Fundador da Thodex Crypto Exchange é preso na Europa

Faruk Fatih Ozer – o suposto fundador da exchange de criptomoedas turca Thodex – foi preso na nação europeia da Albânia e agora está à beira de ser enviado de volta à Turquia, onde será julgado por supostamente fugir com todos os ativos digitais investidos pelos clientes de sua empresa.

O fundador da Thodex está voltando para a Turquia

O crime criptográfico envolvendo exchanges tornou-se um grande problema nos últimos anos, dada a falta de regulamentação do espaço da moeda digital. Muitas exchanges foram vítimas de atores ilícitos desconhecidos, com dois dos maiores exemplos sendo Mt. Gox e Coincheck no Japão.

Mt. Gox ocorreu em fevereiro de 2014. Mais de US$ 400 milhões em fundos de moeda digital praticamente desapareceram da noite para o dia e, até hoje, muito pouco desse dinheiro foi recuperado ou devolvido aos usuários que perderam seus fundos. A Coincheck ocorreu quase quatro anos depois, em 2018. Desta vez, mais de meio bilhão de dólares em fundos de criptomoedas variados foram levados, elevando assim as perdas de ambas as empresas para mais de US $ 1 bilhão.

A Coincheck foi considerada uma vergonha tão grande que os reguladores financeiros japoneses sentiram pressão para se envolver na atividade de criptomoedas logo depois disso.

Ozer é acusado de roubar até US$ 2 bilhões em fundos de criptomoedas variados de seus investidores. Ele foi preso em Vlora, Albânia, depois de supostamente ter sido colocado em uma lista de procurados em abril de 2021. O ministro do Interior turco, Suleyman Soylu, explicou em uma entrevista:

Foram iniciados os procedimentos de extradição para a Turquia.

A Thodex foi lançada na cidade de Istambul e, portanto, engajou-se em métodos bastante “agressivos” (como os meios de comunicação estão colocando) para atrair investidores. Prometeu todos os tipos de retornos e recompensas pesadas e luxuosas (incluindo carros esportivos) para aqueles que procurassem investir mais dinheiro.

No entanto, embora as coisas possam ter parecido apenas um pouco estranhas no início, elas ficaram ainda mais feias em abril do ano passado, quando a bolsa suspendeu todos os saques. Isso seguiu uma declaração da empresa de que precisava de até cinco dias para lidar com um “evento não especificado”. A empresa logo escureceu, deixando todos os investidores com corações partidos, egos feridos e bolsos vazios.

A Thodex se envolveu em várias táticas promocionais estranhas, incluindo a venda de unidades Dogecoin por aproximadamente um quarto de seus preços registrados.

Reivindicações sem fundamento?

Ozer – que foi preso enquanto se hospedava em um luxuoso hotel na Albânia – diz que isso é um grande mal-entendido, e que ele estava no exterior simplesmente para se encontrar com vários investidores. Ele chama as alegações contra ele infundadas e declarou:

Voltarei à Turquia dentro de alguns dias e cooperarei com as autoridades judiciárias para que a verdade seja revelada.

Ozer não é o único a enfrentar processo criminal. No momento da redação deste artigo, mais de 60 pessoas supostamente envolvidas com a troca foram presas.

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