Os maus atores causaram mais de US$ 7.7 bilhões em perdas com golpes de criptomoedas em 2021, um aumento de 81% em relação a 2020, de acordo com um novo relatório da empresa de insights de blockchain Chainalysis.
Chainalysis explica que a diminuição de dois anos atrás foi em grande parte devido à relativa ausência de esquemas de cripto ponzi no ano passado e ao ressurgimento deles este ano.
Em particular, Chainalysis observa o notório esquema Finiko que se originou na Rússia, que roubou mais de US$ 1.1 bilhão de investidores principalmente na Europa Oriental.
O outro principal contribuinte para o aumento dos golpes, de acordo com a Chainalysis, são os puxões do tapete, ou quando um projeto de criptomoeda levanta dinheiro e depois desaparece com os fundos dos investidores antes de realmente entregar qualquer coisa. Como muitos no espaço já sabem, puxões de tapete são mais comumente vistos no setor de finanças descentralizadas (DeFi) de criptomoedas.
“Puxos de tapete são predominantes no DeFi porque, com o conhecimento técnico certo, é barato e fácil criar novos tokens no blockchain Ethereum ou outros e listá-los em exchanges descentralizadas (DEXes) sem uma auditoria de código.
Esse último ponto é crucial – os tokens descentralizados devem ser projetados de tal forma que os investidores que possuem tokens de governança possam votar em coisas como como os ativos do pool de liquidez são usados, o que tornaria impossível para os desenvolvedores drenar os fundos do pool. ”
De acordo com dados da Chainalysis, a maior atração de 2021 - de longe - foi a Thodex, uma exchange cripto turca cujo fundador desapareceu com mais de US$ 2 bilhões em fundos de investidores. Faruk Fatih Ozer, CEO da bolsa, teria fugido da Turquia e ainda não foi encontrado quase 8 meses depois.
Uma menção honrosa foi o AnubisDAO, um projeto que pretendia fornecer uma moeda flutuante livre lastreada em uma cesta de ativos. Sem produto em funcionamento ou membros da equipe pública, o projeto conseguiu arrecadar quase US$ 60 milhões em fundos usando um elegante logotipo com tema de cachorro. Todos os fundos, mantidos em Wrapped Ethereum (wETH), desapareceram do pool de liquidez do projeto e foram enviados para vários endereços.
“Será difícil para o crescimento do DeFi continuar se novos usuários em potencial não sentirem que podem confiar em novos projetos, por isso é importante que fontes confiáveis de informações em criptomoedas – sejam influenciadores, meios de comunicação ou participantes de projetos – ajudem novos os usuários entendem como identificar projetos obscuros para evitar.”
O posto Golpes e puxões de tapetes levaram mais de US $ 7.7 bilhões de investidores de criptomoedas este ano apareceu pela primeira vez em Mesa de moedas.
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