SEC Emite Recomendações Contra 247 Cryptotrade Online, Opções Wolves, etc.

A Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas (SEC) emitiu avisos contra seis empresas por operar sem a necessária licença e autoridade para solicitar investimentos do público e vender contratos de investimento não registrados.

A SEC disse que, após investigação, descobriu que o público está sendo incentivado por vários indivíduos a investir nas seguintes entidades: Aprenda e Ganhe Online, 247 Cryptotrading FX, 247 Cryptotrade Online, ExchangeStock, Negociação de Opções Binárias e Opções Wolves; todos os quais não têm licenças para solicitar investimentos. A SEC aconselha o público a parar de investir nesses esquemas. 

Em Aprenda e Ganhe Online, a Comissão disse que a entidade é dirigida por entidades com nomes e perfis falsos que operam no Quênia. Ela atua como corretora comercial para as outras entidades sinalizadas pela SEC, que afirmam operar no Reino Unido.

A Comissão disse ainda que as entidades incentivam os investidores, prometendo retornos garantidos entre 18% a 1,000% todas as semanas. Essas promessas são “boas demais para ser verdade” e têm todos os indicadores básicos de um possível “esquema Ponzi”, em que os novos investidores são, na verdade, aqueles que pagam os retornos dos primeiros investidores em vez da receita real da empresa. A SEC enfatizou que os esquemas de Ponzi são fraudulentos, insustentáveis ​​e uma forma de segurança que nunca será permitida o registro na Comissão. A SEC também disse que um "contrato de investimento" existe quando o dinheiro é investido ou colocado em uma empresa comum com expectativa de lucros derivados do esforço de terceiros.

Assim, a SEC alerta o público que essas entidades são “Não está autorizada a solicitar, aceitar ou receber investimentos / colocações do público, nem a emitir contratos de investimento e outras formas de valores mobiliários definidos na Secção 3 do Código de Regulamentação dos Valores Mobiliários (SRC) nas Filipinas.” A Comissão também disse que nenhum dos operadores nem os agentes têm licenças para oferecer títulos também ao público.

Os registros da SEC também mostram que as entidades gerenciam suas plataformas de troca digital sem registrá-las na Comissão em relação à Seção 32 da SRC: Proibição de uso de troca não registrada. ” As entidades também não estão licenciadas pela Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) para operar como um provedor de serviços de ativos virtuais sob a Circular BSP nº 1108 Série de 2021 ouDiretrizes para provedores de serviços de ativos virtuais. "

A Comissão adverte sobre pesadas penalidades para aqueles que atuam como vendedores, corretores, negociantes ou agentes dessas entidades não autorizadas; podem ser processados ​​criminalmente e penalizados com no máximo cinco milhões de pesos ou podem ser condenados a XNUMX anos de prisão. A SEC disse que relatará os nomes dos indivíduos envolvidos com o esquema ao BIR.

Finalmente, a Comissão reitera que a emissão do Certificado de Incorporação não concede a nenhuma entidade a solicitação de investimentos ao público, uma vez que esse empreendimento requer licenças separadas da SEC.

A SEC também observou que as leis citadas na consultoria não visam impedir ou representar risco significativo para empresas e projetos de criptomoeda, mas apenas para proteger as entidades registradas e o público de quaisquer irregularidades decorrentes de operações não autorizadas.

A BitPinas encoraja fortemente todos os leitores a seguirem os conselhos da SEC nesses assuntos.

Este artigo é publicado na BitPinas:  SEC Emite Recomendações Contra 247 Cryptotrade Online, Opções Wolves, etc.

Fonte: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisories-247-cryptotrade-online-wolves-options/