Dois golpistas de NFT foram presos nos Estados Unidos em um golpe de US$ 1.1 milhão que envolveu ETH, conforme lemos mais adiante em nosso últimas notícias de Ethereum hoje mesmo.
O DOJ dos EUA anunciou que os dois homens foram acusados de conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em conexão com um esquema multimilionário e fraudar clientes de NFTs que foram anunciados como gelados. Os dois golpistas de NFT, Ethan Nguyen e Andre Llacuna, foram acusados de mentir sobre os benefícios prometidos aos compradores de NFT e dentro dos rendimentos criptográficos das contas Frosties e por meio de múltiplas transações.
As identidades reais foram divulgadas após investigação nos registros de transações armazenadas na blockchain Ethereum e análise das transferências associadas para Coinbase contas. De acordo com a queixa criminal divulgada pelos tribunais, um total de 8,888 tokens Froesties no valor de até US$ 1.1 milhão foram vendidos 48 minutos após o início da venda pública. Cada NFT passou de 0.04 ETH para US$ 130.
A denúncia apontou que três horas após a venda e o produto da venda do Frosties NFT foram transferidos para endereços de carteira gelada. Em seguida, eles foram transferidos para um endereço de carteira criptográfica separado e até 356.56, o ETH foi enviado para o endereço da carteira de fraude, que foi posteriormente identificado pelos investigadores. Conforme indicado pelo comunicado de imprensa do DOJ, Llacuna e Nguyen não forneceram mais benefícios conforme anunciado aos compradores de NFT e transferiram a criptografia para carteiras sob seu controle.
Os investigadores do IRS-CI compararam os endereços IP dos golpistas que foram usados para promover Frosties no Discord com suas contas correspondentes na Coinbase. Os requisitos KYC impostos pela bolsa dos EUA aos clientes permitiram que as autoridades policiais descobrissem as identidades dos titulares das contas. Os investigadores rastrearam as atividades relacionadas aos endereços das carteiras fraudulentas e identificaram as transferências realizadas entre as contas Coinbase e a carteira fraudulenta conectada aos fundos Frosties.
Antes de os golpistas serem presos em Los Angeles, eles estavam se preparando para lançar um novo golpe NFT chamado Embers. Ele deveria entrar no ar em 26 de março de 2022 e gerar receitas de até US$ 1.5 milhão em ativos digitais. Os golpistas acusados são considerados os indicadores do fortalecimento da lei dos EUA, aumentando os recursos e ferramentas que visam os pulls de tapetes NFT.
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