Fundador da exchange cripto turca é preso

O fundador da bolsa de criptomoedas turca, Thodex, Faruk Fatih Ozer, foi finalmente preso após dois anos em fuga. Ozer foi detido pelo Departamento de Polícia do Aeroporto de Istambul em 20 de abril, após sua chegada ao aeroporto de Istambul vindo da capital albanesa de Tirana. O jovem de 27 anos está enfrentando acusações de fraude e lavagem de dinheiro relacionadas a alegações de um esquema de saída envolvendo pelo menos US$ 2 bilhões em criptomoedas roubadas da Thodex.

A saga da bolsa Thodex começou em 22 de abril de 2021, quando a plataforma interrompeu abruptamente as negociações e saques em meio a relatos de batidas policiais em seus escritórios. Publicações locais especularam que a suspensão fazia parte de um esquema de saída envolvendo Ozer, que teria fugido da Turquia com a criptomoeda roubada. A Interpol posteriormente emitiu um aviso vermelho para Ozer, que supostamente fugiu para a Albânia.

Cerca de um ano após o colapso do Thodex, Ozer foi preso na Albânia em agosto de 2022 e as autoridades turcas emitiram um mandado de extradição. Após vários meses de procedimentos legais, Ozer foi finalmente extraditado para a Turquia para enfrentar as acusações. Espera-se que o fundador detido passe por exames de saúde e depois seja levado ao Departamento de Polícia de Istambul para interrogatório.

Após o colapso da Thodex, a polícia turca deteve 62 pessoas por suposto envolvimento no esquema de saída, incluindo alguns dos irmãos do então desaparecido CEO. Os detidos foram acusados ​​de fraude, lavagem de dinheiro e associação a organização criminosa. As autoridades turcas têm trabalhado com agências internacionais de aplicação da lei para rastrear os fundos perdidos, que estão em várias contas e exchanges de criptomoedas.

A saga Thodex destaca os riscos associados ao investimento em criptomoedas não regulamentadas, principalmente em países onde a estrutura legal e regulatória ainda está evoluindo. O colapso da Thodex e a subsequente prisão de Ozer provocaram um debate na Turquia sobre a necessidade de maior supervisão e regulamentação da indústria de criptomoedas. O governo turco está supostamente trabalhando em uma nova estrutura regulatória para criptomoedas, que deve ser revelada ainda este ano.

Em conclusão, a prisão do fundador da Thodex, Faruk Fatih Ozer, marca um desenvolvimento significativo na investigação em andamento sobre o suposto esquema de saída envolvendo a bolsa de criptomoedas turca. Embora a recuperação dos fundos roubados continue sendo uma tarefa desafiadora, a prisão de Ozer envia uma forte mensagem a outros aspirantes a fraudadores de criptomoedas de que eles não podem fugir da justiça indefinidamente.

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• Fonte: https://Blockchain.News/news/turkish-crypto-exchange-founder-arrested