A Coreia do Sul indicia o cofundador do Terra, Daniel Shin; Shin rejeita as acusações

Promotores sul-coreanos indiciaram na terça-feira o cofundador do Terraform Labs, Shin Hyun-seung, por supostas transações fraudulentas relacionadas ao projeto de criptomoeda administrado pela Terraform que faliu no ano passado. Shin, que não foi preso, rejeitou as acusações por meio de seus advogados. Ele fundou a empresa com Kwon Do-hyeong, que está preso na Europa e enfrenta acusações semelhantes.

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Fatos rápidos

• Shin e sete outros foram indiciados por fraude, enquanto outros dois indivíduos enfrentam acusações que incluíam suposto suborno, disse Dan Sung-han, diretor da equipe de crimes financeiros do Distrito Sul de Seul, na terça-feira em uma entrevista coletiva na cidade.
• O projeto de stablecoin e criptomoeda Terra-Luna de US$ 40 bilhões do Terraform Labs entrou em colapso em maio do ano passado. Shin fundou a empresa com Kwon Do-hyeong, que está atualmente preso em Montenegro. Kwon foi detido no país no mês passado com o diretor financeiro da Terra, Han Chang-joon, por supostamente viajar com documentos de viagem falsos. 
• Kwon também enfrenta acusações de fraude na Coreia do Sul e nos EUA relacionadas ao colapso da Terra-Luna. Ele negou todas as acusações.
• “Terraform Labs, a plataforma que administrava um negócio de stablecoin baseado em blockchain, sempre foi uma invenção”, disse Dan.
• A parte de Daniel Shin na “fraude financeira” é maior do que a do chefe da Terraform, Kwon Do-hyeong, disse Dan, pois Shin liderou o planejamento e a promoção da stablecoin Terra e o suporte ao negócio de criptomoedas como um projeto capaz de uso de pagamento no mundo real .
• Dan alegou que Shin disfarçou pagamentos regulares em moeda fiduciária em sua empresa de plataforma de pagamentos, Chai Corp., fazendo parecer que as transações foram processadas usando a criptomoeda Terra.
• Shin atraiu investimentos de cerca de 122 bilhões de won coreanos (US$ 91 milhões) para a Chai Corp. de capitalistas de risco, disseram os promotores.
• Os representantes legais de Shin rejeitaram as acusações em uma declaração enviada por e-mail para Forkast, dizendo que estão prontos para esclarecer quaisquer mal-entendidos que a acusação possa ter.
• “Shin Hyun-seung renunciou à Terra e Luna dois anos antes do colapso e não tem nenhuma conexão com o colapso”, disse o comunicado, acrescentando que ele voltou à Coreia para cooperar com a investigação e que o tribunal rejeitou duas vezes um mandado de prisão para Shin. com base em provas insuficientes. 
• A acusação de que Chai promoveu falsamente o uso do blockchain Terra em seu sistema de pagamento é falsa”, afirmou o comunicado.

• Os promotores disseram que há amplas evidências de que Shin e Terraform Labs estavam cientes de que as criptomoedas Terra não poderiam ser usadas como pagamentos reais. Os advogados de Shin disseram que as autoridades financeiras não tinham uma posição fixa sobre o assunto no momento do lançamento do Terra.
• O cofundador e líder da Terra, Kwon, é procurado na Coreia do Sul e nos EUA e ambos os países querem extraditá-lo.  
• Os promotores em Seul disseram que as autoridades financeiras sul-coreanas estão conversando com as autoridades dos EUA sobre o assunto.

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• Fonte: https://forkast.news/headlines/south-korea-daniel-shin-terraform-do-kwon/