O FBI avisa os comerciantes de criptomoedas sobre vários aplicativos falsos

O alto número de aplicativos falsos de negociação de criptomoedas ganhou a atenção do Departamento Federal de Investigação (FBI). A organização agora está emitindo avisos aos comerciantes dizendo que eles precisam fazer sua devida diligência antes de utilizar uma plataforma ou aplicativo de investimento em criptomoedas para que não sejam vítimas de possíveis golpes.

O FBI está percebendo muitos aplicativos de criptografia falsos

O FBI diz que desde o início de 2022, quase 30 indivíduos perderam cerca de US$ 4 milhões depois de serem enganados a colocar ativos criptográficos em aplicativos de carteira falsos. O FBI também disse que muitos desses aplicativos se apresentavam como plataformas financeiras legítimas, embora sempre que as pessoas tentassem tirar dinheiro de suas contas, muitas vezes havia várias barricadas que as impediam de fazê-lo.

Em um comunicado, o FBI explicou:

Quando 13 das 28 vítimas tentaram sacar fundos do aplicativo, receberam um e-mail informando que tinham que pagar impostos sobre seus investimentos antes de fazer saques.

Uma das razões pelas quais o espaço criptográfico foi tão sujeito a atividades ilícitas ao longo dos anos é porque é amplamente não regulamentado. Embora algumas exchanges se envolvam em protocolos conheça seu cliente (KYC) para garantir que seus clientes sejam quem dizem ser, nem todas as empresas verificarão os antecedentes dos usuários, o que significa que qualquer pessoa pode ser vítima de atividade fraudulenta se não for cuidadosa.

A agência continua discutindo outros cenários ilícitos, um dos quais viu mais de US$ 5 milhões roubados de quatro comerciantes separados usando o aplicativo YiBit. Depois de investir seus recursos, eles foram informados de que precisavam pagar impostos sobre seus investimentos. Apesar de fazê-lo, eles ainda foram impedidos de acessar seu dinheiro.

Além disso, uma vítima perdeu cerca de US$ 1 milhão com o Supayos, também conhecido como Supay, um aplicativo que utilizava o nome de uma casa de câmbio australiana como meio de parecer real para os clientes. O cliente foi informado de que $ 900,000 era o requisito mínimo para se envolver e começar a investir. Quando o cliente disse “não”, a empresa retrucou ameaçando congelar seus bens se ele não fizesse o pagamento necessário.

Criptocrime não é enorme, mas é significativo

A empresa de análise de blockchain Chainalysis diz que as tendências de crimes criptográficos para 2022 mostram que, em termos de valor, a atividade maliciosa de moeda digital está em seu ponto mais alto, mas ainda representa uma parte muito pequena da atividade geral no espaço.

Em fevereiro passado, o FBI anunciou ele havia estabelecido uma nova divisão dedicada inteiramente a acabar com a fraude em moeda digital. Conhecida como Unidade de Exploração de Ativos Virtuais, a divisão é chefiada por Eun Young Choi, uma ex-advogada assistente dos EUA em Manhattan que acabou ajudando a sentenciar um cidadão russo de 12 anos de prisão que participou de uma campanha de hackers que teve como alvo várias instituições financeiras. instituições, incluindo JPMorgan Chase.

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