SEC congela ativos de caixa de dívida em caso de fraude criptográfica de US$ 50 milhões

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SEC congela ativos de DEBT Box em caso de fraude criptográfica de US$ 50 milhões PlatoBlockchain Data Intelligence. Pesquisa vertical. Ai.

A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA obtido um congelamento temporário de ativos, ordem de restrição e outras medidas emergenciais contra a Digital Licensing Inc., uma entidade com sede em Utah que opera como “DEBT Box”, juntamente com seus quatro diretores e 13 outros réus. A ação está relacionada a um suposto esquema fraudulento envolvendo a venda de títulos de criptoativos, conforme anunciado em comunicado de imprensa datado de 28 de julho de 2023.

De acordo com a queixa da SEC, aberta no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Utah, os réus estão envolvidos em um esquema contínuo desde março de 2021 para vender títulos não registrados chamados de “licenças de nó”. Por meio de vários vídeos on-line, postagens em mídias sociais e eventos para investidores, a DEBT Box e seus principais alegaram que essas licenças gerariam tokens de ativos criptográficos por meio da atividade de mineração criptográfica e que negócios geradores de receita em diferentes setores impulsionariam o valor dos tokens, resultando em ganhos significativos para os investidores.

A SEC alega que as “licenças de nó” eram uma farsa, criadas pela DEBT Box instantaneamente usando código em um blockchain, e que a empresa e seus diretores mentiram sobre praticamente todos os aspectos materiais de sua oferta não registrada. A denúncia afirma: “Alegamos que a DEBT Box e seus diretores mentiram para os investidores sobre praticamente todos os aspectos materiais de sua oferta não registrada de valores mobiliários, inclusive afirmando falsamente que estavam envolvidos na mineração de criptoativos”, conforme Tracy S. Combs, Diretor do Escritório Regional de Salt Lake da SEC.

O esquema fraudulento arrecadou aproximadamente US$ 50 milhões, juntamente com quantias não especificadas de Bitcoin e Ether. No total, 18 réus foram acusados de envolvimento em ofertas de valores mobiliários não registradas, com acusações adicionais por violações das disposições antifraude das leis federais de valores mobiliários contra alguns dos réus.

O Honorável Juiz Robert J. Shelby, Juiz Distrital dos EUA para o Distrito de Utah, entrou com uma ordem em 28 de julho de 2023, impondo uma ordem de restrição temporária, congelamento de bens e outras medidas cautelares. Josias N. Dewey, do escritório de advocacia Holland & Knight LLP, foi nomeado administrador temporário da DEBT Box para organizar ativos em benefício dos investidores.

Os investidores que acreditam ter sido afetados pela oferta da DEBT Box podem buscar mais informações no site do receptor ou ligando para um número de telefone designado.

A ação da SEC contra a DEBT Box destaca o foco contínuo do órgão regulador em garantir a conformidade no espaço de criptoativos e proteger os investidores de esquemas fraudulentos. A investigação está em andamento e a SEC forneceu recursos educacionais para ajudar os investidores a reconhecer os riscos associados a títulos de criptoativos e ofertas não registradas.

Fonte da imagem: Shutterstock