A ascensão e queda contínua de Sam Bankman-Fried: um guia passo a passo de seu caso até agora

A ascensão e queda contínua de Sam Bankman-Fried: um guia passo a passo de seu caso até agora

Carimbo de data / hora: 31 de agosto de 2023, 12:01
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A ascensão e queda contínua do cripto bilionário Sam Bankman-Fried trouxe um fluxo constante de revelações. Com o primeiro dos dois julgamentos criminais de Bankman-Fried marcado para 2 de outubro, Forkast compilou os principais detalhes que os leitores precisam saber antes do julgamento. 

Quem é Sam Bankman-Fried?

Sam Bankman-Fried alcançou a fama pela primeira vez nos círculos criptográficos em 2018, quando afirmou seu fundo de hedge Alameda Research garantiu ganhos diários impressionantes de 10% em negociações de arbitragem de Bitcoin de milhões de dólares entre o Japão e os EUA

Em 2019, Bankman-Fried estava construindo a FTX, uma exchange de criptomoedas que ele disse que rivalizaria com o “s-–mostrar trocas”Alameda continuou negociando. Três meses após seu lançamento, a FTX teve até US$ 200 milhões em volume diário e conduziu serviços de conhecimento do seu cliente para mais de 10,000 clientes, por ano. Denunciar do bloco.

À medida que o mercado de criptografia crescia, também crescia a riqueza de Bankman-Fried. Forbes colocado o patrimônio líquido do jovem de 29 anos era de US$ 26.5 bilhões. Não demorou muito para que ele chamasse a atenção dos principais meios de comunicação com suas pesadas contribuições políticas - Bankman-Fried era um grande doador à campanha do presidente Joe Biden para 2020 - e seu filosofia de altruísmo eficaz.

Bankman-Fried rapidamente se tornou o porta-voz da criptografia e a FTX foi se fortalecendo cada vez mais. Isto adicionado alguns dos participantes mais veneráveis ​​da indústria de capital de risco, incluindo Sequoia, Lightspeed, Tiger Global e BlackRock, e fecharam uma série de acordos de marketing significativos. Aqueles variaram de um Super Bowl local de anúncio ao direitos de nome para a arena do time da NBA Miami Heat. 

No final de 2021, a FTX era classificada como a segunda bolsa líder em derivativos de criptografia, depois da Binance. A FTX também garantiu um avaliação de US$ 32 bilhões e contados muitos dos principais comerciantes e empresas do setor como clientes, incluindo Galaxy Digital, Capital QCP e Grupo Âmbar.

Quando tudo desmoronou para o menino maravilha da criptografia?

Os clientes da FTX foram pegos de surpresa quando as coisas na bolsa pioraram em novembro do ano passado. A Denunciar da Coindesk mostrou que o balanço da Alameda continha uma proporção significativa de ativos ilíquidos, predominantemente no token nativo da FTX, FTT. Isso gerou temores sobre a condição financeira da bolsa, especialmente depois que a bolsa concorrente Binance liquidado todas as suas participações no ITF.

“FTX está bem,” escreveu Bankman-Fried no Twitter em resposta à decisão da Binance. 

Mas nem tudo estava bem. O preço do FTT continuou a cair e mais usuários do FTX solicitaram saques.

Dentro de 24 horas, dados na cadeia mostrou A FTX pode estar enfrentando uma crise de liquidez ao parar de processar solicitações de retirada. Banqueiro Frito anunciou A Binance interviria para adquirir os negócios da FTX fora dos EUA para ajudar a eliminar a crise de liquidez. No entanto, o acordo nunca se concretizou.

Enfrentando um déficit de US$ 8 bilhões em fundos de clientes, Bloomberg relatado que Bankman-Fried enfrentou a decisão de levantar mais dinheiro ou declarar falência. Até 11 de novembro, FTX arquivada à falência e John J. Ray III, que liderou Liquidação da Enron, substituiu Bankman-Fried como CEO para supervisionar os processos de falência.

“Nunca em minha carreira vi uma falha tão completa nos controles corporativos”, disse Ray nas alegações do primeiro dia da FTX. 

Enquanto Ray tentava controlar a posição da FTX e de suas mais de 130 empresas subsidiárias, Bankman-Fried entrou em ação turnê de mídia contando seu lado da história. Raio acusado Bankman-Fried de minar deliberadamente o processo de falência através de suas aparições e tweets.

Quais são as acusações contra Bankman-Fried? 

A digressão mediática de Bankman-Fried foi interrompida quando a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) e o Gabinete do Procurador dos EUA arquivada acusações criminais e civis paralelas contra ele. Ele era preso em uma residência nas Bahamas em 12 de dezembro. 

Os casos SEC e CFTC são em espera até a conclusão do processo criminal do Departamento de Justiça, onde ele enfrenta um total de 12 acusações, incluindo:

  • Duas acusações de fraude eletrônica e duas acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica. 
  • Uma acusação de fraude em mercadorias e uma acusação de conspiração para cometer fraude em mercadorias. 
  • Uma acusação de fraude de valores mobiliários e uma acusação de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários. 
  • Uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
  • Uma acusação de conspiração para cometer fraude bancária.
  • Uma acusação de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
  • Uma acusação de conspiração para violar as disposições antissuborno da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior.

O jovem de 31 anos pode pegar 150 anos de prisão se for condenado por todas as acusações. Seu caso foi atribuído ao juiz do Tribunal Distrital dos EUA, Lewis Kaplan.

Quando é o julgamento? Poderia Bankman-Fried chegar a um acordo judicial? 

O julgamento de Bankman-Fried será dividido em duas partes, com o primeiro julgamento ocorrendo em 2 de outubro.

Oito acusações foram incluídas na acusação inicial apresentada em dezembro. A acusação foi então revisada para adicionar cinco acusações adicionais. Uma cobrança de financiamento de campanha feita na acusação inicial foi desistiu pelos promotores em julho.

Os promotores solicitaram a retirada das cinco acusações adicionais, agendando um segundo julgamento para março do próximo ano. Promotores dito em um arquivamento Bankman-Fried obteve uma decisão que lhe permitiu argumentar que o governo das Bahamas não deveria consentir com os encargos adicionais. O problema pode levar um tempo significativo para ser resolvido, exigindo o adiamento do segundo julgamento. 

Bankman-Fried tem suplicou inocente de todas as acusações apresentadas contra ele, mas ele ainda pode tentar chegar a um acordo judicial a qualquer momento. Se o governo dos EUA aceita isso é outra questão. Pode depender se ele compartilha informações que poderiam “reduzir o tamanho de um peixe maior como o Binance”, disse Terrence Yang, diretor administrativo da plataforma Swan, focada em Bitcoin.

“A natureza sensacional deste caso torna-o uma boa oportunidade para o governo fazer da SBF um exemplo de forma pública, recusando-se a fazer qualquer acordo judicial”, disse Alex More, chefe de litígio da Carrington, Coleman, Solman e Blumenthal.

No entanto, um acordo judicial ainda pode valer a pena, economizando tempo e recursos significativos para a promotoria e o tribunal, disse More. E com Bankman-Fried atualmente cumprindo pena na prisão, alguns especularam que isso também pode acalmá-lo para a realidade de cumprir pena na prisão, tornando-o mais propenso a fechar um acordo, acrescentou.

Qual será provavelmente a defesa legal de Bankman-Fried? 

A especulação já está se formando em torno da provável defesa legal de Bankman-Fried. Ele é representado por Mark Cohen e Christian Everdell, sócios do escritório de advocacia Cohen & Gresser. 

Bankman-Fried parece provável que use parcialmente uma estratégia de “aconselhamento de advogado”, de acordo com um processo judicial. Sob esta defesa ele irá reivindicar ele estava “agindo de boa fé” quando se tratava de suposta conduta, como emprestar fundos a executivos e definir mensagens para exclusão automática, porque estava seguindo o conselho de advogados internos, bem como de escritórios de advocacia externos Fenwick e West. 

Independentemente da estratégia, Bankman-Fried é conjunto para enfrentar enormes contas legais. Ele tentou obter acesso à apólice de seguro de diretores e executivos da FTX, que protege os executivos contra ações legais. Mas um tribunal distrital de falências dos EUA negado seu pedido. 

FTX é tentando para recuperar um empréstimo ilegal de US$ 10 milhões feito ao pai de Bankman-Fried. Os liquidatários acreditam que o dinheiro foi usado para financiar a defesa legal de seu filho.

Quem se espera que sejam testemunhas-chave? 

Um tribunal de 70 páginas arquivamento mostra os promotores que pretendem basear-se em depoimentos dos conselheiros mais próximos de Bankman-Fried, testemunhas especializadas e ex-funcionários, credores e investidores da FTX.

Os cofundadores da FTX, Gary Wang e Nishad Singh, bem como a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, se declararam culpados de acusações criminais e estão cooperando com os investigadores.

Os ex-executivos da FTX, Dan Friedberg e Ryan Salame, também teriam conversado com os promotores. No processo judicial, a promotoria disse que Salame não estaria disponível como testemunha porque pretende invocar seu direito da Quinta Emenda se for intimado. Sam Trabucco, que co-liderou a Alameda Research com Ellison, mas partiu antes do seu colapso, ainda não foi mencionado no caso.

“Com tantos de seus associados aceitando e negociando acordos judiciais, pode haver pouco incentivo legal para Bankman-Fried se declarar culpado (ou seja, será improvável que lhe sejam concedidos termos ou sentenças mais favoráveis)”, disse Mriganka Pattnaik, CEO da plataforma forense blockchain Merkle Science.

Bankman-Fried foi acusado de múltiplas formas de interferência de testemunhas – desde tentar estabelecer “uma relação construtiva” com uma testemunha, para vazamento o diário do ex-parceiro romântico Ellison à imprensa - resultando em restrições impostas a ele.

O governo não foi “de fala mansa” ao descrever as ações de Bankman-Fried, disse Pattnaik. A adulteração da testemunha apenas adicionou lenha ao fogo.

“Quando o governo sente que as ações foram tão flagrantes, é altamente improvável que ofereça um acordo judicial ao líder por trás delas”, acrescentou.

Quem permanece do lado de Bankman-Fried? 

Até recentemente, Bankman-Fried estava em prisão domiciliária na sua casa dos pais Em califórnia. Seus pais Joe Bankman e Barbara Fried ambos professores da Universidade de Stanford co-assinado Título de US$ 250 milhões de Bankman-Fried em um pacote de fiança. O pacote incluía dois títulos adicionais assinados por Larry Kramer e Andreas Paepcke, que também trabalham em Stanford.

Bankman-Fried tem recebido visitas da imprensa e do autor de “The Big Short”, Michael Lewis, que é trabalhar em um livro sobre ele.

Espere, Bankman-Fried já está na prisão?

Bankman-Fried é agora na cadeia, no Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn, depois que sua fiança foi revogada em 11 de agosto por interferência de testemunhas em pelo menos duas ocasiões. 

O que devemos esperar no mês anterior ao julgamento? 

A defesa argumentou que as condições de prisão de Bankman-Fried são inadequadas para a preparação da sua defesa - que envolve muitos documentos e depende significativamente do acesso à Internet - especialmente à luz dos sete milhões de páginas de descoberta. introduzido pela promotoria no final de agosto. O juiz levantou a possibilidade de um adiamento de cinco meses no julgamento para permitir que Bankman-Fried revisasse as novas evidências, de acordo com um relatório da Reuters. Denunciar em audiência virtual.

“Bankman-Fried pode fazer mais poses legais para tentar atrasar o julgamento”, disse Pattnaik da Merkle Science. “Com esse cenário, seria possível ver mais táticas de demora dele e de sua equipe, para que pudessem esperar para preparar uma defesa mais forte.”

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