Tether enfrenta alegações de fomentar atividades ilícitas: um mergulho profundo no relatório da ONU

• O Tether, apontado como a principal moeda estável do mundo, encontra-se no epicentro de um aumento perturbador de atividades ilegais, conforme sublinhado pelo relatório da ONU.
• O token digital do Tether, sendo uma moeda estável atrelada ao dólar americano, facilita transações rápidas e irreversíveis no blockchain, tornando-o uma escolha atraente para os criminosos.
• A Tether emitiu uma resposta robusta, desafiando as conclusões e esclarecendo os seus esforços no combate aos crimes financeiros.

À medida que o reino da moeda digital evolui, surge um lado sombrio que recentemente ganhou destaque. O Tether (USDT), um participante significativo no mercado de criptomoedas, emergiu como a ferramenta preferida dos golpistas, alimentando um aumento nas atividades ilegais, especialmente no Sudeste Asiático. Esta tendência alarmante, destacada num relatório recente do Gabinete das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, aponta para a necessidade urgente de regulamentações mais rigorosas no espaço das criptomoedas. Muitos golpes de confiança também usam o Tether em suas transações.

A ascensão do Tether em atividades ilícitas

O Tether, apontado como a stablecoin líder mundial, encontra-se no epicentro de uma onda perturbadora de atividades ilegais, conforme sublinhado pelo Relatório da ONU. A infame tática de “abate de porcos”, um método em que os golpistas criam falsas conexões românticas para explorar as vítimas emocional e financeiramente, está em ascensão. Esta manipulação de emoções é apenas uma faceta de uma questão mais ampla que envolve o Tether em muitas atividades ilegais.

A "abate de porco”A tática mencionada no contexto do artigo refere-se a um esquema de manipulação usado por golpistas para explorar as vítimas emocional e financeiramente. Embora o termo em si possa parecer incomum, é uma expressão metafórica para um tipo específico de fraude que envolve falsas ligações românticas para enganar indivíduos.

No contexto dos golpes de criptomoeda e do envolvimento do Tether, a tática de “abate de porcos” provavelmente envolve golpistas estabelecendo relacionamentos românticos falsos com indivíduos inocentes. Esses golpistas constroem conexões emocionais com suas vítimas, ganhando sua confiança e potencialmente manipulando-as para que realizem transações financeiras. Uma vez estabelecido o vínculo emocional, os golpistas podem usar várias desculpas ou histórias inventadas para persuadir as vítimas a enviar dinheiro, muitas vezes em criptomoedas como o Tether (USDT).

O termo “abate de porcos” pode ser simbólico, reflectindo a natureza cruel e enganosa da fraude, onde os indivíduos são manipulados emocionalmente e explorados financeiramente. Serve como um lembrete de que as fraudes na era digital muitas vezes exploram vulnerabilidades financeiras e emocionais, tirando partido da confiança e da boa vontade de indivíduos inocentes.

Esquemas sofisticados de lavagem de dinheiro também tiveram um aumento preocupante, especialmente com a utilização do Tether. A velocidade e as transações irreversíveis que esta stablecoin oferece permitiram que redes criminosas criassem um sistema bancário paralelo, dando origem ao que a ONU alerta ser um ecossistema criminoso sobrecarregado. O artigo do Financial Times que cita o relatório da ONU destaca o crescente alarme entre as autoridades policiais e de inteligência financeira, sinalizando a necessidade de medidas robustas para combater os crimes financeiros no domínio digital.

Plataformas de jogos de azar online e o papel do Tether

O relatório da ONU lança luz sobre outra dimensão da questão, enfatizando a proeminência das plataformas de jogos de azar online, especialmente as ilegais, como veículos para lavagem de dinheiro baseada em criptomoedas. O token digital do Tether, sendo uma moeda estável atrelada ao dólar americano, facilita transações rápidas e irreversíveis no blockchain, tornando-o uma escolha atraente para os criminosos.

A promotora criminal dos EUA, Erin West, aponta que a velocidade e a irreversibilidade do Tether o tornam o mecanismo preferido para atividades ilícitas. A incapacidade de retirar transacções coloca desafios significativos às autoridades responsáveis ​​pela aplicação da lei no acompanhamento e recuperação de fundos ilícitos. Isto criou um cenário em que o Tether não é apenas utilizado para fraudes, mas também desempenha um papel crucial na facilitação da movimentação de fundos para grupos criminosos, incluindo certos casinos especializados no tratamento de transações Tether.

Atraso regulatório e exploração pelo crime organizado

Jeremy Douglas, do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, destaca uma questão crítica – a inadequação das regulamentações sobre criptomoedas. Ele observa que essas regulamentações estão significativamente atrasadas em relação às atividades ilícitas relacionadas às criptomoedas ou são praticamente inexistentes. O crime organizado explora estas lacunas regulamentares, capitalizando as vulnerabilidades e fraquezas do sistema. Apesar do aumento dos esforços de fiscalização em todo o mundo, o Tether continua a ser um favorito entre os grupos criminosos para movimentar fundos.

A necessidade urgente de regulamentações robustas sobre criptomoedas

À medida que o Tether continua a enfrentar o escrutínio regulatório e os desafios de aplicação, o relatório da ONU sublinha a necessidade premente de regulamentações robustas sobre criptomoedas. O nexo obscuro entre o Tether e as atividades ilegais no Sudeste Asiático enfatiza o cenário em evolução do crime financeiro, exigindo respostas regulatórias rápidas e abrangentes para conter a proliferação de fraudes baseadas em criptografia. Nos últimos três meses, assistimos a um impulso em direção à regulamentação das criptomoedas, com foco na estabilidade financeira, na proteção do consumidor e nas medidas de combate à lavagem de dinheiro. Embora as regras específicas e o seu âmbito permaneçam em constante mudança, é evidente que os governos e os organismos internacionais estão cada vez mais atentos e com o objetivo de estabelecer estruturas para gerir os riscos e oportunidades apresentados pelos criptoativos.

Tether's responde ao relatório da ONU: um apelo à colaboração e transparência

Na sequência de um relatório do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime (UNODC) que implicou a stablecoin USDT da Tether em atividades ilícitas, Tether emitiu uma resposta robusta, desafiando as conclusões e esclarecendo os seus esforços no combate aos crimes financeiros. A resposta, publicada em 15 de janeiro, não só refuta as alegações, mas também apela à colaboração, transparência e uma compreensão mais ampla do papel das stablecoins no ecossistema financeiro global.

Desafiando as conclusões da ONU: ignorando a rastreabilidade e a colaboração

A Tether começou sua resposta desafiando o relatório da ONU, afirmando que a análise “ignorou a rastreabilidade” do USDT. A empresa stablecoin enfatizou a importância de reconhecer a rastreabilidade das transações realizadas utilizando Tether, indicando compromisso com a transparência em suas operações.

Além disso, a Tether destacou o seu histórico comprovado de colaboração com agências de aplicação da lei em todo o mundo. A resposta destacou o compromisso da empresa em ajudar as autoridades no combate aos crimes financeiros e na manutenção da integridade do sistema financeiro.

Esforços no combate às atividades ilícitas: congelamento de fundos ilícitos

Numa revelação significativa, a Tether revelou o seu papel ativo no combate às atividades ilícitas envolvendo a sua stablecoin. A empresa relatou o congelamento de mais de US$ 300 milhões em USDT vinculados a transações ilegais nos últimos meses. Nomeadamente, 225 milhões de dólares deste montante foram congelados em Novembro de 2023 como parte de uma investigação mais extensa sobre um sindicato de tráfico de seres humanos do Sudeste Asiático liderado pelas autoridades dos Estados Unidos. Esta medida proativa da Tether demonstra o compromisso da empresa com práticas financeiras responsáveis ​​e a posiciona como um participante ativo na luta contra atividades criminosas facilitadas por criptomoedas.

O papel do USDT nas economias em desenvolvimento: além das atividades ilícitas

Tether argumentou que a avaliação da ONU, embora focada no alegado envolvimento do USDT em atividades ilícitas, não reconheceu o papel positivo que as stablecoins podem desempenhar nas economias em desenvolvimento. A empresa afirmou que as stablecoins, como o USDT, têm o potencial de ajudar e impulsionar os mercados emergentes, que são frequentemente negligenciados pela indústria financeira global devido à percepção de falta de rentabilidade. Ao enfatizar as contribuições negligenciadas para as economias em desenvolvimento, a Tether procurou alargar a perspectiva sobre as stablecoins e o seu impacto para além das associações negativas destacadas no relatório da ONU.

Chamada para Colaboração e Educação Blockchain: Um Caminho para a Transparência

Num movimento proativo, Tether apelou à colaboração com a comunidade global e a ONU. A empresa stablecoin apelou a um esforço colectivo para expandir a consciência da tecnologia blockchain, enfatizando o seu potencial para melhorar as respostas a crimes financeiros.

A afirmação da Tether de que o rastreamento de tokens USDT por meio da colaboração com as autoridades globais fornece monitoramento incomparável, superando os sistemas bancários tradicionais, ressalta a importância de abraçar os avanços tecnológicos para um ecossistema financeiro mais seguro.

O dilema do Tether: regulamentações adaptáveis ​​e o futuro das finanças

A controvérsia em torno do Tether (USDT) como criptomoeda preferida para atividades ilícitas, destacada num relatório da ONU, enfatiza a necessidade urgente de regulamentações reforçadas no cenário financeiro digital em evolução. A ascensão do Tether em fraudes e lavagem de dinheiro, especialmente no Sudeste Asiático, suscita preocupações sobre a integridade do ecossistema das criptomoedas.

A resposta da Tether desafia as conclusões da ONU, enfatizando a rastreabilidade e a colaboração com as autoridades policiais. A stablecoin afirma aplicações positivas nas economias em desenvolvimento e apela a uma discussão sobre o papel centralizado das stablecoins no combate aos crimes financeiros. As medidas proativas da Tether no congelamento de fundos ilícitos e na defesa da colaboração blockchain refletem o seu compromisso com práticas responsáveis. O caso sublinha a necessidade de regulamentações adaptáveis ​​e suscita discussões mais amplas sobre stablecoins, regulamentação e tecnologia na formação de futuros sistemas financeiros.

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• Fonte: https://web3africa.news/2024/01/23/news/tether-the-choice-for-scammers/