Postado em 19 de outubro de 2023 às 12h56 EST.
Na quarta-feira, o julgamento criminal contra Sam Bankman-Fried contou com depoimentos de especialistas financeiros e técnicos, uma parte considerável dos quais era mundana. Uma testemunha destacada transmitiu sua análise de quanto dinheiro a FTX devia a seus clientes em relação a quanto ela realmente tinha ao longo do tempo. No entanto, houve duas testemunhas cujo propósito não era claro, o que levou o juiz a repreender os procuradores.
Embora o depoimento tenha sido menos dramático do que no início desta semana, quando a última testemunha principal da promotoria, o ex-engenheiro-chefe da FTX Nishad Singh, detalhou seus crescentes problemas de balanço patrimonial e o estilo de gestão severo de Bankman-Fried, a análise clara e fácil de seguir dos fluxos financeiros ainda novamente apresentou um forte argumento para a acusação.
Bankman-Fried enfrenta sete acusações criminais, incluindo fraude eletrônica, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e violações de financiamento de campanha. Os promotores alegam que Bankman-Fried utilizou indevidamente os fundos dos clientes para sustentar a Alameda.
Três membros do círculo íntimo de Bankman-Fried, a ex-CEO da Alameda Caroline Ellison, o ex-diretor de tecnologia e cofundador da FTX Gary Wang e Singh, descreveram respectivamente uma organização e um estilo de liderança da SBF de gastos perdulários e uma atitude arrogante em relação aos ativos do cliente. Se for considerado culpado, Bankman-Fried poderá passar décadas na prisão. Ellison, Wang e Singh testemunharam sob um acordo de confissão que esperam mantê-los fora da prisão.
Especialista em contabilidade analisa lacuna nos recursos dos clientes
Nos termos áridos e técnicos de contas bancárias e tecnologia de blockchain, mas acompanhados de diagramas claros, fluxogramas, gráficos de pizza e gráficos, o professor de contabilidade da Notre Dame, Peter Easton, dissecou os extratos bancários da Alameda, o banco de dados da FTX, blockchains de criptomoedas como Ethereum e Bitcoin e terceiros. extratos bancários da parte.
A sua apresentação ilustrou como a FTX gastou tanto em fundos de clientes que, de acordo com a sua análise, no momento do seu colapso, a diferença entre o que tinha e o que devia aos clientes era de cerca de 9 mil milhões de dólares.
Easton testemunhou: “O valor dos depósitos de clientes mantidos nas contas Alameda Research e FTX.com era muito menor do que o devido aos clientes na FTX. O que aconteceu com esse dinheiro? Bem, a Alameda Research usou-o para as suas próprias despesas. Da mesma forma, a quantidade de carteiras criptográficas quentes e frias da FTX era muito menor – o valor devido nessas carteiras era muito menor do que o valor devido aos clientes da FTX e, novamente, a Alameda Research usou fundos criptográficos dos clientes para pagar as despesas.
Easton, que foi contratado pelo Departamento de Justiça dos EUA para analisar os balanços da FTX e da Alameda e que fez um trabalho semelhante nos casos da Enron e da Worldcom, disse aos promotores que as empresas da SBF gastaram ativos de clientes em investimentos, doações políticas e de caridade e imóveis, incluindo a luxuosa cobertura das Bahamas onde Bankman-Fried e outras nove pessoas moravam.
Dinheiro do cliente fluindo
Depois de explicar uma página com quatro categorias de dinheiro representadas visualmente – contas bancárias Alameda, contas com depósitos de clientes, contas bancárias FTX e uma entidade SBF chamada Paper Bird – o promotor perguntou a Easton: “Agora vamos falar sobre o que aconteceu com o cliente fundos que passaram por essas contas. E algum dinheiro do cliente foi gasto? Easton, que parecia ter sotaque australiano, respondeu: “Oh, sim”, em um tom que provocou risadas na sala lotada.
O diagrama, intitulado “Combinação de depósitos fiduciários de clientes com outros fundos”, mostrou como a FTX e a Alameda estavam interconectadas – em vez de entidades independentes, como a SBF e Ellison haviam defendido publicamente. Retratava transações de um período de quase 11 meses, começando em janeiro de 2022, por meio de uma rede de mais de 50 contas bancárias sob o controle de Bankman-Fried.
Easton concluiu que a FTX usou cronicamente os ativos dos clientes para seus próprios fins. Sua análise de blockchain, em particular, mostrou que, em 31 de outubro de 2022, o saldo do cliente da FTX era mais de US$ 10 bilhões maior do que o valor que a FTX mantinha em suas carteiras criptografadas.
Ele demonstrou que vários investimentos foram feitos com recursos de clientes. Por exemplo, 100% dos investimentos na trading Modulo Capital vieram de recursos de clientes, segundo depoimento de Easton. Outros investimentos que foram feitos com parte ou todos os fundos provenientes de ativos de clientes incluíram Anthropic, Genesis Digital Assets, Robinhood e K5.
Houve inúmeras compras de imóveis feitas com dinheiro de clientes, como a cobertura Orchid, o apartamento “Gemini” da SBF e um apartamento denominado “Old Fort Bay”, que custou US$ 16.4 milhões, junto com US$ 1.64 milhão de IVA. Sua escritura listava os proprietários como Alan Joseph Bankman e Barbara Helen Fried, que são pais da SBF.
Das doações políticas na sua análise, todas pagas total ou parcialmente com dinheiro dos clientes, duas pareciam notáveis. Uma delas, para o super PAC de Fried, foi corroborada por um e-mail que Fried enviou ao filho, dizendo: “Como isso vai para o nosso 527 e, portanto, foi divulgado, presumo que Nishad seria a melhor pessoa para ter seu nome nele. ” A SBF respondeu com um e-mail aprovando a transação. Além disso, Easton disse que uma doação de caridade à organização sem fins lucrativos do irmão de Bankman-Fried, Guarding Against Pandemics (GAP), recebeu US$ 20 milhões em fundos de clientes.
Easton também destacou como os empréstimos de credores terceirizados foram pagos com recursos de clientes. Ele testemunhou que 68% dos pagamentos a credores terceirizados, ou US$ 4.5 bilhões, vieram de dinheiro de clientes. Na verdade, os pagamentos a vários credores terceirizados, incluindo BlockFi, Voyager, Celsius e Abra, foram 100% dinheiro do cliente.
O advogado de Bankman-Fried, David Lisner, tentou lançar dúvidas sobre os métodos de Easton, perguntando se era “justo dizer que o valor da moeda fiduciária mantida na conta FTX não deveria aparecer como um passivo para a Alameda”.
Lisner destacou que a conta interna fiat@ftx rastreou todos os depósitos de clientes em todas as contas bancárias relevantes da Alameda, North Dimension e FTX. O círculo interno de Bankman-Fried separou a conta fiat@ftx para entender a divisão de responsabilidade entre FTX e Alameda, mas Easton admitiu a Lisner que deixou a conta fiat@ftx como está, agrupando as responsabilidades devidas aos clientes das contas bancárias da FTX com o cliente passivos das contas da Alameda. Tudo o que isto significava, porém, era que a análise de Easton neste caso não era inteiramente precisa.
Tweets de Sam
Com diferentes testemunhas, os promotores chamaram a atenção para a atividade de Bankman-Fried no Twitter, que parecia destacar sua indiferença à crescente situação financeira da FTX ou possivelmente uma tentativa de enganar alguns dos pesos pesados políticos e celebridades com quem ele se correspondia.
Num caso, Eliora Katz, uma lobista de Washington DC que a FTX contratou para ajudar nas suas relações governamentais, leu um tweet de Bankman-Fried no qual agradecia a Maxine Waters, Patrick McHenry e ao Comité de Serviços Financeiros da Câmara. A promotoria também pediu a Katz que lesse o tweet do réu em 6 de fevereiro de 2022, onde ele disse que estava animado para testemunhar perante o Comitê de Agricultura do Senado sobre ativos digitais.
Enquanto Shamel Medrano, analista investigativo do Distrito Sul de Nova York, testemunhava, os promotores apresentaram tweets de vários influenciadores de criptografia, incluindo @basedkarbon e @crypto_bitlord7, que responderam ao tópico da SBF em 6 de novembro de 2022, com Based Karbon agradecendo a Sam e dizendo que depositou mais dinheiro em sua conta FTX.
Os tweets e mensagens privadas, incluindo uma conversa com Kelsey Piper, escritora sênior do Vox Future Perfect, pareciam sugerir que Bankman-Fried estava oferecendo mensagens diferentes para diferentes círculos eleitorais.
.Medrano testemunhou sobre capturas de tela de DMs privados no Twitter entre Piper e Bankman-Fried, onde Piper perguntou ao réu: “Você disse muitas coisas sobre como queria fazer regulamentações, apenas boas, isso também era praticamente apenas relações públicas? ”
Bankman-Fried respondeu: “Não há ninguém lá fora que garanta que coisas boas acontecem e coisas ruins não. Normalmente há apenas uma opção – fazer mais ou menos. Sim, apenas relações públicas. Fodam-se os reguladores.
Piper então publicou um artigo com base na conversa que se tornou uma sensação logo após o colapso da FTX. Logo depois de publicá-lo, a SBF mandou uma mensagem para ela novamente, pedindo-lhe para “retirá-lo”.
Um juiz irritado
Em certos momentos, o juiz Lewis Kaplan ficou impaciente com os promotores por chamarem testemunhas que ele achava que não contribuíam para o caso, desperdiçando assim o tempo de todos. Katz, a primeira testemunha na quarta-feira, passou grande parte de seu tempo no depoimento lendo documentos da FTX e comunicações da SBF aos legisladores federais.
Katz agiu como se tivesse sido forçada a testemunhar, respondendo em palavras às vezes quase inaudíveis, de uma sílaba, e repetindo em pelo menos uma ocasião que alguns eventos relatados em depoimentos anteriores ocorreram antes de seu emprego de seis meses na FTX começar em abril de 2022. Ela também disse que não tinha motivos para acreditar que as declarações da SBF aos legisladores, algumas em audiências públicas perante o Senado e a Câmara, fossem falsas.
Mais tarde, Cory Gaddis, guardião de registros do Google, testemunhou sobre metadados no Google Docs e planilhas. Não ficou claro qual era o objetivo de seu testemunho. O próprio Gaddis revelou até que não era um especialista em metadados. Além disso, o promotor acabou repetindo diversas vezes uma série de documentos diferentes que queria colocar como prova.
Pouco depois, num intervalo, Kaplan claramente irritado disse sobre o testemunho de Katz e Gaddis: “Tivemos uma testemunha esta manhã, que não sabia absolutamente nada e passou o tempo dizendo que eu não tinha nada a ver com nada disso, [e] li documentos que são registros públicos. E esta tarde trouxemos alguém do Texas para trazer documentos sobre o que ele não sabe nada ou quase nada que são obviamente estipuláveis. Temos 18 pessoas dedicando tempo aqui a este caso e é realmente um crime.”
_____
Certifique-se de verificar novamente a atualização amanhã. Se você quiser atualizações em tempo real do tribunal, siga-me no Twitter! Mais amanhã!
- Conteúdo com tecnologia de SEO e distribuição de relações públicas. Seja amplificado hoje.
- PlatoData.Network Gerativa Vertical Ai. Capacite-se. Acesse aqui.
- PlatoAiStream. Inteligência Web3. Conhecimento Amplificado. Acesse aqui.
- PlatãoESG. Carbono Tecnologia Limpa, Energia, Ambiente, Solar, Gestão de resíduos. Acesse aqui.
- PlatoHealth. Inteligência em Biotecnologia e Ensaios Clínicos. Acesse aqui.
- Fonte: https://unchainedcrypto.com/trial-day-11-how-ftx-spent-9-billion-of-its-customers-money/
- :é
- :não
- :onde
- $ 9 bilhões
- $UP
- 11
- 12
- 19
- 2022
- 2023
- 31
- 50
- a
- Sobre
- aberto
- absolutamente
- acompanhado
- Segundo
- Conta
- Contabilidade
- Contas
- preciso
- atividade
- adicionar
- Adicionalmente
- admitiu
- Depois de
- novamente
- contra
- Acordo
- agricultura
- Alameda
- CEO da Alameda
- PESQUISA ALAMEDA
- Alan
- Todos os Produtos
- juntamente
- tb
- am
- quantidade
- an
- análise
- analista
- analisar
- análises
- e
- Antrópico
- qualquer
- Apartamento
- aparecer
- Abril
- SOMOS
- AS
- pergunta
- Ativos
- At
- tentativa
- tentada
- por WhatsApp.
- atitude
- advogado
- australiano
- em caminho duplo
- Mau
- Equilíbrio
- Balanço
- planilhas de balanço
- Bank
- contas bancárias
- Banqueiro Frito
- baseado
- Bay
- BE
- passou a ser
- sido
- antes
- Começo
- Acreditar
- MELHOR
- entre
- bilhão
- Bitcoin
- blockchain
- Análise de blockchain
- blockchains
- BlockFi
- Break
- mas a
- by
- chamado
- chamada
- veio
- Campanha
- capital
- Caroline Ellison
- casas
- casos
- Categorias
- celebridades
- Celsius
- Chefe executivo
- certo
- acusações
- charts
- verificar
- chefe
- Chief Technology Officer
- Círculo
- remover filtragem
- claramente
- cofundador
- frio
- menos -
- COM
- vinda
- commit
- comitê
- Comunicações
- Concluído
- considerável
- Conspiração
- ao controle
- Conversa
- Custo
- poderia
- Crime
- Criminal
- cripto
- Fundos de criptografia
- influenciadores de criptografia
- carteiras de cripto
- criptomoedas
- custodiante
- cliente
- Fundos do cliente
- Clientes
- banco de dados
- David
- dia
- dias
- dc
- décadas
- demonstraram
- Departamento
- depositado
- depósitos
- descrito
- detalhado
- diagramas
- DID
- diferente
- digital
- Ativos Digitais
- Dimensão
- distrito
- do
- INSTITUCIONAIS
- doação
- doações
- feito
- não
- duvido
- down
- dramaticamente
- secar
- Mais cedo
- ou
- Ellison
- emprego
- terminou
- engenheiro
- inteiramente
- entidades
- intitulado
- entidade
- propriedade
- ethereum
- Mesmo
- eventos
- todo mundo está
- evidência
- exemplo
- animado
- especialista
- explicando
- rostos
- fato
- falso
- longe
- destaque
- Fev
- Federal
- crime
- erro
- decreto
- final
- financiar
- financeiro
- serviços financeiros
- Empresa
- empresas
- Primeiro nome
- Fluindo
- Fluxos
- seguir
- Escolha
- Antigo
- encontrado
- quatro
- fraude
- da
- FTX
- Conta FTX
- FTX.com
- fundos
- futuro
- lacuna
- Gary
- --Gary Wang
- Gênese
- Gênesis Digital
- vai
- Bom estado, com sinais de uso
- Governo
- gráficos
- maior
- Crescente
- culpado
- tinha
- acontecer
- aconteceu
- Ter
- he
- cabeça
- pesos pesados
- Herói
- helen
- ajudar
- conseqüentemente
- sua experiência
- SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA
- Destaques
- Destaque
- sua
- esperança
- HOT
- House
- Como funciona o dobrador de carta de canal
- Contudo
- HTTPS
- i
- if
- in
- incluído
- Incluindo
- influenciadores
- instância
- interconectado
- interno
- para dentro
- investigativo
- Investimentos
- IT
- ESTÁ
- janeiro
- José Bankman
- jpg
- juiz
- apenas por
- Justiça
- Departamento de Justiça
- Guarda
- manteve
- conscientemente
- sabe
- Lavagem de roupa
- legisladores
- Liderança
- mínimo
- esquerda
- credores
- Comprimento
- menos
- Lewis
- Lewis Kaplan
- passivo
- responsabilidade
- como
- Listado
- Empréstimos
- lote
- Luxo
- moldadas
- fazer
- Fazendo
- de grupos
- mercearia
- me
- significava
- Membros
- mensagens
- metadados
- métodos
- milhão
- dinheiro
- Lavagem de dinheiro
- mais
- Manhã
- movido
- muito
- múltiplo
- nome
- quase
- rede
- Novo
- New York
- Próximo
- nove
- Nishad Singh
- não
- Sem fins lucrativos
- Norte
- notável
- nada
- número
- numeroso
- ocasião
- ocorreu
- Outubro
- of
- WOW!
- oferecendo treinamento para distância
- Oficial
- on
- ONE
- queridos
- só
- or
- Orquídea
- organização
- Outros
- Outros
- A Nossa
- Fora
- Acima de
- próprio
- proprietários
- página
- pago
- Pandemias
- Papel
- pais
- parte
- particular
- patrick
- Pagar
- pagamentos
- penthouse
- Pessoas
- perfeita
- significativo
- pessoa
- Peter
- platão
- Inteligência de Dados Platão
- PlatãoData
- argumento
- ponto
- pontos
- político
- doações políticas
- parte
- possivelmente
- publicado
- pr
- apresentação de negócios
- apresentado
- bastante
- prisão
- privado
- problemas
- Professor
- PROCESSO
- procuradores
- público
- publicamente
- publicado
- compras
- propósito
- fins
- colocar
- Leia
- Leitura
- reais
- bens imóveis
- em tempo real
- clientes
- razão
- recebido
- registros
- regulamentos
- Reguladores
- relações
- relevante
- representado
- pesquisa
- respectivamente
- Revelado
- certo
- Robinhood
- Quarto
- s
- Dito
- Sam
- Sam Bankman-Fried
- dizer
- dizendo
- sb
- SBF's
- screenshots
- parecia
- Senado
- Comissão de Agricultura do Senado
- senior
- enviei
- Serviços
- Sete
- vários
- ela
- folha
- Em breve
- rede de apoio social
- mostrou
- semelhante
- Similarmente
- So
- alguns
- às vezes
- eles são
- do sul
- Distrito Sul de Nova York
- deflagrou
- gastar
- Passar
- gasto
- divisão
- suporte
- Estrela
- começado
- declarações
- mais forte,
- estilo
- tal
- sugerir
- super
- Super PAC
- certo
- Converse
- tecnologia
- Dados Técnicos:
- Tecnologia
- condições
- testemunhou
- testemunho
- texas
- do que
- que
- A
- deles
- Eles
- então
- Lá.
- assim
- Este
- deles
- coisas
- De terceiros
- isto
- esta semana
- aqueles
- Apesar?
- Através da
- tempo
- vezes
- para
- disse
- amanhã
- TOM
- também
- topo
- para
- Trading
- transação
- Transações
- julgamento
- Tweet
- os tweets
- dois
- nos
- para
- compreender
- Atualizar
- Atualizações
- usava
- utilização
- geralmente
- NIF
- via
- Violações
- visualmente
- VOX
- Viajante
- Carteiras
- queremos
- querido
- foi
- Washington
- Washington DC
- Águas
- Caminho..
- we
- Wednesday
- semana
- BEM
- foram
- O Quê
- quando
- se
- qual
- QUEM
- totalmente
- de quem
- precisarão
- Fio
- Fraude eletrônica
- de
- testemunha
- palavras
- Atividades:
- seria
- escritor
- ainda
- Iorque
- Vocês
- zefirnet