Gestora de ativos da África do Sul nega roubar bilhões de usuários, afirma que US $ 5 milhões foram perdidos em hack

Raees Cajee, cofundador da plataforma sul-africana de investimento em criptografia AfriCrypt, negou as alegações de que ele e seu irmão fugiram com bilhões em fundos de investidores, afirmando que a plataforma perdeu US$ 5 milhões em um hack.

Na semana passada, o Cointelegraph informou que a AfriCrypt – uma gestora de ativos que pretende oferecer retornos diários de até 10% lançada em 2019 – havia sido acusado de desaparecer com 69,000 BTC de fundos de investidores em uma exploração misteriosa.

Embora a AfriCrypt tenha notificado os usuários sobre o hack em 13 de abril, as suspeitas foram imediatamente levantadas, pois a mensagem pedia aos investidores que evitassem tomar medidas legais, pois isso retardaria a recuperação dos fundos. Pouco tempo depois, os irmãos supostamente interromperam as operações da AfriCrypt e desapareceram.

Falando ao The Wall Street Journal em 28 de junho, Raees procurou se opor às acusações feitas contra a AfriCrypt e seus cofundadores, afirmando o par se escondeu depois de receber ameaças de morte de algumas "pessoas muito, muito perigosas".

Raees também rejeitou as alegações de que faltam US$ 3.6 bilhões em fundos, afirmando que a empresa só administrou US$ 200 milhões durante seu pico em abril e que apenas US$ 5 milhões em fundos de investidores desapareceram após o hack.

“No auge do mercado, administrávamos pouco mais de US$ 200 milhões.”

Hanekom Attorneys, o escritório de advocacia que representa os clientes da AfriCrypt, alega que os irmãos transferiram US$ 3.6 em BTC das contas e carteiras dos clientes da AfriCrypt, antes de transferir os fundos através de “vários tumblers e misturadores da dark web” para evitar que os fundos fossem rastreados posteriormente.

Se as alegações contra a AfriCrypt forem verdadeiras, o incidente superaria as perdas do esquema Ponzi baseado na África do Sul Espelhamento Comercial Internacional, que atraiu 23,000 BTC de investidores desavisados na maior fraude criptográfica confirmada do país até o momento. Aos preços de hoje, o BTC roubado renderia US$ 800 milhões.

Relacionado: O presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, chama o DOGE de esquema Ponzi

O advogado John Oosthuizen, que representa os irmãos Cajee, disse à BBC em 26 de junho que a dupla “negou categoricamente” as alegações de que roubaram os fundos de seus investidores.

“Eles afirmam que foi um hack e foram roubados desses ativos”, acrescentou.

A Autoridade de Conduta do Setor Financeiro da África do Sul (FSCA) divulgou uma declaração sobre o caso em 24 de junho, observando que o projeto parecia ter características semelhantes às de Ponzi:

“Esta entidade oferecia retornos excepcionalmente elevados e irrealistas, semelhantes aos oferecidos por esquemas de investimento ilegais comumente conhecidos como Ponzi.”

No entanto, a FSCA afirmou que não pode tomar nenhuma ação contra o AfriCrypt, uma vez que os ativos criptográficos não estão atualmente regulamentados na África do Sul.

De acordo com o WSJ, um grupo separado de investidores está buscando a liquidação da AfriCrypt. Os irmãos planejam comparecer a uma audiência no dia 19 de julho sobre suas reivindicações.

Fonte: https://cointelegraph.com/news/south-african-asset-manager-denies-stealing-billions-from-users-claims-5m-was-lost-in-hack