Coreia do Sul busca software para rastrear US$ 7.2 bilhões em criptomoedas ilegais

O Ministério Público Supremo da Coreia do Sul está procurando caçar fundos criptográficos ilegais, comprando um programa de software que rastreia transações e fontes criptográficas, um meio de comunicação local relatou Sexta-feira.

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Fatos rápidos

• Espera-se que o programa de rastreamento seja usado pela Unidade de Investigações Especiais para Crimes de Corrupção do Gabinete do Procurador do Distrito Central de Seul, que está investigando mais de US$ 7.2 bilhões em fundos transferidos ilegalmente para o exterior por meio de uma troca de criptografia.

• Os procuradores suspeitam que os fundos remetidos estão relacionados com branqueamento de capitais e propriedade escondida no estrangeiro, e estão a trabalhar com o Serviço Fiscal Nacional e as autoridades financeiras locais. 

• Embora os promotores não tenham especificado a empresa ou entidade da qual irão adquirir o software de rastreamento, as autoridades solicitaram que o software fornecesse monitoramento em tempo real de transações criptográficas, informações sobre a conexão entre diferentes transações, detalhes de transações entre carteiras e bolsas e a fonte de fundos ilegais, informou o Kukmin Daily. 

• Outras agências governamentais, como o Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA e a Europol, trabalharam com a Chainalysis, uma empresa de análise de dados de blockchain com sede nos EUA, no rastreamento de atividades ilícitas de blockchain, como a de Hackers norte-coreanos. 

• As partes cooperarão na investigação de crimes envolvendo ativos criptográficos, prevenção de lavagem de dinheiro e danos decorrentes de tais atividades ilegais. 

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