Binance está enfrentando mais um revés regulatório. Desta vez, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) da Tailândia apresentou uma queixa criminal contra a bolsa de criptomoedas por oferecer serviços ilegalmente no país.
“Seguindo as dicas e a inspeção adicional da SEC, descobriu-se que a Binance forneceu serviços de plataforma para negociação ou troca de ativos digitais por meio de seu site, combinando pedidos ou organizando as contrapartes ou fornecendo o sistema ou facilitando a entrada em um acordo ou combinando o pedido para pessoas que desejam negociar ou trocar ativos digitais”, afirmou o anúncio oficial da SEC na sexta-feira.
Alternativa de conta bancária. IBAN da conta comercial.
O regulador detalhou que emitiu uma carta de advertência contra Binance em 5 de abril, mas a exchange não deu nenhuma resposta.
A queixa criminal contra o gigante da troca de criptografia foi apresentada à Divisão de Supressão de Crimes Econômicos da Polícia Real Tailandesa (ECD), que decidirá sobre investigações adicionais e procedimentos legais.
ประเทศไทย tem uma estrutura regulatória rigorosa para trocas de moeda digital sob o Decreto de Emergência para Negócios de Ativos Digitais. Essas plataformas precisam obter licença para oferecer quaisquer serviços no país.
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O regulador acrescentou: “As atividades acima mencionadas da Binance são passíveis de operar negócios de ativos digitais na categoria de troca de ativos digitais sem licença, o que é uma violação ou descumprimento da Seção 26 e está sujeito a sanção criminal nos termos da Seção 66 do Decreto de Emergência para Empresas de Ativos Digitais.”
Estas violações geralmente acarretam penas de prisão entre dois a cinco anos, juntamente com uma multa de 200,000 baht a 500,000 baht. Uma multa diária adicional de até 10,000 baht será imposta se a contravenção continuar.
"Como você pode entender, não comentamos, por uma questão de política, assuntos específicos relacionados a quaisquer reguladores. O que podemos dizer é que adotamos uma abordagem colaborativa no trabalho com os reguladores e levamos muito a sério as nossas obrigações de conformidade. Estamos nos mantendo atualizados ativamente sobre as mudanças nas políticas, regras e leis neste novo espaço”, disse um porta-voz da Binance. Finanças Magnates.
Reguladores estão visando a Binance
O aviso do regulador tailandês veio horas depois do Fiscalizador financeiro das Ilhas Cayman disse que havia aberto uma investigação contra a Binance. No entanto, a bolsa afirmou que não opera nenhum tipo de negócio nas ilhas.
Enquanto isso, os reguladores do Reino Unido, Japão, Canadá e Estados Unidos reprimiram a principal bolsa de criptomoedas.
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