Recentemente publicamos um postagem no blog sobre Telekopye, um bot do Telegram que ajuda cibercriminosos a enganar pessoas em mercados online. Telekopye pode criar sites de phishing, e-mails, mensagens SMS e muito mais.
Na primeira parte, escrevemos sobre detalhes técnicos do Telekopye e sugerimos a estrutura hierárquica de seus grupos operacionais. Nesta segunda parte, nos concentramos no que aprendemos sobre os Neandertais, os golpistas que operam o Telekopye, seu processo interno de integração, os diferentes truques de comércio que os Neandertais usam e muito mais.
Pontos-chave deste blogpost:
- Como os aspirantes a neandertais se juntam aos grupos Telekopye.
- Visão detalhada de toda a operação fraudulenta da perspectiva dos Neandertais.
- Análise dos cenários de golpes e o que cada Neandertal deve fazer para ter sucesso.
- As ferramentas utilizadas pelos Neandertais seniores.
- Insights sobre truques que os Neandertais usam para atrair suas vítimas.
- Destaques de uma entrevista com um dos administradores da Telekopye.
Visão geral
Recentemente, publicamos uma análise Telecópia; nesta postagem de acompanhamento, nos concentramos nas táticas e no modus operandi dos Neandertais. Nossas informações vêm de três fontes principais:
- código-fonte do próprio bot,
- análise das conversas dos Neandertais de grupos fraudulentos nos quais nos infiltramos, e
- nossa análise da documentação interna dos Neandertais – uma coleção de documentos, gráficos, imagens e muito mais – que eles usam como sua própria base de conhecimento pessoal. Essas informações são fornecidas aos recém-chegados para ajudá-los na integração.
Nós também gostaríamos de agradecer alargamento, que nos ajudou em nossa pesquisa.
Juntando-se a um grupo
Os grupos Telekopye recrutam novos Neandertais através de anúncios em muitos canais diferentes, incluindo fóruns clandestinos. Esses anúncios indicam claramente o propósito: enganar os usuários do mercado online, como pode ser visto na Figura 1.
Os aspirantes a Neandertais são obrigados a preencher um requerimento, respondendo a perguntas básicas como onde aprenderam sobre o grupo e que experiência têm nesta linha de “trabalho”. Se aprovados pelos membros do grupo existente com um papel suficientemente elevado, os novos Neandertais podem começar a usar o Telekopye em toda a sua extensão. Além disso, todo Neandertal é obrigado a participar de dois canais: um bate-papo em grupo onde os Neandertais se comunicam e onde as regras e manuais são mantidos, e um canal separado onde os registros de transações são mantidos. O processo é demonstrado na Figura 2.
Tipos de golpes
Existem três cenários principais de fraude:
1. Vendedor, internamente denominado 1.0.
2. Comprador, internamente denominado 2.0.
3. Reembolsar.
A Figura 3 é o menu de criação para os dois primeiros cenários de golpes, onde a coluna 1 na parte inferior representa golpes de vendedor (1.0). O cenário de golpe de reembolso é então vinculado a cada cenário de golpe individualmente. Esses tipos de fraude são descritos nas subseções a seguir.
Golpe do vendedor
Nesse cenário, os Neandertais se passam por vendedores e tentam atrair Mamutes desavisados a comprar algum item inexistente. Quando um Mamute mostra interesse no item, o Neandertal o convence a pagar online em vez de pessoalmente. Se o Mamute concordar, o Neandertal fornece um link para um site de phishing fornecido pela Telekopye e cuidadosamente elaborado para se parecer com a página de pagamento do mercado online legítimo que lista o item de renome. Porém, diferentemente da página da web legítima, esta página solicita um login de banco on-line, detalhes de cartão de crédito (às vezes incluindo saldo) ou outras informações confidenciais. Se o Mammoth inserir esses dados, o site de phishing os roubará automaticamente. Curiosamente, esses dados não ficam disponíveis para o Neandertal que oferece o item à venda, mas são processados por outros Neandertais. A Figura 4 mostra o menu Telekopye com links de phishing já criados e a Figura 5 demonstra a comunicação durante esse cenário de golpe.
Golpe do comprador
Nesse cenário, os Neandertais se apresentam como compradores e pesquisam um Mamute para atingir. Eles demonstram interesse no item que um Mammoth está vendendo e afirmam que já pagaram por meio da plataforma fornecedora. Os Neandertais enviam mensagens de e-mail ou SMS aos Mamutes (criadas via Telekopye) com um link para um site de phishing cuidadosamente elaborado (também criado via Telekopye; veja a Figura 6), alegando que o Mamute precisa clicar neste link para receber seu dinheiro. da plataforma. O resto do cenário é muito semelhante ao golpe do Vendedor, com pequenas variações durante a conversa (ilustrado na Figura 7).
Golpe de reembolso
Neste cenário, os Neandertais criam uma situação em que o Mamute espera um reembolso e depois envia-lhes um e-mail de phishing com um link para o site de phishing, servindo mais uma vez o mesmo propósito. Os Neandertais ou enviam esses e-mails para Mamutes com os quais não contataram antes, contando com que eles fiquem gananciosos e tentem obter esse “reembolso” ou combinam isso com o cenário de fraude do Vendedor – quando os Mamutes reclamam que não receberam suas mercadorias, os Neandertais envie-lhes e-mails de phishing de reembolso na tentativa de enganá-los pela segunda vez.
modus operandi
Agora que descrevemos os diferentes cenários de fraude, vejamos que conhecimento os Neandertais acumularam ao longo dos anos de sua operação. Sua documentação interna consiste em imagens, gráficos, guias curtos e até mesmo documentos complexos – o índice de um desses documentos é ilustrado na Figura 8.
Também descobrimos que existem dois tipos de Neandertais. O primeiro tipo escreve para todos os mamutes possíveis e o outro é muito mais exigente quando se trata de procurar um mamute em potencial. Existe uma certa rivalidade entre eles, já que os mais cautelosos argumentam que o comportamento “imprudente” dos golpistas menos cautelosos pode trazer um pouco mais de lucro, mas cria muito mais consciência pública.
PREPARAÇÃO
A preparação para um golpe varia de acordo com o cenário escolhido. Para o cenário de golpe do vendedor, os Neandertais são aconselhados a preparar fotos adicionais do item para ficarem prontas caso os Mamutes solicitem detalhes adicionais. Se os neandertais estiverem usando imagens baixadas online, eles deverão editá-las para dificultar a busca de imagens.
Para o cenário de fraude do Comprador, a parte principal da preparação de um Neandertal é como ele escolhe o Mamute. Ao longo dos anos, os Neandertais criaram diretrizes a seguir na escolha dos seus alvos – consideram o género, a idade, a experiência em mercados online, a classificação, as avaliações, o número de negociações concluídas e muitos mais indicadores.
Pesquisa de mercado
Em quase todos os grupos de Neandertais, podemos encontrar referências a manuais com pesquisas de mercado online dos quais os Neandertais extraem as suas estratégias e conclusões. A fonte desta pesquisa geralmente é um estudo de 2017 pela agência Avito e Data Insight. A Figura 9 ilustra os resultados de uma dessas pesquisas, apresentando gráficos de gênero, idade, experiência e distribuição de renda em um mercado online específico.
Durante o cenário de golpe do comprador, os neandertais escolhem seus alvos com base no tipo de itens que estão vendendo. Por exemplo, alguns grupos evitam completamente a electrónica. Por outro lado, os dispositivos móveis são uma categoria valorizada por outros grupos. O preço do item também é importante – se for muito alto, os Neandertais não terão como alvo esses Mamutes, pois acreditam que a vigilância dos Mamutes será muito maior por padrão. Os manuais recomendam que os neandertais, no cenário de fraude do comprador, escolham itens com um preço entre 1,000 e 30,000 rublos (9.50 euros a 290 euros a partir de 20th outubro de 2023).
A localização do Mamute também é importante. Os neandertais concentram-se mais nas cidades mais ricas, onde esperam mais listagens e as pessoas não controlam tão de perto as suas próprias finanças.
Por fim, os golpistas também levam em consideração o dia do mês. Eles visam dias logo após as pessoas receberem seus contracheques, pois naturalmente esperam ter mais dinheiro em suas contas bancárias.
Raspagem da web
Os neandertais utilizam web scrapers para acessar rapidamente muitas listagens de mercados on-line e escolher um mamute perfeito que cairá no golpe; esta é, como já escrevemos, uma parte inicial crucial do cenário de fraude do comprador.
Não temos conhecimento de web scrapers personalizados implementados por Neandertais, mas sua documentação menciona alguns oferecidos como serviços legítimos. Os neandertais vasculham o mercado-alvo em busca de listagens, detalhes de itens e informações do usuário, o que resulta em um arquivo CSV ou XML. Os neandertais então usam os resultados para encontrar rapidamente os alvos certos. Fornecemos um exemplo de tal arquivo na Figura 10.
As classificações e a experiência dos usuários são de particular interesse para os neandertais, pois eles usam essas informações para evitar alvos que considerem propensos a detectar o golpe.
Evitando entrega presencial
Por razões de segurança, muitos Mamutes preferem o pagamento e a entrega pessoalmente dos produtos vendidos. Isso representa um problema para os neandertais, pois eles precisam persuadir os mamutes a concordarem em usar um serviço de entrega e pagamento on-line, para que possam direcioná-los para o site de phishing. Geralmente alegam que estão muito longe ou que estão saindo da cidade em viagem de negócios por alguns dias. Ao mesmo tempo, tentam parecer muito interessados no item para aumentar as chances de o Mamute concordar com sua sugestão.
Entrega de link de página da web de phishing
Muitos mercados online legítimos possuem um recurso de bate-papo integrado e, paralelamente, moderação. Enviar um link para alguém por meio desse bate-papo geralmente é um sinal de alerta e pode muito bem resultar em banimento. Os Neandertais tentam superar esse obstáculo persuadindo os Mamutes a continuarem a conversa em uma plataforma de bate-papo diferente e com menos monitoramento.
Seus argumentos são muito semelhantes aos contra a entrega presencial. Eles alegam que precisam sair de casa e não conseguem acessar o chat pelo celular, mas conseguem continuar a conversa em um dos aplicativos de chat.
Pelas suas próprias estatísticas, os Neandertais afirmam que cerca de 50% dos Mamutes concordarão com uma mudança de plataforma e 20% deles cairão no golpe. Isso resulta em uma taxa de sucesso geral de 10%.
Outro método de entrega preferido é por e-mail ou SMS. O Telekopye é capaz de gerar rapidamente mensagens de phishing convincentes. Os Neandertais usam truques (alguns deles ilustrados na Figura 11) para aprender os endereços de e-mail ou números de telefone dos Mamutes, a fim de enviar-lhes tais mensagens. A vantagem desta abordagem é que pedir um número de telefone ou endereço de e-mail provavelmente não desencadeará nenhum sinal de alerta nem para o Mammoth nem para a plataforma de bate-papo, e o Neandertal não precisa persuadir o Mamute a se transferir para uma plataforma de bate-papo diferente.
Comunicação
Nenhuma IA é utilizada pelo Telekopye. Isto pode ser surpreendente, mas os Neandertais acreditam que a sua abordagem é superior e tem menos probabilidade de ser detectada por mecanismos de monitorização. Como resultado, grande parte da sua documentação interna está focada em técnicas de comunicação para alcançar os melhores resultados.
Ganhar a confiança do Mamute é crucial para o sucesso de um golpe. Os Neandertais muitas vezes intencionalmente não respondem imediatamente a todas as mensagens, mas esperam (às vezes até algumas horas) para criar a ilusão de que estão ocupados com a vida cotidiana normal. Falando em horário: eles tentam se adaptar ao fuso horário do Mamute para não levantar suspeitas.
Freqüentemente, eles conversam primeiro; eles podem até compartilhar uma história pessoal falsa. O objetivo é procurar sinais de alerta – sinais que diriam ao Neandertal que o Mamute é muito desconfiado ou experiente. Como os Neandertais estão focados no lucro, eles não querem perder tempo com os Mamutes que acabam descobrindo a armadilha.
Outro grande exemplo é que quando os Neandertais utilizam o cenário de fraude do Comprador, eles garantem aos Mamutes que já pagaram pelo item. Isso, combinado com o design do e-mail de phishing que promete recuperação rápida de dinheiro, faz com que os Mammoths fiquem menos vigilantes.
Neandertais experientes proporcionam aos recém-chegados conversas completas para se inspirarem; um exemplo é fornecido na Figura 12.
Os Neandertais toleram apenas um certo nível de resistência dos Mamutes – se considerarem que o golpe não tem probabilidade de ter sucesso, eles mudam para um alvo diferente. No entanto, se sentirem que quase venceram, são muito persuasivos. Um exemplo perfeito é a sua abordagem documentada a situações em que colhem com sucesso os dados sensíveis do Mammoth, mas ou o banco bloqueia a transação ou não há fundos suficientes. Nesse caso, os Neandertais podem chegar ao ponto de pedir ao Mamute que use o cartão de um familiar ou até mesmo ligar para o banco e autorizar eles próprios a transferência.
Os Neandertais estão prontos para responder a muitas perguntas inesperadas relativamente à legitimidade dos seus pedidos (ver Figura 13).
Tradução
Como esta operação tem como alvo os Mamutes a nível internacional, os Neandertais precisam de criar a ilusão de que falam a língua dos Mamutes suficientemente bem. É bastante comum encontrar neandertais que falam russo e sabem escrever em inglês. Curiosamente, conseguimos cruzar os apelidos do Telegram de muitos Neandertais com perfis de plataformas de aprendizagem de línguas. Essas contas geralmente afirmam que o proprietário fala russo e inglês. Obviamente, a conexão pode ser apenas uma coincidência.
Por muitos anos, os Neandertais usaram o Google Tradutor. Desde pelo menos 2021, os Neandertais migraram para outros tradutores, como DeepL, pois (na opinião deles) entende melhor o contexto.
Além de usar tradutores, eles criaram diversas tabelas de tradução ao longo dos anos, com traduções verificadas de frases comuns em vários idiomas. Estas traduções são mais comuns do russo para línguas europeias (ver Figura 14). Os Neandertais apenas copiam e colam essas frases traduzidas no bate-papo com o Mamute.
Recursos específicos do grupo
Devemos também mencionar que diferentes grupos apresentam diferentes melhorias na qualidade de vida do Telekopye. Por exemplo, ao gerar um link de phishing (o resultado pode ser visto na Figura 15), são feitas diversas perguntas aos neandertais de um desses grupos que lhes permitem ter certo grau de personalização de cada site de phishing. O mais interessante é a questão sobre a geração manual/automática de sites de phishing. No caso de geração manual, o Neandertal deverá especificar todas as informações necessárias para a criação do site de phishing. Para os Neandertais que se fazem passar por compradores, são necessárias entre 10 e 15 perguntas (Figura 16).
No caso da geração automática de páginas, o Neandertal só precisa especificar a URL do item que deseja “comprar” e responder cinco perguntas (como o nome e o telefone do comprador). O Telekopye então coleta todas as informações do site e cria o site de phishing.
Anonimato e evasão
Os Neandertais acreditam que os seus grupos estão cheios de “ratos” (por exemplo, agentes da lei ou investigadores). Assim, eles seguem religiosamente as regras, principalmente não investigando informações que possam identificar outros membros do grupo. Quebrar essas regras pode muito bem resultar em banimento. A regra de ouro é “trabalhar mais, falar menos”. Além disso, eles são incentivados a usar VPNs, proxies e TOR para se manterem seguros. Os neandertais fornecem aos recém-chegados guias extensos e até se envolvem em discussões acaloradas sobre quais programas ou serviços usar e por quê, incluindo preferências de navegador. Alguns Neandertais até utilizam Orbot, uma variante TOR para Android.
Dinheiro
Os Neandertais precisam esconder não apenas suas identidades e localização, mas também seu dinheiro. Naturalmente, as criptomoedas são a resposta para isso. Não conseguimos tirar nenhuma conclusão sobre a preferência por criptomoedas.
Finalmente, os Neandertais preferem serviços nos quais podem registar-se usando apenas um número de telemóvel. Eles consideram esta a melhor abordagem, uma vez que é relativamente fácil comprar um cartão SIM sem revelar a sua identidade.
Ignorando a detecção automática
Golpes no mercado online não são novidade. Ao longo dos anos, as plataformas que prestam estes serviços implementaram uma série de técnicas para combater os burlões e aumentar a segurança dos seus clientes. Os Neandertais estão cientes disso e continuam a experimentar diferentes abordagens para superar as políticas de moderação das plataformas. Uma tentativa inicial e um tanto tola foi utilizar o Formulários Google para obter informações pessoais de Mammoths (como visto na Figura 17). Considerando a informação que visavam, o objetivo era obter um meio de comunicação através de um canal diferente – email ou SMS – onde não ocorresse moderação estrita.
Hoje em dia, quase todos os Neandertais tentam transferir seus mamutes para plataformas de bate-papo legítimas e menos policiadas. Os neandertais os escolhem porque acreditam que banir contas leva tempo. Além disso, enviar vários links por plataformas de bate-papo é uma prática comum, e não um comportamento suspeito. Como bônus, quase todo mundo está familiarizado com esses aplicativos, então os neandertais não precisam explicar como funcionam.
Apesar de considerarem essas plataformas muito mais seguras, os Neandertais agem com cuidado. Eles evitam enviar muitas mensagens em um curto período de tempo e tentam personalizar mensagens para diferentes Mamutes – o Telekopye os ajuda muito nesse esforço.
Explorando novos territórios: fraude imobiliária
Alguns dos grupos de Neandertais mencionam um tipo diferente de cenário de fraude – que visa locatários de imóveis. O golpe funciona da seguinte maneira. Durante a fase de preparação, os Neandertais escrevem para um legítimo proprietário de um apartamento, fingindo estar interessados e pedindo vários detalhes, como fotos adicionais e que tipo de vizinhos o apartamento tem. Os neandertais então pegam todas essas informações e criam seu próprio anúncio em outro site, oferecendo o apartamento para alugar. Eles reduziram o preço de mercado esperado em cerca de 20%. O resto do cenário é idêntico ao cenário de fraude do vendedor – o Neandertal espera que um Mamute demonstre interesse e orienta o Mamute a pagar uma taxa de reserva através de um link que, é claro, na verdade aponta para um site de phishing.
Graças à telemetria da ESET, descobrimos que os sites de phishing usados neste cenário de golpe são suspeitamente semelhantes aos que o Telekopye cria para os cenários de Comprador e Vendedor. Isso, combinado com o golpe anunciado pelos grupos Telekopye, nos leva a acreditar que existe uma conexão. Porém, não nos infiltramos em nenhum grupo especializado neste cenário nem obtivemos uma variante do Telekopye projetada para isso.
Entrevista
Ao examinar diferentes manuais, grupos e materiais adicionais, encontramos uma entrevista com um administrador do Telekopye que foi realizada no final de 2020. Isso nos ajudou a obter uma visão única da mente de um Neandertal de alto escalão. O administrador do Telekopye entrevistado operava um grupo Telekopye especializado em ensinar novos Neandertais.
A certa altura, o administrador é questionado sobre como vê o futuro desta linha de “trabalho”. A isso, ele responde que “Os golpes no mercado online sempre estarão presentes. É muito mais difícil [enganar] do que costumava ser, graças às políticas de proibição em diferentes sites. Mas simplesmente não é possível impedir todo o phishing nestes sites”. Ele também diz que não trapaceia mais. Ele simplesmente se cansou disso e agora trabalha apenas como administrador/tutor e é por isso que seu grupo é tão único. “Eu não tenho medo de mamutes. Todos os outros Mammoth irão ameaçar você quando perceberem que foram enganados. Aparentemente, hoje em dia toda a gente é esposa ou amiga de ministro da Administração Interna”, afirma o administrador.
Quando questionado se está pensando em criar um novo projeto fraudulento, ele diz que não tem tempo para isso. Ele modera dois canais, tem um estilo de vida ativo, treina muito e tem apenas quatro horas por dia em casa.
Confessa também que tem plena consciência de que este tipo de trabalho não é honesto, mas encontra uma desculpa típica para si mesmo. “… algumas pessoas pagam constantemente por links e alguém os lança constantemente. Quem se esforça na vida terá sucesso.”. Além disso, ele diz que se sente pena de Mammoth, ele se pergunta: “Por que estou enganando-os em primeiro lugar? Bom… só roubo aos ricos (nota de investigação: Mamutes que provavelmente têm pelo menos 200€ na conta) e se a minha consciência fosse assim tão frágil, iria trabalhar como entregador”.
Conclusão
Nesta segunda parte dedicada ao Telekopye, nos concentramos no que aprendemos sobre os Neandertais. Graças ao acesso à sua comunicação interna e à sua base de conhecimento, fornecemos não apenas descrições de diferentes cenários de golpes, mas principalmente uma visão única sobre seu modus operandi e mentalidade.
Demonstramos como é o processo de admissão para recém-chegados e como o Telekopye ajuda os Neandertais em seu trabalho diário. Além disso, mostramos que eles provavelmente também estão experimentando golpes imobiliários.
Os golpes no mercado online provavelmente não irão desaparecer. Como demonstramos em a primeira parcela, conseguimos descobrir dezenas de grupos operando o Telekopye. Dito isto, tendo a nossa visão única sobre a operação dos golpistas, acreditamos que muito pode ser aprendido para proteger os usuários dessas plataformas contra danos.
Os IoCs e uma tabela de técnicas MITRE ATT&CK foram fornecidos na primeira parte desta análise e permanecem inalterados, portanto, consulte aquele artigo Para estes.
Para quaisquer dúvidas sobre nossa pesquisa publicada no WeLiveSecurity, entre em contato conosco em ameaçaintel@eset.com.
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- Fonte: https://www.welivesecurity.com/en/eset-research/telekopye-chamber-neanderthals-secrets/
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