SEC processa 11 indivíduos envolvendo o esquema Forsage Crypto Ponzi

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) apresentou acusações contra 11 supostos mentores da popular pirâmide criptográfica Forsage e do esquema Ponzi.

As anunciou pela comissão, as acusações foram apresentadas no Tribunal Distrital dos Estados Unidos no Distrito Norte de Illinois e envolviam quatro dos fundadores da plataforma que moravam fora dos EUA e 11 residentes nos Estados Unidos.

A plataforma Forsage foi lançada como um equipamento de investimento no Ethereum, mas depois lançada no Tron e Rede BNB. Por meio do esquema, os investidores ganham dinheiro apenas quando integram outras pessoas ao esquema e, com a ajuda de contratos inteligentes, o protocolo de investimento também recompensa as pessoas por excessos por meio de uma série de downlines.

De acordo com a SEC, os 4 mentores, Vladimir Okhotnikov, Jane Doe a/k/a Lola Ferrari, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov, lançaram o Forsage.io e contrataram os outros réus para ajudar na promoção do esquema em geral. A plataforma Forsage foi supostamente comercializada e abriu acesso a residentes dos EUA sem levar em conta as leis de valores mobiliários subjacentes.

O regulador disse que os réus do Forsage continuaram com a promoção da plataforma, apesar dos avisos da Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas e em março de 2021 pelo Comissário de Valores Mobiliários e Seguros de Montana.

“Como a denúncia alega, o Forsage é um esquema de pirâmide fraudulento lançado em grande escala e comercializado agressivamente para investidores”, disse Carolyn Welshhans, chefe interina da unidade de ativos criptográficos e cibernéticos da SEC. “Os fraudadores não podem contornar as leis federais de valores mobiliários concentrando seus esquemas em contratos inteligentes e blockchains.”

Enquanto o caso está aberto, os quatro mentores ainda não estão no tribunal. No entanto, dois dos réus restantes, Samuel D. Ellis de Louisville e Sarah L. Theissen de Hartford, Wisconsin, concordaram em pagar multas civis que o juiz determinará.

Esquemas fraudulentos com criptomoedas foram fazendo as rondas recentemente. Da mesma forma, o fundador da OneCoin, Ruja Ignatova, foi colocado na lista dos 10 criminosos mais procurados do mundo pelo Federal Bureau of Investigation (FBI).

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