SEC acusa 4 pessoas em esquema global de criptografia Ponzi de US$ 295 milhões que enganou mais de 100,000 investidores

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou quatro pessoas por seus papéis em um esquema global de criptomoedas Ponzi que enganou mais de 100,000 investidores em todo o mundo. O esquema levantou mais de US$ 295 milhões em bitcoin.

SEC diz que 'Trade Coin Club' é um esquema Crypto Ponzi

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) anunciou acusações contra quatro pessoas por seus papéis em um esquema fraudulento de criptografia Ponzi na sexta-feira.

Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor e Jonathan Tetreault estariam supostamente envolvidos no Trade Coin Club, “um esquema fraudulento de criptomoedas Ponzi que levantou mais de 82,000 bitcoins, avaliados em US$ 295 milhões na época, de mais de 100,000 investidores em todo o mundo. ” a SEC descreveu.

Braga criou e controlou o Trade Coin Club, explicou o regulador, acrescentando que o programa de marketing multinível prometia aos investidores um retorno mínimo de 0.35% diariamente “das atividades de negociação de um suposto bot de negociação de criptoativos”. Observando que o esquema funcionou de 2016 a 2018, a SEC detalhou:

Braga supostamente desviou fundos de investidores para seu próprio benefício e para pagar uma rede de promotores do Trade Coin Club em todo o mundo, incluindo Paradise, Taylor e Tetreault.

A SEC alegou que Braga recebeu pessoalmente pelo menos 8,396 bitcoins dos valores investidos, Paradise recebeu 238 bitcoins, Taylor recebeu 735 bitcoins e Tetreault recebeu 158 bitcoins.

David Hirsch, chefe dos ativos de criptografia e unidade cibernética da SEC Enforcement Division, comentou:

Alegamos que Braga usou o Trade Coin Club para roubar centenas de milhões de investidores em todo o mundo e se enriquecer explorando seu interesse em investir em ativos digitais.

“Para garantir que nossos mercados sejam justos e seguros, continuaremos a usar ferramentas analíticas e de rastreamento de blockchain para nos ajudar na busca de indivíduos que cometem fraudes em valores mobiliários”, enfatizou.

A SEC alegou que Braga e Paradise violaram as disposições antifraude e de registro de valores mobiliários. Além disso, a Paradise violou as disposições de registro de corretoras das leis federais de valores mobiliários. Enquanto isso, Taylor violou as provisões de registro de valores mobiliários e corretoras. A denúncia busca medida cautelar, restituição e penalidades civis.

O regulador de valores mobiliários também apresentou uma segunda queixa alegando que a Tetreault violou as disposições de registro de valores mobiliários e corretoras. Sem admitir ou negar as acusações, ele concordou em resolver as acusações.

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