SEC emite ordem de cessação e desistência contra profissionais de marketing de criptografia | BitPinas

• A SEC emitiu uma ordem de cessação e desistência contra Crypto Marketers devido à venda de títulos não registrados após inúmeras reclamações e investigações.
• Observou-se que a Crypto Marketers estava envolvida em vendas não autorizadas de títulos não registrados, oferecendo pacotes de assinatura com retornos potenciais que variam de 240% a 300%.
• Descobriu-se que a organização, juntamente com seu proprietário Michael Viola e agentes, não possuíam as licenças necessárias para funcionar como corretores ou revendedores de valores mobiliários.

Mais de dois anos depois de o público ter sido advertido contra esta entidade, a Securities and Exchange Commission (SEC) emitiu um cessar e desistir da ordem contra 50K Club/50k Clubb Online Shop/Community Help Coin (CHC) / Cryptomarketers / Cryptomarketers Worldwide, conhecidos coletivamente como “Crypto Marketers” e seu proprietário, Michael Viola. 

A ordem os orienta a parar imediatamente de vender ou oferecer títulos não registrados na forma de contratos de investimento.

Ordem de Cessar e Desistir

De acordo com o Departamento de Execução e Proteção ao Investidor (EIPD), a SEC proíbe os Crypto Marketers e seus agentes de realizar qualquer negócio envolvendo fundos em seus bancos depositários e transferir quaisquer ativos, garantindo a proteção do investidor até que o registro adequado seja concluído. 

A Comissão indicou que tomou medidas em resposta a uma série de reclamações e a uma investigação sobre supostas atividades de solicitação e venda de valores mobiliários não registados por Crypto Marketers.

De acordo com o comunicado à imprensa, desde 18 de outubro de 2022, o EIPD começou a receber inúmeras reclamações públicas sobre supostas atividades de solicitação por parte de Crypto Marketers. Isto levou ao início de uma investigação aprofundada sobre possíveis violações dos regulamentos de valores mobiliários, do Código Corporativo Revisado das Filipinas e de outras leis relevantes.

Consequentemente, em 10 de novembro de 2022, a Comissão emitiu um consultivo alertando o público contra investir na entidade com base em solicitações relatadas.

Além disso, em resposta ao pedido do EIPD, o SEC Cagayan De Oro Extension Office (SEC CDO) iniciou uma investigação e monitoramento dos Crypto Marketers, descobrindo vendas não autorizadas de títulos. 

Como funciona?

De acordo com a investigação do SEC CDO, a organização, agora rebatizada como “Community Helper Coin” (CHC), e liderada por Viola do 50K Club Office, estava envolvida na venda não autorizada de títulos não registrados. 

Sua “comunidade”, supostamente ligada ao negócio internacional de criptografia “Crypto PR”, reivindicou um patrimônio líquido de um milhão de dólares, pois gera renda por meio de anúncios on-line, oferecendo aos potenciais investidores pacotes de assinatura que exigem um investimento mínimo de US$ 100 até US$ 4,000 (₱ 6,000-₱240,000.00), com prazo de vencimento de 60 a 100 dias e retorno máximo potencial de 240%-300%.

Os Crypto Marketers também atraíram seus investidores com ofertas de ganhos diários de 0.6-1.2% de seis maneiras: 

• Ganhe um bônus de 10% por indicar novos membros
• Compartilhe um bônus de 10% quando novos membros ingressarem
• Receba uma parte do bônus de 10% quando os membros sacarem fundos
• Compartilhe um bônus “composto” de 10%
• Receba uma parte do dividendo diário de 2% do Saldo do Vault ou 58% do total dos pacotes
• Receba um prêmio VIP/Gerente se recrutar pelo menos dez membros, com recompensas de US$ 100 e uma participação de 5% no pacote de assinatura dos recrutas.

Ação tomada pela SEC

Consequentemente, o SEC-CDO solicitou uma Certificação Comercial do Gabinete de Autorizações e Licenças Comerciais da unidade governamental local de Cagayan de Oro (BPLO-CDO) para a Loja Online do Clube 50K, afirmando a sua presença na cidade de Cagayan de Oro. 

Ao mesmo tempo, o EIPD conduziu investigações on-line e descobriu evidências indicando que a Crypto Marketers se promove como uma plataforma de publicidade para “Crypto PR” ligada a negócios de criptomoeda no exterior. As evidências coletadas revelaram que os Crypto Marketers oferecem títulos não registrados por meio de pacotes de assinatura avaliados entre US$ 50 e US$ 1,000, conforme observado em materiais e apresentações online. Além disso, o EIPD também forneceu provas que apoiam a sua alegação de que os Crypto Marketers estão a vender títulos não registados. 

Certificações do Departamento de Registo e Acompanhamento de Empresas (CRMD), do Departamento de Governança Corporativa e Finanças (CGFD) e do Departamento de Regulação de Mercados e Valores Mobiliários (MSRD) da Comissão confirmaram ainda que nem Crypto Marketers nem Viola e seus agentes foram licenciados para operar como corretores/distribuidores de valores mobiliários. Além disso, não são emitentes registados de quaisquer valores mobiliários, incluindo fundos mútuos, fundos negociados em bolsa, certificados de adesão ou timeshares, conforme exigido pelas Secções 8 e 12 do Código de Regulamentação de Valores Mobiliários (SRC).

Em novembro de 2022, o público estava advertiram contra o envolvimento com Crypto Marketers, uma vez que oferecia investimentos e seduzia o público a investir o seu dinheiro sem as licenças necessárias para o fazer.

Este artigo é publicado na BitPinas: SEC emite ordem de cessação e desistência contra comerciantes de criptografia

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• Fonte: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-crypto-marketers-50k/