- Ethan Vinh Nguyen e Andre Marcus Quiddaoen Llacuna foram acusados de conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro
- A dupla pode pegar até 20 anos de prisão, segundo promotores
Os criadores de 20 anos por trás de um suposto golpe de US $ 1.1 milhão da NFT foram presos na quinta-feira – poucos dias antes de lançar um novo esquema de fraude em potencial.
Ethan Vinh Nguyen e Andre Marcus Quiddaoen Llacuna foram acusados de conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. A dupla pode pegar até 20 anos de prisão, promotores disseram.
Em janeiro, Blockworks primeiro relatado operadores da coleção de tokens não fungíveis (NFT) chamados Gelados canalizou os fundos do projeto depois que os investidores despejaram mais de US $ 1 milhão nos colecionáveis digitais de sorvete de desenho animado. A coleção era robusta, um termo nativo de criptografia para quando os desenvolvedores de um projeto abandonam o navio depois de desviar fundos de investidores.
Marcellus King, um colecionador de primeira viagem que perdeu cerca de US$ 3,000 em éter com o puxão do tapete, disse à Blockworks que está “feliz que a justiça tenha sido feita a esses golpistas”.
“Também estou feliz que outros tenham sido alertados neste espaço do Velho Oeste que as autoridades estão observando”, disse King.
“Isso ajudará a trazer mais honestidade e responsabilidade ao mercado de NFT.”
Em 9 de janeiro, 8,888 Frostie NFTs foram arrebatados pelos criadores do mercado OpenSea logo após o encerramento do Discord e do Twitter. Os fundadores do projeto coletaram fundos roubados e saíram depois de fazer promessas de prêmios como “staking metaverse [e] funções de reprodução”, bem como “[tornar-se] elegíveis para recompensas de titulares”, de acordo com o site original, que já foi retirado.
Os controladores do endereço da carteira do desenvolvedor transferiram a maior parte dos fundos roubados iniciais, de acordo com Dados Etherscan.
Por uma queixa criminal, Nguyen confessou e pediu desculpas a um moderador do servidor Discord da comunidade de Frostie – enviando ao mod algum éter “por [seus] problemas”.
“Eu sei que isso é chocante, mas este projeto está chegando ao fim. Nunca tive a intenção de manter o projeto em andamento e não tenho planos para nada no futuro”, diz a mensagem. “Eu quero que você saiba que eu me importo. Eu aprecio você, mesmo que você não me aprecie.”
Os réus também tinham planos para uma cobrança de NFT de acompanhamento, de acordo com a denúncia, depois de desviar fundos de seu primeiro projeto.
O projeto, apelidado de “Embers”, estava programado para ser lançado em 26 de março – dois dias após a prisão da dupla. O projeto foi estimado em cerca de US $ 1.5 milhão em vendas.
Ashley, detentora do Frosties NFT, disse à Blockworks que a prisão “foi uma surpresa”, mas que ela “sempre ouviu rumores de que [o projeto] estava sendo investigado”.
“Esperamos que este caso criminal abra um precedente para qualquer outra pessoa que venha ao espaço NFT procurando enganar uma comunidade inocente”, disse Ashley, que não divulgou seu sobrenome.
“É a primeira grande repressão no mundo NFT, então os golpistas devem ficar atentos.”
Os puxões de tapetes representam aproximadamente 37% de todos os golpes de criptomoedas – que no total alcançaram US$ 2.8 bilhões no ano passado, de acordo com a empresa de pesquisa de blockchain Cadeia.
“O mercado de tendências e a demanda por investimentos em NFT não apenas chamaram a atenção de artistas reais, mas também de golpistas”, disse Ricky Patel, agente especial da Homeland Security Investigations, em um comunicado. declaração. “[Os dois deixaram] investidores com bolsos vazios e nenhum investimento legítimo.”
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