SEC acusa o influenciador de criptomoedas Ian Balina por ICO não registrada em 2018

A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA carregada O influenciador cripto Ian Balina, alegando que a personalidade criptográfica não apresentou uma declaração de registro com a comissão por sua oferta e venda de tokens SPRK da Sparkster, e nenhuma isenção de registro foi aplicável. 

Ele também não divulgou a compensação que recebeu enquanto promovia a oferta inicial de moedas SPRK da Sparkster (ICOICO) nas mídias sociais, de acordo com a SEC.

A Sparkster ofereceu aos investidores uma fatia de sua plataforma de desenvolvimento de software “sem código” comprando tokens SPRK, que alegavam permitir que os usuários desenvolvessem software com habilidades técnicas mínimas de codificação. Uma demonstração do produto ainda pode ser visualizada Aqui.

A SEC busca “medidas cautelares, restituição, penalidades civis e outras medidas equitativas apropriadas e necessárias”. Se as acusações se mantiverem, isso significaria que Balina não seria capaz de promover títulos novamente. 

O pedido também argumenta que as contribuições feitas em Ethereum (ETH) para participar da OIC, tudo ocorreu nos Estados Unidos.

"[Usuários'] As contribuições da ETH foram validadas por uma rede de nós na blockchain Ethereum, que estão agrupados mais densamente nos Estados Unidos do que em qualquer outro país”, diz o documento. “Como resultado, essas transações aconteceu nos Estados Unidos”.

A influenciadora foi ao Twitter para anunciar que ele estava “animado para levar essa luta a público”.

“Esta acusação frívola da SEC estabelece um mau precedente para toda a indústria de criptomoedas”, acrescentou. “Se investir em uma venda privada com desconto é crime, todo o espaço cripto VC está com problemas.”

Ele acrescentou que "recusou o acordo" com a Comissão. A SEC hoje anunciou que o Sparkster e seu CEO Sajjad Daya concordaram em fazer um acordo e pagar US$ 35 milhões aos investidores afetados do Sparkster.

A diretora associada da divisão de fiscalização da SEC, Carolyn M. Welshhans, disse que o acordo “permite que a SEC devolva uma quantia significativa de dinheiro aos investidores e exige medidas adicionais para proteger os investidores, incluindo a desativação de tokens para evitar sua venda futura”.

As ações contra Balina “protegem ainda mais os investidores, buscando responsabilizar um suposto promotor de criptoativos por falhas em seguir as leis federais de valores mobiliários”, acrescentou.

Balina ostentava cerca de 143,000 seguidores no Twitter e 110,000 assinantes do YouTube no momento em que escrevia, ao lado de livros na Amazon e Audible, e aparições na mídia mainstream no Wall Street Journal, CNBC e Forbes.

O empresário nascido em Uganda deixou seu cargo de vendas na IBM para promover criptomoedas em tempo integral em 2017, com conteúdo como “Como ganhar milhões com ofertas iniciais de moedas (ICOs)” acumulando centenas de milhares de visualizações.

Descifrar ainda não recebeu comentários de Balina até o momento.

Promoção da ICO Sparkster de Balina

Balina deu ao token uma classificação de 90% no “Hall of Fame” em sua planilha de investimentos da ICO e o promoveu para usuários de um grupo privado do Telegram de cerca de 50 pessoas, de acordo com o arquivamento da SEC. 

A empresa incorporada nas Ilhas Cayman está agora extinta, com o ultimo tweet de sua conta da empresa sendo feita em 2021.

A SPRK ICO, que a SEC confirmou não ser registrada, ocorreu entre abril e julho de 2018, arrecadando aproximadamente US$ 30 milhões de quase 4,000 investidores localizados no exterior e nos Estados Unidos.

Balina supostamente assinou um contrato para investir aproximadamente US $ 5 milhões na oferta do Sparkster antes de promover os tokens SPRK oferecidos no YouTube, Telegram e outras mídias sociais . 

Embora a SEC tenha alegado que ele concordou em receber um bônus de 30% do Sparkster nos tokens que ele comprou na Oferta do Sparkster, Balina supostamente nunca divulgou publicamente a consideração que recebeu por sua promoção.

Nota do editor: Este artigo foi atualizado em 19 de setembro de 2022, às 6h EST para incluir detalhes sobre Sparkster e o acordo de US$ 35 milhões de seu CEO com a SEC.