Promotores da Coreia do Sul invadem banco por transações de câmbio ilegais relacionadas a criptomoedas

Os promotores da Coreia do Sul realizaram uma “busca e apreensão” na sede do Woori Bank para investigar transações cambiais ilegais relacionadas a criptomoedas. A Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul (FIU) está investigando bancos comerciais por US$ 3.4 bilhões em transações ilegais relacionadas a criptomoedas. Fundador do Terra Do Kwon também está sob investigação por lavagem de dinheiro na Coreia do Sul e na jurisdição dos EUA.

Promotores investigam Woori Bank por transações ilegais de criptomoedas

O Departamento de Investigação Anticorrupção da Procuradoria Distrital de Daegu realizou uma busca e apreensão na sede do Woori Bank, relatado mídia local Yonhap em 22 de setembro. O Ministério Público também investigou funcionários do banco e um gerente por transações ilegais de câmbio de criptomoedas.

Os promotores prenderam anteriormente três indivíduos do Woori Bank sob alegações de estabelecimento de empresas fantasmas, operação de negociação de criptomoedas sem relatórios, envio de dados financeiros falsos a bancos e US$ 302 milhões em transações ilegais de câmbio. Os promotores acreditam que um ex-gerente de agência estava envolvido em transações ilegais de câmbio relacionadas a criptomoedas.

A Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul (FIU) e o Serviço de Supervisão Financeira estão investigando a lavagem de dinheiro criptográfico por meio de bancos entre maio de 2021 e junho de 2022. US$ 3.4 bilhões em transações cambiais ilegais relacionadas a criptomoedas no Woori Bank e no Shinhan Bank.

Os promotores também investigaram exchanges e empresas de criptomoedas pelo acidente do Terra-LUNA, bem como lavagem de dinheiro. Os fundadores do Terra, Do Kwon e Daniel Shin, também são investigados por lavagem de dinheiro para contas offshore em Cingapura através de empresas de fachada.

Além disso, a Coreia do Sul se tornou o principal mercado de criptomoedas nos últimos dois anos. No entanto, isso levou a um aumento maciço nas transações cambiais ilegais relacionadas a criptomoedas. De acordo com dados do governo, 75% das transações ilegais de câmbio no país estão vinculados a criptografia.

Promotores pedem extradição de Do Kwon

Procuradoria da Coreia do Sul investiga o acidente Terra-LUNA solicitou à Interpol que colocasse Do Kwon na lista vermelha. Os promotores acreditam que ele está fugindo depois que a polícia de Cingapura confirmou que Do Kwon não está mais na cidade-estado.

Promotores buscam extraditar Do Kwon para a Coreia do Sul em relação a mandados de prisão emitidos por violação da Lei do Mercado de Capitais.

Enquanto isso, Terra (LUNA) e Terra Classic (LUNC) os preços continuam a cair depois que a Coreia do Sul emitiu mandados de prisão contra Do Kwon e outros cinco.