Kanalcoin.com - Baru-baru ini dunia dihebohkan com adanya kasus penggelapan uang berbasis criptomoedas. Potensi kerugian kasus penggelapan tersebut mencapai angka $ 366 juta atau sekitar Rp52,8 triliun. Otoritas di Amerika Serikat (AS) trocam mensagens de voz de balik layanan pencampuran berjuta-juta Bitcoin (BTC) berbasis darknet, Bitcoin Fog, setelah menganalisis 10 anos tentang em formação blockchain.
Pihak berwenang sebelumnya verah merikan peringatan tegas kepada pengguna lain dari layanan blockchain ilegal bahwa apa yang mereka lakukan saat ini bisa jadi bumerang di kemudian hari karena kegiatan kegiatan mereka dapat dilacak menggunakan berbagai tecnologia analitik yang mutakhir.
Diansir dari Coindesk, selama kurang lebih satu dekade, Bitcoin Fog sudah membolehkan pengguna menyembunyikan asal serta tujuan peninggalan cripto dari penggunanya.
Namun, pada akhirnya pihak Internal Revenue Service (IRS) menangkap warga keturunan asal Rússia-Suécia, Roman Sterlingov, dengan tuduhan uang pencuciano lebih dari 1,2 juta BTC yang setara dengan $ 336 juta dikala berprofesi sebagai administrador site do Network Development Group.
Sterlingov ditangkap pada 27 de abril de 2021 lalu di Los Angeles e IRS memperkirakan jika dia menerima komisi antara 2 horas 2,5 perse untuk layanan pencampuran pada tiap transaksi yang bernilai sekitar $ 8 juta di kala itu. Namun, IRS memperkirakan total yang dikantongi oleh Sterlingnov secara eksponensial jauh lebih besar.
Você pode obter dados de transferência de dados de 23 por cento do Bitcoin e outros dados de transferência de dados da Darknet Silk Road.
Penangkapan Sterlingov trocadilho merupakan keputusan dari otoritas setempat yang mana dengan hati-hati membuka site transaksi BTC yang terjalin dengan layanan conjugar semenjak 2011 com blockchain menggunakan Bitcoin para operador de mengenali web tersebut.
Sterlingov sendiri mendirikan site tersebut pada akhir 2011 com nama samaran Jepang demi melenyapkan kesempatan pihak berwenang para mendeteksi setoran serta penarikan di dalam layanan miliknya.
Em 2019, a partir de IRS mendatangi Sterlingov dengan dalih ingin mencuci uang dari hasil keuntungan menjual extasi, tetapi transaksi itu tidak pernah mendapatkan jawaban lebih lanjut.
Para penegak hukum mendeteksi bahwa Sterlingov telah melakukan pembayar névoa de hospedagem bitcoin menggunakan simpanan uang digital Liberty Reserve yang sudah não berlaku lagi, sehingga membuat mereka dapat mengikuti jejak digital kapan dia membeli uang liberdade reversa Menggunakan Bitcoin yang di transfer melalui perusahaan penukaran kripto yang telah bangkrut, MT GOX
Dari sana, IRS dapat mengidentifikasi alamat rumah e nomor telepon yang didaftarkan ke akunnya, dan akhirnya akun Google Drive yang berisi instruksi tentang menguraikan langkah-langkah yang dia lakukan para membeli koin Liberty Reserve miliknya terungkap.
“Este é um contoh lain bagaimana penyelidik com alat yang mumpuni dapat menggunakan transparansi yang dimiliki oleh criptomoedas sehingga dapat mengikuti aliran dana gelap”, kata Jonathan Levin, salah satu pendiri firma forensik blockchain, Chainalysis.
UMA cientista da computação, Sarah Meiklejohn, menyatakan, “Dengan menggunakan teknologi analitik blockchain, kami menyatakan berulang ulang kali bahwa segala aktivitas yang kalian lakukan akan tersimpan dalam ledger selamanya, dan jika Anda melakukan pelanggaran hukum 10 tahun yang lalu, Anda bisa ditangkap e diadili hari ini.”
Meskipun Sterlingov telah ditahan, Bitcoin Fog tetap online. Namun, tidak ada satupun yang mengetahui siapa operador aplikasi tersebut.
(*)
