O regulador do mercado de valores mobiliários espanhol, conhecido localmente como Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV), emitiu um aviso contra doze empresas que incluem o nome de dois importantes locais de negociação de criptografia: Bybit e Huobi.
Os outros nomes incluem exchanges de criptomoedas Dsdaq Market, Markets Cube e Expertise Trader; emissor de tokens criptográficos N2 Group; plataformas de negociação Markets EU, Profit Assist e Financial Resident, entre outras.
De acordo com a lista divulgada segunda-feira, nenhuma destas empresas está registada na agência espanhola, pelo que não pode prestar serviços a cidadãos espanhóis.
“De acordo com os registos da CNMV, estas instituições não estão registadas no registo correspondente desta Comissão e, portanto, não estão autorizadas a prestar serviços de investimento ou outras atividades sujeitas à supervisão da CNMV”, afirma o aviso regulamentar.
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No entanto, a CNMV só tem poderes administrativos no país, o que significa que é necessária uma ordem judicial para impor sanções a estas empresas, proibindo-as de operar em Espanha. Mas, o aviso irá certamente alertar os consumidores espanhóis sobre a legalidade destas plataformas.
Reguladores contra trocas de criptografia
Tanto a Huobi quanto a Bybit são grandes nomes na indústria de comércio de derivativos e pontos de criptografia. Anteriormente, a Agência Japonesa de Serviços Financeiros (FSA) emitiu um aviso semelhante contra Bybit, alegando que a bolsa com sede em Cingapura está executando operações não licenciadas no país.
Enquanto isso, a maior troca de criptografia por volume de negociação, Binance, está enfrentando rigoroso escrutínio regulatório globalmente, já que muitos reguladores emitiram avisos ou tomaram medidas de coação contra a plataforma.
A Binance, que não possui sede formal, está agora se concentrando em alinhar seus serviços com as regulamentações locais. Suspendeu os serviços de negociação de derivativos em Hong Kong e em vários países europeus e parou de oferecer tokens de ações. Mais recentemente, retirou suas operações da Malásia e da Coreia do Sul.
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