Dois são presos na Estônia por fraude criptográfica de US$ 575 milhões

O Departamento de Justiça dos EUA prendeu dois cidadãos estonianos em Tallinn, na Estônia, por seu suposto esquema multifacetado baseado em empresas de fachada usadas para lavar receitas de fraudes. A acusação de 18 acusações totais US $ 575 milhões.

Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, ambos de 37 anos, firmaram contratos falsos de aluguel de equipamentos para um serviço de mineração de criptomoedas chamado HashFlare e levaram as vítimas a investir em um falso banco de criptomoedas chamado Polybius Bank, que não pagava dividendos aos clientes. Centenas de milhares de pessoas foram vítimas dos esquemas, mostram documentos judiciais.

O HashFlare esteve ativo entre 2015 e 2019 e supostamente resultou em receitas no valor de $ 550 milhões. O equipamento de mineração aparentemente minerou bitcoin com menos de 1% do poder de computação que afirmava ter. A Polybius foi criada em 2017 e levantou US$ 25 milhões, que foram enviados para outras contas bancárias e carteiras criptográficas pertencentes aos réus.

“Eles tentaram esconder seus ganhos ilícitos em propriedades da Estônia, carros de luxo e contas bancárias e carteiras de moeda virtual em todo o mundo”, disse o procurador-geral adjunto Kenneth A. Polite, Jr. da Divisão Criminal do Departamento de Justiça. “As autoridades dos EUA e da Estônia estão trabalhando para apreender e restringir esses ativos e tirar o lucro desses crimes.” 

O esquema de lavagem de dinheiro envolveu 75 propriedades, seis veículos de luxo e milhares de máquinas de mineração de criptomoedas, de acordo com o comunicado.

Turõgin e Potapenko foram presos em 20 de novembro e acusados ​​de “conspiração para cometer fraude eletrônica, 16 acusações de fraude eletrônica e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro”, de acordo com o Departamento de Justiça. 

O FBI está atualmente investigando o caso. Se a dupla for condenada, pode pegar uma pena de 20 anos de prisão. Isso caberá a um juiz do tribunal distrital federal decidir. 

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