Dois altos executivos associados à troca de criptografia FTX em colapso se declararam culpados de múltiplas acusações criminais e estão cooperando com promotores federais, de acordo com registros judiciais não selados. Além disso, a dupla enfrenta acusações de fraude civil da Comissão de Valores Mobiliários, anunciadas na noite de quarta-feira.
Gary Wang, cofundador da FTX, e Caroline Ellison, que atuou como CEO do fundo de hedge Alameda Research, se declararam culpados de múltiplas acusações de conspiração e fraude por seus papéis no esquema de fraude que levou ao colapso da plataforma de negociação de criptomoedas.
Damian Williams, procurador dos EUA no Distrito Sul de Nova York, anunciou as acusações em uma mensagem de vídeo na noite de quarta-feira. Numa breve declaração, reiterou que a investigação ainda está em curso, observando especificamente que estas novas acusações no caso não são as últimas.
Ilan Graff, advogado de Wang, disse: “Gary aceitou a responsabilidade pelas suas ações e leva a sério as suas obrigações como testemunha colaboradora”. Wang já compareceu ao tribunal por sua confissão de culpa.
Os advogados de Ellison não foram encontrados imediatamente para comentar o assunto.
As acusações foram reveladas como Sam Bankman-Fried estava a caminho dos Estados Unidos das Bahamas, onde foi preso na semana passada por uma acusação de oito acusações pelo que Williams chamou de uma das maiores fraudes financeiras da história americana. Bankman-Fried renunciou ao seu direito de contestar a extradição na quarta-feira e embarcou num avião para os Estados Unidos no início da noite.
Espera-se que Bankman-Fried compareça perante um juiz em Manhattan na quinta-feira. Os promotores e seus advogados estão discutindo um pacote de fiança que lhe permitiria evitar a detenção, disseram à CNN pessoas familiarizadas com o assunto.
Wang foi cofundador da FTX com Bankman-Fried em 2019 e também trabalhou com ele em seu fundo de hedge Alameda Research. Ellison tornou-se CEO da Alameda em outubro de 2021, de acordo com documentos judiciais.
Os promotores alegam que Bankman-Fried estava envolvido em vários esquemas fraudulentos. Entre eles, alegam que Bankman-Fried roubou dinheiro de clientes da FTX para apoiar a Alameda, fez investimentos em outras empresas, comprou imóveis de luxo e doou dezenas de milhões de dólares para campanhas políticas.
Em cartas datadas de domingo, 18 de dezembro, e assinadas no dia seguinte, Ellison e Wang concordaram em se declarar culpados e cooperar com os promotores.
Ellison está se declarando culpado de sete acusações, incluindo fraude eletrônica, conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para cometer fraude de títulos, conspiração para cometer fraude em commodities e conspiração para cometer fraude eletrônica. Ela é acusada dos mesmos crimes que Bankman-Fried, exceto pelas acusações de financiamento de campanha.
Wang concordou em se declarar culpado de quatro acusações: fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude em commodities e conspiração para cometer fraude em valores mobiliários.
“Como eu disse na semana passada, esta investigação está em andamento e avançando muito rapidamente”, disse Williams. “Eu também disse que o anúncio da semana passada não seria o último e deixe-me ser claro, mais uma vez, o de hoje também não.”
CEO da exchange de criptomoedas FTX busca acordo de fiança para evitar detenção
Duo também enfrenta acusações civis
Os reguladores federais também acusaram Ellison e Wang de desempenharem papéis principais em um esquema de anos para fraudar investidores da FTX.
A Securities and Exchange Commission alega que Ellison e Wang participaram ativamente num “esquema para fraudar” os investidores. Entre 2019 e 2022, Ellison manipulou o preço do FTT, o token de segurança da FTX, “sob a direção de” Bankman-Fried, alegaram os reguladores. A SEC disse que esta manipulação foi conduzida através da compra de grandes quantidades de ITF no mercado aberto para sustentar o seu preço.
Os reguladores dizem que esta suposta manipulação inflou as participações da Alameda, exagerou o balanço do fundo de hedge e “enganou” os investidores sobre a exposição ao risco da FTX.
“Quando o FTT e o resto do castelo de cartas ruíram, o Sr. Bankman-Fried, a Sra. disse em um comunicado.
Wang criou o código-fonte da FTX que permitiu à Alameda desviar fundos de clientes da FTX e Ellison usou fundos desviados para as atividades de negociação do fundo de hedge, de acordo com a SEC.
“Ellison e Wang foram participantes ativos no esquema para enganar os investidores da FTX e se envolveram em condutas que foram críticas para seu sucesso”, disse a SEC disse em um comunicado.
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