Regulador tailandês apresenta acusações contra executivos da Zipmex

A ramificação tailandesa da plataforma de ativos digitais sitiada, Zipmex, pode ter tido mais problemas e, desta vez, é com a Comissão Tailandesa de Valores Mobiliários (SEC).

As anunciou pela SEC, solicitou informações da plataforma de negociação em relação a saques e movimentação de fundos dos usuários em relação ao seu programa ZipUp+.

O regulador disse que seu pedido de informações não foi atendido pela exchange e por seu CEO tailandês, Eklarp Yimwilai, e, como tal, está recomendando medidas legais contra a plataforma e o executivo.

Reiterando como a Zipmex desobedeceu suas ordens e solicitação de informações, a SEC disse que “a Zipmex e a Eklarp têm a circunstância de não entregar tais informações ao funcionário competente dentro do prazo especificado. e ao receber a notificação do funcionário competente, apenas parte das informações foi entregue, incompleta, inclusive a circunstância de atraso em não apresentar as informações solicitadas pelo funcionário competente sem justa causa ou desculpa desarrazoada.”

O caso foi encaminhado à Sede de Investigação de Crimes Tecnológicos e à Polícia Real Tailandesa (AMC) para mais ações. 

zipmex retiradas suspensas em sua plataforma em julho, saindo como uma das vítimas da falência da Celsius Network e do liquidez dreno da Babel Finance. A plataforma de negociação tem feito todo o possível para se recuperar, incluindo contratação uma empresa de reestruturação, KordaMentha para trabalhar em um caminho de recuperação viável para seus negócios.

Os problemas do Zipmex não são problemas de isolamento, pois outros grandes players do ecossistema de moeda digital também estão sendo sobrecarregados pelo inverno cripto sem precedentes. Viajante Digital, BlockFi, e o Vauld Group estão entre as empresas mais angustiantes no ecossistema de moeda digital hoje.

Desde que suspendeu as retiradas, Zipmex recebeu uma moratória de 3 meses pela Suprema Corte de Cingapura para dar tempo suficiente antes de atender às solicitações de fundos dos clientes.

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