Dois novos casos de fraude criptográfica ocorreram

Dois novos casos de fraude criptográfica estão nos livros.

A fraude criptográfica está ficando muito grande

O primeiro envolveu dois atores ruins. Um deles é Randall V. Rule, 71 anos, de Reno, Nevada. Seu parceiro no crime era Gregory C. Nysewander, 64 anos, de Irmo, Carolina do Sul. Ambos foram acusados ​​de conspiração para lavagem de dinheiro, lavagem de dinheiro e conspiração para violar a Lei de Sigilo Bancário. A dupla procurou esconder fundos obtidos ilicitamente por meio de portais criptográficos.

O escritório do procurador dos EUA disse em um comunicado:

Os réus e seus co-conspiradores fizeram representações falsas e ocultaram fatos materiais para evitar a descoberta da natureza fraudulenta de depósitos, transferências eletrônicas e transferências, como fornecer instruções aos co-conspiradores e vítimas para rotular transferências eletrônicas como 'reembolsos de empréstimos' e ' publicidade.'

O segundo caso de fraude criptográfica envolve uma única parte. Este era um homem de Ohio chamado Rathnakishore Giri, que em contraste com o par inicial, é bastante jovem com apenas 27 anos de idade. Ele foi acusado de fraudar investidores em um golpe de criptomoeda que levou os clientes a perder mais de US$ 10 milhões no total. De acordo com o Departamento de Justiça (DOJ), Giri tem um histórico de fraude em investimentos, e isso provavelmente foi apenas mais um esquema aos olhos dele.

Alega-se que Giri prometeu a todos os seus investidores retornos específicos, embora não tivesse como garantir nada. Ele também se promoveu “fraudulentamente” como um especialista em criptografia, alegando que sabia tudo o que havia para saber sobre moedas digitais e que poderia se envolver em negociações bem-sucedidas em todos os setores.

Documentos judiciais afirmam:

Como o réu Giri sabia, ele tinha um histórico de não cumprir tais promessas aos investidores. Entre outras coisas, o réu Giri falhou repetidamente em reembolsar os principais investimentos dos investidores, não tendo tomado nenhuma medida para proteger tal principal.

Ele também foi capaz de atrair as pessoas gabando-se de seu próprio estilo de vida luxuoso e riqueza pessoal. Isso pegou muitas pessoas de surpresa e as levou a descobrir que havia verdade em suas palavras, seduzindo-as a embarcar. Acredita-se que ele dirigiu vários veículos de luxo, incluindo um Tesla, dois Lamborghinis e um Audi R8.

Os documentos afirmam ainda:

Em vez de usar todos os fundos dos investidores para investimentos em criptomoedas como prometido, o réu Giri desviou certos fundos dos investidores para outros fins, como pagamento de suas próprias despesas pessoais ou reembolso do principal ou juros de investimentos anteriores de maneira consistente com um esquema Ponzi.

Uma sentença de prisão potencialmente longa

Além dos veículos, Giri também usava relógios que valiam centenas de milhares de dólares. Ele voou em jatos particulares e alugou casas de luxo. Ele foi acusado de cinco acusações de fio fraude.

Se condenado, ele pode passar os próximos 100 anos na prisão, já que cada acusação acarreta uma pena máxima de 20 anos atrás das grades.

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