Autoridades alfandegárias sul-coreanas prendem 16 pessoas por supostas violações cambiais

As autoridades sul-coreanas prenderam 16 pessoas ligadas a transações ilícitas de câmbio, à medida que os crimes financeiros usando criptomoedas aumentam, informou a mídia local.

Cerca de 75% das violações da Lei de Transações Cambiais do país até agora neste ano envolveram criptomoedas. Notícias diárias de Seul relatado que muitos dos crimes estavam ligados ao “hwanchigi”, a prática de transações ilegais de fundos entre a Coreia do Sul e o exterior.  

A prática do hwanchigi tem sido associada ao “prêmio kimchi”, a diferença nos preços das criptomoedas nas bolsas coreanas em relação às bolsas globais, que geralmente afeta o bitcoin. O Seoul Daily News citou esta prática comercial em seu Denunciar na terça-feira. 

Duas pessoas enfrentam processos judiciais e sete multas, enquanto as sete restantes estão sendo investigadas mais aprofundadamente. Notícias e a reportagem do Seoul Daily News. Uma das pessoas que enfrentam processo, conhecida como “Sr. A”, é suspeito de estabelecer diversas empresas fantasmas para enviar fundos ao exterior. Na realidade, o Sr. A estava importando criptomoeda do exterior e revendendo-a no mercado sul-coreano a um preço mais alto – devido ao prêmio kimchi, discutido SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA.  

O segundo suspeito, “Sr. B”, recebeu 400 bilhões de won (US$ 298.2 bilhões) de 70 pessoas que desejavam comprar criptomoedas. O Sr. B enviaria então o dinheiro de volta ao exterior à medida que o comércio de importação prosseguisse, através de sua própria empresa.  

Ambos os processos decorrem de investigações em curso desde fevereiro, levadas a cabo pelas autoridades aduaneiras de Seul.

Atualmente, o preço do bitcoin na bolsa sul-coreana Upbit é de US$ 20,263, consideravelmente mais alto do que o da Coinbase, onde é de US$ 20,032, de acordo com dados,.

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