A SEC não consegue localizar o fundador da BitConnect - Satish Kumbhani

A SEC não consegue localizar o fundador da plataforma BitConnect, Satish Kumbhani, que está sendo processado por arrecadar fundos e enganar investidores em US$ 2 bilhões, então vamos ler mais nas últimas notícias de hoje. notícias de criptografia.

O fundador da Bitconnect está sendo processado por fraudar investidores em US$ 2 bilhões e lançar um esquema Ponzi que era conhecido por ser a plataforma BitConnect. Acusado pelo DOJ dos EUA, Kumbhani permanece sem rastreamento e a SEC não consegue localizar o fundador. Em um processo judicial na segunda-feira, a SEC disse que desconhece o paradeiro de Kumbhani e observou que sua última localização conhecida era em seu país natal, a Índia, mas permaneceu sem rastreamento desde que o promotor do esquema Ponzi foi acusado pela SEC por fraudar investidores. de US$ 2 bilhões.

A SEC observou que o fundador condenado fugiu para um país estrangeiro e a localização de Kumbhani permanece desconhecida, e a Comissão não pode afirmar quando os esforços para localizá-lo serão bem-sucedidos. O fundador é acusado de fraude eletrônica que operava um negócio não licenciado de transmissão de dinheiro e três conspirações, como manipulação de preços de commodities, lavagem internacional de dinheiro e fraude eletrônica.

A saga BitConnect remonta à era da ICO e estava entre os projetos mais delineados e comentados na época. Fundado em 2016, o projeto se tornou uma sensação global em 2017 e arrecadou bilhões de investidores globais. O projeto prometeu um programa de empréstimos baseado em um bot tradicional proprietário e um software volátil que pode oferecer 10% de ganhos aos investidores por meio do token BCC. O DOJ acusou Kumbhani por executar um esquema Ponzi em que o projeto conseguiu drenar US$ 2.4 bilhões de investidores e o token nativo BCC recebeu um preço recorde de US$ 463.31 no auge do frenesi no mercado em 2017.

O tapete do fundador puxou o projeto em 2018 e derrubou o preço do token para quase zero e causou enormes perdas aos investidores. O DOJ acusou Kumbhani de criar um mercado falso para seus tokens para atrair mais investidores desavisados, com o projeto se tornando um enorme esquema de pirâmide e com criadores usando fundos iniciais para pagar o antigo investidor e fugir depois de coletar bilhões com base na ICO mania.

• Coinsmart. A melhor troca de Bitcoin e criptografia da Europa.
• Platoblockchain. Inteligência Metaverso Web3. Conhecimento Ampliado. ACESSO LIVRE.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Teste grátis.
• Fonte: https://www.dcforecasts.com/regulation/the-sec-is-unable-to-locate-founder-of-bitconnect-satish-kumbhani/