O Starling Bank do Reino Unido suspende temporariamente a transferência de fundos para Crypto Exchanges

Em meio aos crescentes crimes financeiros que ocorrem no Reino Unido, os bancos têm atrasado transferências para exchanges de criptomoedas e suspendido pagamentos. Um similar incidente aconteceu recentemente na Índia antes do RBI emitido seu último esclarecimento.

No desenvolvimento mais recente, as principais instituições bancárias do Reino Unido, como Barclays, Monzo e Starling, restringiram seus usuários de transferir dinheiro para exchanges de criptomoedas, como SwissBorg e Binance. Falando com O telégrafo, um porta-voz do Starling Bank dito:

“Esta é uma medida temporária que tomamos para proteger os clientes. Este não é um problema apenas para Starling, mas para todos os bancos. Pedimos desculpas pelo transtorno que isso causou a alguns clientes; reverteremos essa medida à medida que implementarmos verificações adicionais especificamente para pagamentos para exchanges de criptomoedas.”

No entanto, o banco garantiu que se trata de uma medida temporária e que deverão retomar as transferências criptográficas ainda neste mês, 23 de junho.

Reguladores do Reino Unido adotam medidas para controlar fraudes criptográficas

As autoridades reguladoras do Reino Unido iniciaram medidas para controlar o aumento de fraudes criptográficas em meio ao mercado em ascensão. No último ano, os investidores em criptografia do Reino Unido perderam £ 60 milhões em fraudes de criptografia impulsionadas pelas redes sociais. No início deste ano, o principal regulador do Reino Unido, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA), alertou os investidores sobre fraudes de criptografia. O regulador disse:

“A FCA está ciente de que algumas empresas estão oferecendo investimentos em criptoativos ou empréstimos ou investimentos vinculados a criptoativos, que prometem retornos elevados. Investir em criptoativos, ou em investimentos e empréstimos a eles vinculados, geralmente envolve assumir riscos muito elevados com o dinheiro dos investidores. Se os consumidores investirem neste tipo de produtos, devem estar preparados para perder todo o seu dinheiro.”

A FCA também alertou que um grande número de empresas no setor de criptografia não conseguiu implementar as leis KYC e AML. Para evitar que seus clientes sejam vítimas de tais esquemas de criptografia, o banco britânico Natwest iniciou recentemente envio alertas de fraude para seus usuários de aplicativos móveis.

Sobre o autor

Bhushan é um entusiasta da FinTech e possui um bom talento para entender os mercados financeiros. Seu interesse em economia e finanças chama sua atenção para os novos mercados emergentes de tecnologia Blockchain e criptomoeda. Ele está continuamente em um processo de aprendizado e se mantém motivado compartilhando seus conhecimentos adquiridos. No tempo livre, ele lê romances de ficção de suspense e às vezes explora suas habilidades culinárias.