Silvergate enfrenta outro processo de ação coletiva da lei de valores mobiliários

Em 10 de janeiro, uma ação coletiva foi movida contra a Silvergate Capital, que é a empresa controladora do Silvergate Bank e a operadora da Silvergate Exchange Network. A ação foi movida no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Califórnia.

Alegando que Silvergate violou o Securities Exchange Act de 1934, o processo foi movido em nome de todos os compradores de títulos Silvergate entre 9 de novembro de 2021 e 5 de janeiro de 2023. O litígio foi aberto em 5 de janeiro de 2023.

No processo, os réus incluíam não apenas o diretor executivo da Silvergate, Alan Lane, mas também o diretor financeiro, Antonio Martino.

O autor do processo disse que a tecnologia da Silvergate falhou em identificar casos de lavagem de dinheiro em somas superiores a US$ 425 milhões, o que resultou na posição da empresa em que provavelmente sofreria penalidades de agências reguladoras.

Além disso, os réus estavam cientes de que os documentos e declarações públicas produzidos ou distribuídos em nome da Empresa incluíam informações materialmente imprecisas e/ou eram enganosas.

Um tuíte enviado pela Marcus Aurelius Research em 15 de novembro serve de base para a denúncia de que a corporação foi cúmplice na movimentação de US$ 425 milhões para lavadores de dinheiro na América do Sul.

Uma grande queda no preço das ações da Silvergate pode ter sido causada, pelo menos em parte, por esse tweet, bem como pela publicação do boletim informativo da Bear Cave datado de 17 de novembro, que mencionava o mesmo problema.

O preço das ações caiu ainda mais quando foi divulgado em comunicado à imprensa divulgado pelo Silvergate que os depósitos de ativos digitais do banco haviam despencado 68% no último trimestre de 2022, passando de US$ 11.9 bilhões para US$ 3.8 bilhões.

O processo afirma que os membros da classe podem incluir pelo menos centenas ou milhares de indivíduos, mas seus nomes ainda não foram descobertos. As ações da Silvergate estão listadas na Bolsa de Valores de Nova York. Nos últimos meses, Silvergate foi submetido a uma quantidade crescente de pressão.

Em 14 de dezembro, uma ação coletiva foi movida contra Silvergate por sua parte reivindicada na transferência de dinheiro de contas de usuários FTX para a Alameda Research.

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• Fonte: https://Blockchain.News/news/silvergate-faces-another-securities-law-class-action-suit