Polícia de Cingapura afirma que crimes relacionados à criptografia continuam aumentando em todo o país

A polícia de Singapura informou que os crimes relacionados com criptomoedas dispararam desde 2018 e a tendência de alta não parece estar a abrandar. De acordo com o The Straits Times, cerca de 393 relatos foram feitos no ano passado em meio à crise do coronavírus de casos envolvendo fraudes criptográficas, trapaças, entre outros – mais de três vezes os números de 2019.

As autoridades também apontaram que apenas 125 queixas foram apresentadas à polícia, o que representa outro aumento em relação às 15 apresentadas em 2018. Além disso, entre 2018 e 2020, os criminosos roubaram 29 milhões de dólares durante estes casos de crimes relacionados com criptomoedas.

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“Esses golpistas e perpetradores jogam com a ganância ou a necessidade de dinheiro de uma vítima em potencial ou a incapacidade de resistir a ganhar dinheiro rápido, apesar de parecer bom demais para ser verdade, e a impaciência para ganhar os benefícios”, Anthony Lim, diretor da organização sem fins lucrativos Centro de Ciberespaço Estratégico e Estudos Internacionais, disse. Lim acrescentou que a falta de regulamentação sobre criptomoedas também favorece que criminosos cometam tais crimes no país.

“Muitos dos que caem, vítimas, não estão vigilantes e não fazem a devida diligência prévia... Estamos falando aqui de milhares de dólares do dinheiro suado; vigilância e devida diligência é o mínimo que eles poderiam fazer antes de mergulhar”, afirmou.

Advertências do regulador de Singapura sobre criptomoedas

A retórica do funcionário de Singapura sobre as criptomoedas está de acordo com as advertências emitidas pela Autoridade Monetária de Singapura (MAS), o principal regulador financeiro do país. Recentemente, Tharman Shanmugaratnam, Ministro Sênior e Ministro Coordenador de Políticas Sociais de Cingapura, lembrou ao Parlamento que o órgão de fiscalização financeira alertou repetidamente sobre como os investimentos ou negociações em criptografia são arriscados.

Durante a crise económica da COVID-19 no ano passado, o MAS aliviou temporariamente sua pressão regulatória em empresas de criptografia e permitiu que quase 415 candidatos operassem suas operações de pagamento ou relacionadas a criptomoedas sem possuir uma licença. As empresas favorecidas naquela época incluíam Alibaba.com, Alipay, Bitgo, Paxos, Paypal, Binance, Coinbase e Ripple.