Carteiras suspeitas quase ganharam US$ 1 milhão nas listagens da Binance

Carteiras suspeitas quase ganharam US$ 1 milhão nas listagens da Binance

Carimbo de data / hora: 23 de janeiro de 2023 5h49
  • Diretor da Coinbase destaca transações suspeitas de várias carteiras anônimas
  • O ecossistema de criptomoedas está cheio de informações privilegiadas
  • Pode haver um funcionário de listagens desonesto responsável por esta série de eventos

O diretor da Coinbase, Conor Grogan, foi ao Twitter para destacar o comportamento de transação de algumas carteiras anônimas nos últimos dezoito meses.

As carteiras anônimas supostamente compraram muitos tokens não listados na Binance minutos antes do anúncio da listagem e os venderam imediatamente após o anúncio.

Grogan levantou a hipótese de que isso pode ter sido causado por um funcionário desonesto relacionado à equipe de listagens que tinha informações sobre anúncios de novos ativos ou um trader que descobriu uma API ou um vazamento de troca de negociação de teste/teste.

O primeiro caso dessa natureza ocorreu com tokens Rar, quando uma dessas carteiras comprou $ 900,000 Rar segundos antes de listar e vendeu minutos depois.

Um padrão semelhante foi observado antes da venda de tokens RAMP na Binance, quando uma dessas carteiras começando com 0xaf4d3b7 comprou $ 500,000 em RAMP ao longo de alguns dias e os enviou para a Binance minutos após o anúncio da listagem. O comércio rendeu um lucro de $ 100,000 para o proprietário.

Outra carteira ganhou a quantia de $ 100,000 da listagem GNO da Binance quando despejou a moeda recém-listada no mercado.

Insider trading tem sido um tópico importante no ecossistema de criptomoedas, especialmente à luz do condenação recente do irmão de um ex-gerente da Coinbase. As listagens da Binance vinculadas a endereços de carteira com históricos de transações obscuros agora geraram suspeitas.

Em outras notícias, os hackers têm a capacidade de concluir uma venda combinando pedidos avançados feitos usando o protocolo OpenSea Seaport.

A grande maioria dos usuários está ficando insatisfeita com o mercado NFT para os recursos de censura do OpenSea. Isso se deve ao fato de que mercadorias NFT roubadas podem ser negociadas no mercado da plataforma.

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