A batalha legal contra Sam Bankman-Fried (SBF), cofundador e CEO da falida exchange de criptomoedas FTX, começou oficialmente em 4 de outubro de 2023 em Nova York. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) iniciou o caso descrevendo a FTX como um “castelo de cartas construído sobre uma mentira”.
O procurador assistente dos EUA, Nathan Rehn, informou ao júri que Bankman-Fried supostamente desviou fundos de clientes para uma entidade menos divulgada, a Alameda Research, e usou o dinheiro para luxos pessoais e doações políticas. Além disso, Rehn acusou-o de extrair mais de 10 mil milhões de dólares da FTX para pagar dívidas da Alameda Research, seguido de uma tentativa de ocultar esta acção através da criação de demonstrações financeiras fraudulentas.
Por outro lado, a defesa, liderada pelo advogado Mark Cohen, argumentou que Bankman-Fried agiu de boa fé e ficou simplesmente impressionado com a rápida expansão da FTX e da Alameda Research. Também apresentaram Caroline Ellison, uma ex-funcionária da FTX, como figura-chave no caso, afirmando que ela não implementou as salvaguardas necessárias e já se declarou culpada.
A primeira testemunha da acusação, Marc-Antoine Julliard, um comerciante de mercadorias baseado em Londres, perdeu cerca de 134,000 dólares devido ao colapso da FTX. Outra testemunha, Adam Yedidia, testemunhou sob concessão de imunidade, revelando que a Alameda Research utilizou depósitos de clientes para saldar dívidas. O julgamento está em andamento, com ambos os lados apresentando ativamente seus argumentos.
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