termos de Serviço atualizados, mais adequados ao tamanho da empresa em que a FTX havia crescido.
Parte da linguagem em que a Sun trabalhou foi esta linha que desde então se tornou central para o caso do governo: “O título dos seus ativos digitais permanecerá sempre com você e não será transferido para a FTX Trading”.
No entanto, Sun testemunhou que isso não representava uma mudança para a bolsa, que era consistente com a política da FTX e também com a forma como Bankman-Fried descreveu os ativos do usuário sendo segregados dos ativos da própria empresa. A revisão dos Termos de Serviço foi apenas para deixar claro para os usuários. A redação foi finalizada em setembro de 2021 e os Termos de Serviço totalmente revisados foram publicados online em maio de 2022.
Um indício de irregularidade
Sun testemunhou que, entre agosto e setembro de 2022, ficou surpreso ao saber da isenção de autoliquidação da Alameda. Ele disse que outro funcionário lhe disse que Bankman-Fried e Singh queriam manter a imunidade da Alameda à liquidação. A Sun pressionou para que fosse alterado para um mecanismo de liquidação retardada que estaria disponível para todos os criadores de mercado e para esclarecer a todos os reguladores e utilizadores que este mecanismo estava em vigor e tinha sido deturpado no passado.
Os processos para essas mudanças ainda estavam em andamento até o início de novembro de 2022, quando os clientes começaram a retirar em massa seus ativos da plataforma.
Verificando aritmética
De acordo com Sun, em 7 de novembro de 2022, um dia antes de ser revelado que a FTX estava insolvente, ele tomou conhecimento do uso indevido de ativos de clientes pela FTX quando tentava ajudar a FTX a arrecadar dinheiro da empresa de gestão de investimentos Apollo Capital.
Em um apartamento em Albany com Bankman-Fried, Singh, o chefe de produto da FTX, Ramnik Arora, e o pai da SBF, Joseph Bankman, Sun se debruçou sobre uma planilha detalhando as finanças da FTX e da Alameda. Ele mostrou que a FTX estava com falta de US$ 7 bilhões necessários para cobrir saques de clientes alarmados, e outra guia delineou quanto dinheiro a Alameda tinha em mãos para cobrir esses saques potenciais. Como Sun pensava que Alameda e FTX eram entidades separadas, ele ficou chocado.
Ele testemunhou que perguntou sobre a aritmética por trás dos cálculos e muitas vezes, em resposta às suas perguntas, não recebia resposta. Outras vezes, ele recebia apenas respostas ocasionais e eram “vagas”. Ele disse que Bankman-Fried estava digitando em seu computador e às vezes saindo para fazer ligações.
Enquanto isso, ele disse: “Nishad estava sentado lá. Todo o seu rosto estava pálido e cinza. Parecia que sua alma havia sido arrancada dele.”
Eles enviaram a planilha para a Apollo.
Sem justificativas legais
Poucas horas depois, pouco antes de uma reunião que a SBF deveria ter com a empresa de gestão de ativos, ele pediu à Sun “uma justificativa legal para o motivo do desaparecimento dos fundos e… na Alameda”. A pergunta do réu confirmou a suspeita da Sun de que a FTX não tinha fundos suficientes para cobrir os saques dos clientes e que a Alameda havia se apropriado indevidamente dos depósitos dos clientes da FTX.
Às 7h, pouco antes da reunião, os dois deram um passeio no luxuoso condomínio de Albany, onde morava Bankman-Fried. Sun apresentou à SBF três argumentos teóricos para explicar o défice, mas também explicou por que cada argumento era insuficiente ou inválido.
A primeira justificativa jurídica teórica foi a taxa de inatividade que a FTX cobrava dos clientes que ainda tinham fundos na bolsa, mas estavam inativos. No entanto, essa explicação não funcionaria porque os montantes vinculados a estas contas eram muito pequenos. Bankman-Fried reconheceu a explicação de Sun com um “sim, sim”.
A segunda justificativa possível baseava-se em como, quando um usuário empresta voluntariamente sua criptografia a outro usuário, o mutuário poderia entrar em inadimplência. Mas Sun disse que Singh e Arora obtiveram números que mostram que esta justificação potencial não seria apoiada pelos factos. A SBF respondeu novamente: “sim, sim”.
O último argumento teria dependido de se a FTX alguma vez deixou claro qual é a relação jurídica entre um usuário e seus ativos. Mas a Sun explicou que esta justificação não seria possível, porque os “termos de serviço da FTX deixam claro que quando um utilizador deposita activos na bolsa, esses activos continuam a pertencer ao utilizador”.
Sun descreveu a reação de Bankman-Fried à notícia de que não havia justificativa legal, dizendo: “Na verdade, eu esperava uma resposta maior, mas foi muito silenciosa. Sam basicamente disse algo como 'Entendi'. Ele não ficou nem um pouco surpreso.”
Depois disso, a promotoria exibiu um pequeno clipe de um segmento do Good Morning America no qual George Stephanopoulos entrevistou Bankman-Fried. O âncora destacou que os Termos de Serviço proibiam a FTX de usar ativos de clientes. No clipe, a SBF começa uma explicação de como os empréstimos e empréstimos podem fazer parte do programa. Stephanopoulos lê em voz alta o texto dos Termos de Serviço que informa que os fundos não podem ser emprestados. Bankman-Fried faz uma pausa, repetindo as palavras de Stephanopoulos para si mesmo num sussurro, olha para cima, faz uma nova pausa e depois diz: “existia um mecanismo de empréstimo/empréstimo”, e Stephanopoulos salienta que as pessoas tinham de optar por isso. No tribunal, ouvir a defesa da SBF logo após o colapso deu um prenúncio de como seria um interrogatório para ele se testemunhasse.
Interrogatório de Sun
O interrogatório de Sun rendeu alguns pontos. O advogado de defesa Mark Cohen retirou os Termos de Serviço da moeda fiduciária, que não eram tão claros quanto os termos de serviço dos ativos digitais no que diz respeito a quem detém o título. Mas o advogado fez apenas perguntas superficiais sobre isso. O próximo ponto dos Termos de Serviço que o advogado de defesa questionou rendeu uma advertência do juiz Kaplan: afirmava que os termos seriam regidos pela lei inglesa. Cohen optou apenas por pedir à Sun que lesse a frase em voz alta: “Os termos e qualquer disputa serão regidos e interpretados de acordo com a lei inglesa”.
Caso contrário, o depoimento do dia terminou com Robert Boroujerdi, diretor administrativo da gestora de ativos Third Point, que narrou como Bankman-Fried omitiu detalhes significativos das operações da FTX que teriam mudado a decisão da Third Point de investir US$ 60 milhões na empresa. O valor desse investimento, semelhante ao da empresa de capital de risco Paradigm, cujo sócio-gerente Matt Huang testemunhou no início do julgamento, é agora inútil – reduzido a zero. O julgamento será retomado em uma semana, na quinta-feira, 27 de outubro.
Naquela manhã, a promotoria espera descansar, e os advogados de Bankman-Fried solicitaram o início da defesa depois do almoço daquele dia. A grande dúvida que paira no ar na próxima semana é se a SBF irá ou não se manifestar.
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- Fonte: https://unchainedcrypto.com/sbf-trial-day-12-former-ftx-lawyer-says-sbf-asked-for-legal-justifications/
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