SEC descobre esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 300 milhões

A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA cobrado 11 indivíduos por seus papéis em um suposto esquema Ponzi de criptomoedas que pode ter tirado até US$ 300 milhões de investidores.

Um esquema Crypto Ponzi foi encerrado

O esquema Ponzi – que operava sob o nome Forsage – estava em operação há mais de dois anos no momento em que as acusações foram apresentadas. Os fundadores – juntamente com vários indivíduos que haviam sido contratados como promotores – foram então minuciosamente investigados por agentes da lei.

Lançada em janeiro de 2020, a Forsage explicou por meio de seu site que estava no negócio de dar aos investidores de varejo oportunidades de criptomoedas às quais, de outra forma, não teriam acesso. A cópia do site alegou que a organização procurou fornecer aos investidores chances de participar de transações de contratos inteligentes que ocorreram nas blockchains Ethereum, TRON e Binance. Os investidores poderiam ganhar dinheiro através do programa de referência da empresa, concedendo àqueles que tentassem se inscrever para novas contas.

Como qualquer esquema Ponzi típico, acredita-se que Forsage tenha utilizado novos fundos de investidores para pagar jogadores antigos sob o pretexto de que eles estavam obtendo retornos e lucros. Carolyn Welshhans – chefe interina dos ativos criptográficos e da unidade cibernética da SEC – explicou em uma entrevista recente:

Forsage é um esquema de pirâmide fraudulento lançado em grande escala e comercializado agressivamente para investidores. Os fraudadores não podem contornar as leis federais de valores mobiliários concentrando seus esquemas em contratos inteligentes e blockchains.

Acredita-se que os participantes ou promotores da empresa estejam escondidos em países como Geórgia, Indonésia e Rússia no momento da redação. Vários dos acusados ​​não se manifestaram, embora três indivíduos – sem negar ou admitir culpa – tenham declarado que farão um acordo com a SEC e pagarão multas relacionadas às acusações.

Esquemas de criptografia como esse se tornaram bastante comuns nos últimos anos. Hoje mais cedo, Notícias sobre Bitcoin ao vivo publicou um artigo semelhante falando cerca de dois indivíduos com sede em Orange County, Califórnia, que foram condenados a dois e três anos de prisão, respectivamente, por seus papéis em um golpe de criptomoeda que roubou quase US $ 2 milhões de investidores.

Por que isso acontece com tanta frequência?

Ambos os homens atraíram investidores sob o pretexto de que, ao comprar seu token DROP, eles teriam acesso ao Dex, um robô de negociação algorítmico especial que os levaria a uma grande fortuna e retornos financeiros. Na verdade, Dex não era nem de longe tão lucrativo quanto os homens alegavam, e a maior parte do dinheiro dos investidores era utilizada para fazer pagamentos aos dois fundadores ou a seus sócios.

Quando presos e acusados, ambos os culpados – segundo promotores federais – mostraram grande remorso por suas ações e aceitaram seus destinos com pouca luta. Foi alegado em documentos judiciais que eles estavam simplesmente empolgados por fazer parte da crescente indústria de criptomoedas e não consideraram as consequências de suas ações.

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