Polícia espanhola encerra operação de golpe de investimento

Publicado em: 30 de novembro de 2022

A Polícia Nacional espanhola encerrou na terça-feira uma organização de crimes cibernéticos que utilizou sites de investimento fraudulentos para roubar mais de 12.3 milhões de euros (12.8 milhões de dólares) de 300 vítimas em toda a Europa.

Os atores da ameaça criariam sites falsos de investimento em criptomoedas com aparência semelhante a plataformas legítimas e conhecidas, a fim de enganar suas vítimas.

Lavaram então o dinheiro que roubaram, transferindo-o de bancos espanhóis para entidades financeiras estrangeiras, onde os criminosos esperavam que estivesse longe do escrutínio ou da capacidade de localização das autoridades.

As autoridades espanholas iniciaram a sua investigação depois de o representante legal de um dos grupos financeiros personificados ter relatado o problema à polícia.

Após a investigação, seis membros da organização do crime cibernético foram presos em Madrid e Barcelona e enfrentam acusações de suspeita de fraude, lavagem de dinheiro e usurpação do estado civil.

As vítimas geralmente acabavam em sites fraudulentos seguindo links incorporados em e-mails de phishing. Os actores da ameaça visaram vítimas em vários países da Europa, mas perseguiram principalmente cidadãos franceses e fizeram-se passar por instituições financeiras francesas.

As vítimas foram falsamente informadas de que estavam investindo dinheiro nesses sites, mas em vez disso tiveram seus fundos enviados diretamente para as contas bancárias dos cibercriminosos.

“O método de fraude utilizado pelo grupo criminoso consistia em oferecer a qualquer potencial cliente, através de sites fraudulentos, a possibilidade de realizar diversas operações financeiras, tais como: contratação de produtos de investimento (renda variável, futuros e criptomoedas) e contratação de produtos de financiamento, ” a polícia espanhola disse em um texto traduzido pelo Google afirmação na terça-feira.

Os fundos extraídos foram transferidos para contas bancárias dos atores da ameaça em Espanha, Portugal, Polónia e França antes de serem branqueados através de entidades estrangeiras. Depois de transferir fundos para encobrir seus rastros, os cibercriminosos eventualmente os transferem de volta para suas contas espanholas.

A investigação da polícia espanhola determinou que o montante total de dinheiro enviado para o destino final dos cibercriminosos foi de 12,345,731 euros (12.8 milhões de dólares).