O lado negro do mercado NFT

À medida que surgiram novos e empolgantes casos de uso para NFTs, o mesmo aconteceu com seu potencial de abuso, revelou um relatório recente de Chainalysis.

A empresa de pesquisa e análise de blockchain investigou duas formas de atividade ilícita no mercado de NFT – negociação de lavagem e lavagem de dinheiro – revelando estatísticas preocupantes.

Os comerciantes de lavagem fizeram coletivamente US $ 8.9 milhões em lucro

A operação de lavagem implica vendas fictícias em que o vendedor está em ambos os lados da transação – uma prática destinada a enganar o mercado, também conhecido como compradores em potencial, a acreditar que há uma alta demanda pelo ativo – inflando seu preço.

Os comerciantes de lavagem NFT estão fazendo seus colecionáveis ​​digitais parecerem mais valiosos, vendendo-os para novas carteiras, que eles mesmos financiam.

Como a Chainalysis apontou, a maioria das plataformas de negociação NFT permite que os usuários negociem simplesmente conectando sua carteira, sem a necessidade de identificação adicional, o que facilita muito essa forma de abuso.

O relatório mergulhou nas vendas de NFT para endereços autofinanciados e descobriu que alguns vendedores de NFT executaram centenas de transações de lavagem.

A negociação de lavagem de NFT pode ser rastreada analisando as vendas de NFTs para endereços que foram autofinanciados – ou seja, financiados pelo endereço de venda ou pelo endereço que financiou o endereço de venda. 

Usando a análise de blockchain, a Chainalysis identificou 262 usuários que venderam um NFT para uma carteira autofinanciada mais de 25 vezes. Seus lucros gerais foram calculados subtraindo o valor que gastaram em taxas de gás do valor que ganharam vendendo NFTs.

“A maioria dos operadores de lavagem de NFT não foi lucrativa, mas os operadores de lavagem de NFT bem-sucedidos lucraram tanto que, como um todo, esse grupo de 262 lucrou imensamente no geral”, diz o relatório.

A análise aplicada capturou apenas os negócios feitos em Ethereum e Wrapped Ethereum, apontou Chainalysis, acrescentando que a avaliação do wash trading pode ser considerada conservadora.

Os 110 operadores de lavagem lucrativos coletivamente acumularam quase US$ 8.9 milhões em lucro, banalizando os US$ 416,984 em perdas feitas pelos 152 operadores de lavagem não lucrativos.

“Pior ainda, esses US$ 8.9 milhões provavelmente são derivados de vendas para compradores desavisados ​​que acreditam que o NFT que estão comprando está crescendo em valor, vendidos de um colecionador distinto para outro”, concluiu o relatório.

Dados e análises de blockchain facilitam a identificação desse tipo de abuso e, como Chanalysis apontou, “os mercados podem querer considerar proibições ou outras penalidades para os piores infratores”.

NFTs estão se tornando cada vez mais usados ​​para lavagem de dinheiro

Embora não seja tão significativo quanto o wash trading, o uso de NFTs para lavagem de dinheiro está aumentando, revelou a segunda parte do relatório.

Os dados mostram que os fundos ilícitos estão cada vez mais envolvidos nas compras de NFT – com o valor enviado aos mercados NFT por endereços sinalizados saltando significativamente no terceiro trimestre de 2021, ultrapassando US$ 1 milhão.

O valor aumentou ainda mais no quarto trimestre, atingindo quase US$ 1.4 milhão.

Em ambos os trimestres, a maior parte dessa atividade veio de endereços associados a golpes enviando fundos para mercados NFT para fazer compras.

Ambos os trimestres também viram quantidades significativas de fundos roubados enviados para mercados.

Enquanto isso, endereços com risco de sanções tornaram-se cada vez mais envolvidos no quarto trimestre – um aumento diretamente conectado à exchange de criptomoedas P4P Chatex, que foi indiciada e sancionado por envolvimento em operações de ransomware.

Embora em ascensão, essa atividade ainda representa “uma gota no balde” – em comparação com os US$ 8.6 bilhões em lavagem de dinheiro baseada em criptomoedas Chainalysis rastreados em 2021.

“No entanto, a lavagem de dinheiro e, em particular, as transferências de empresas de criptomoedas sancionadas, representam um grande risco para a construção de confiança nas NFTs e devem ser monitoradas mais de perto por mercados, reguladores e policiais”, concluiu o relatório.

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• Fonte: https://cryptoslate.com/the-dark-side-of-the-nft-market/