SEC e CFTC lançam investigação sobre fundo cripto falido Three Arrows Capital: relatório

Dois importantes reguladores dos EUA estão investigando o fundo de hedge focado em criptomoedas falido Three Arrows Capital (3AC).

De acordo com fontes anônimas relatadas por Bloomberg, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e a Securities and Exchange Commission (SEC) agora estão investigando se o fundo “violou regras ao enganar os investidores sobre a força de seu balanço e não se registrar nas agências”.

O fundo com sede em Cingapura, que começou a negociar ativamente criptomoedas em 2017, era um dos maiores fundos de criptomoedas do mundo antes de abrir o processo de falência do Capítulo 15 em 1º de julho, alegando que devia US$ 3.5 bilhões a credores após o seu colapso.

Nansen, empresa de análise de blockchain estimou que tinha cerca de US $ 10 bilhões em ativos sob gestão em março de 2022.

O colapso do 3AC foi atribuído à exposição a Tokens Terra's luna (LUNA) e terraUSD (UST), bem como ao Bitcoin Trust da Grayscale (GBTC).

O preço do token da Terra desmoronou em maio, causando problemas financeiros não anunciados não apenas para a 3AC, mas para outros grandes players no espaço criptográfico, como credores agora falidos Celsius e Viajante. 

Não são apenas os reguladores dos EUA que estão ocupados investigando as finanças da Three Arrows; a empresa já está enfrentando maior escrutínio em Cingapura.

Um arquivamento pelo órgão fiscalizador financeiro do país, a Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) alegou que o fundo de hedge pode ter falhado em garantir que as informações fornecidas a ele não eram falsas ou enganosas, não o notificou de quaisquer alterações nas diretorias e participações, bem como cometeu uma violação prolongada de seus ativos sob gestão (limiar AUM.

Liquidação de capital de três setas

A liquidação dos ativos da Three Arrows já está em andamento.

Em outubro, uma coleção de caros NTF`s foi transferida para a posse da Teneo, a empresa de consultoria empresarial que lidera o processo de falência do Capítulo 15, que incluído peças de coleções altamente valorizadas, como CryptoPunks do Yuga Labs.

A investigação é complicada pelo fato de que a localização física dos fundadores da 3AC, Zhu Su e Kyle Davies, que fundaram o fundo em 2012 depois de estudarem juntos na Universidade de Columbia, é atualmente desconhecida.

Sua indisponibilidade forçou um juiz em Cingapura a emitir intimações via Twitter e e-mail para os fundadores do fundo.

Parece que a SEC pode estar com as mãos cheias quando se trata de processos de falência de criptomoedas ultimamente.