SEC: 375 Indivíduos Enfrentando Processos em Repressão a Golpes de Investimento | BitPinas

• A Securities and Exchange Commission (SEC) ampliou significativamente seus esforços contra a má conduta financeira, processando atualmente 375 indivíduos em um total de 56 casos.
• Dois funcionários de alto escalão da Rigen Wellness Product Marketing foram condenados à prisão perpétua por estafa sindicalizada, após promessas de investimento insustentáveis ​​que levaram a penalidades no valor de mais de ₱ 2 milhões.
• Em uma operação conjunta com o PNP-ACG, a SEC alvejou e dissolveu com sucesso uma operação ilegal de empréstimo online, Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services, resultando na prisão de oito indivíduos envolvidos.

A Securities and Exchange Commission (SEC) aumentou recentemente sua campanha contra atividades de empréstimo não autorizadas e golpes de investimento, para garantir que o público seja informado e que os golpistas sejam penalizados. 

Em um e-mail recente para BitPinas, a SEC mencionou que atualmente está processando 375 indivíduos em 56 casos por violações do Código de Regulação dos Valores Mobiliários, bem como três casos de violação do Código Penal Revisto.

Executivos de marketing da Rigen condenados à prisão perpétua

Em um desenvolvimento, o diretor executivo e auditor da Rigen Wellness Product Marketing, Rico John Colorines Garcia e King Paul Bryan, foram recentemente condenados à prisão perpétua pela Seção 2 do Tribunal Regional de Julgamento de Tagum City pelo crime de estafa sindicalizada.

A Rigen Marketing, que prometia retornos de até 400% em 30 dias, foi considerada insustentável pelo Tribunal. Como resultado, eles foram condenados a pagar ₱ 2.01 milhões em danos reais, ₱ 120,000 em danos morais e juros adicionais de 6% ao ano.

Foi em maio de 2019, quando a SEC emitiu um aviso consultivo contra a Rigen Marketing. A Rigen Marketing, de acordo com a SEC, alegou fornecer “um sistema concreto que permitiria que as pessoas comuns tivessem uma renda adicional sólida”. No entanto, a investigação da Comissão revelou que a oportunidade de investimento da Rigen Marketing era ilegal de acordo com a lei, pois a empresa não tinha a licença necessária para solicitar investimentos do público.

SEC intensifica campanha contra credores não autorizados

Em operação conjunta com o Grupo Anticibercrime da Polícia Nacional das Filipinas (PNP-ACG), a SEC conseguiu obter um mandado contra a operadora de empréstimos online Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services em Pasig City. A operação resultou na prisão de oito indivíduos filiados à Realm Shifters/FESL. Essa repressão representa a campanha da SEC para regulamentar o cenário de empréstimos online e garantir operações legais.

Novas penalidades sob a FCPA destacadas pela SEC

A SEC também alertou sobre novas penalidades sob a Lei da República nº 11765, conhecida como Lei de Proteção ao Consumidor de Produtos e Serviços Financeiros (FCPA), especialmente para aqueles envolvidos em práticas abusivas de cobrança de dívidas. A violação das disposições da FCPA pode resultar em multa máxima de ₱ 2 milhões, prisão de cinco anos ou ambos.

A Comissão está atualmente processando 375 indivíduos em 56 casos por violações do Código de Regulamentação de Valores Mobiliários, bem como três casos por violações do Código Penal Revisto.

Investidores e tomadores de empréstimos são encorajados a verificar a legitimidade dos provedores de serviços financeiros visitando a seção 'Empresas de Empréstimo e Financiamento' no site oficial da SEC.

Este artigo é publicado na BitPinas: 375 Indivíduos Enfrentando Processos em Repressão a Golpes de Investimento

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• Fonte: https://bitpinas.com/regulation/sec-375-prosecuted/