A urgência da conformidade AML/CFT
A recente atualização do Grupo de Ação Financeira (GAFI), o órgão global de vigilância contra a lavagem de dinheiro, colocou as Filipinas sob uma lente crítica. Com o prazo final em Janeiro de 2024 para a saída da “lista cinzenta” do GAFI, a nação enfrenta uma necessidade premente de implementar medidas rigorosas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo (AML/CTF).
Enquanto país incluído na lista cinzenta, as Filipinas são reconhecidas como uma jurisdição sob maior monitorização, trabalhando ativamente com o GAFI para resolver deficiências estratégicas no combate ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação.
Henry James Banayat é o Diretor Executivo da Bitshares Labs Inc. (BLINC), uma empresa especializada em desenvolvimento web e soluções blockchain. Embora Henry se envolva no comércio de criptografia, sua principal especialização reside na educação em TI, apoiada por uma vasta experiência em vários campos de negócios. Sob sua liderança, a BLINC emergiu como um player notável na área Web3, com foco na conformidade regulatória e no envolvimento da comunidade.
(Divulgação: Bitshares Labs apoia BitPinas em seus episódios de webcast.)
(Leia mais sobre o GAFI no BitPinas: Qual é a regra de viagem do GAFI sobre criptomoeda? e O FATF, as criptomoedas e as Filipinas)
Potenciais repercussões no setor de criptomoedas
O cenário das criptomoedas nas Filipinas, ainda em seus estágios iniciais, poderá enfrentar desafios significativos se o país permanecer na lista cinza do GAFI. Veja como:
- Confiança do Investidor e Entrada de Capital: Permanecer na lista cinza poderia minar a confiança dos investidores internacionais, levando potencialmente a uma redução nos investimentos estrangeiros no setor criptográfico das Filipinas. Este declínio poderá desacelerar o crescimento e a inovação que a indústria tem experimentado.
- Maior escrutínio regulatório: As bolsas e empresas locais de criptomoedas podem enfrentar maior pressão regulatória. Os custos de conformidade poderão aumentar, possivelmente conduzindo à consolidação do mercado onde apenas entidades maiores e com mais recursos sobrevivem.
- A pressão sobre as transações internacionais: As transações transfronteiriças de criptomoedas podem se tornar mais complexas e examinadas. Os parceiros internacionais podem hesitar em se envolver com empresas de criptografia filipinas, afetando a integração global da indústria.
Lidando com as deficiências estratégicas
O GAFI destacou cinco áreas principais dos 18 itens do plano de acção que as Filipinas precisam de abordar. Estas incluem uma supervisão eficaz baseada no risco de empresas e profissões não financeiras, controlos ABC/CFT relacionados com jogos de casino e a garantia de que as autoridades responsáveis pela aplicação da lei tenham acesso a informações precisas e atualizadas sobre os beneficiários efetivos. Outras áreas críticas incluem o aumento das investigações e ações penais contra o branqueamento de capitais e o reforço dos esforços contra o financiamento do terrorismo.
O papel do AMLC e o apoio legislativo
O Conselho Anti-Lavagem de Dinheiro (AMLC) das Filipinas comprometeu-se a trabalhar diligentemente para sair da lista cinzenta do GAFI. A liderança do AMLC no Grupo de Trabalho Nacional de Avaliação do Risco de Branqueamento de Capitais/Financiamento do Terrorismo é crucial na coordenação com departamentos governamentais, agências e o sector privado para resolver estas questões. O apoio de medidas legislativas, como a proposta de alteração da Lei do Sigilo Bancário e da Lei Antifraude de Contas Financeiras (AFASA), também é vital.
Olhando para o Futuro: Desafios e Oportunidades
À medida que as Filipinas se esforçam para resolver as suas deficiências de LBC/CFT, o setor das criptomoedas deve preparar-se para possíveis impactos. No entanto, esta situação também apresenta uma oportunidade para o sector reforçar os seus quadros de conformidade e contribuir para os esforços nacionais no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Ao fazê-lo, as Filipinas poderiam não só satisfazer as expectativas do GAFI, mas também promover um mercado de criptomoedas mais robusto e respeitável.
A jornada que temos pela frente no cenário das criptomoedas nas Filipinas é fundamental. A resposta da nação ao apelo à acção do GAFI e a sua capacidade de resolver as deficiências estratégicas moldarão o futuro do seu ecossistema financeiro digital. Com esforços concertados do governo, dos órgãos reguladores e do setor criptográfico, as Filipinas podem transformar estes desafios num caminho para o crescimento sustentável e a credibilidade internacional no mundo dinâmico das criptomoedas.
Este artigo é uma contribuição de Henry Banayat, publicado originalmente no Substack e republicado no BitPinas: A lista cinza do GAFI e suas implicações para o cenário das criptomoedas nas Filipinas
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- Fonte: https://bitpinas.com/op-ed/fatf-grey-list-ph-crypto-implications/
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