Autoridades dos EUA intimam fundos de hedge associados à Binance

Os fundos de hedge americanos que lidaram com a exchange de criptomoedas Binance agora estão sendo questionados por promotores federais.

Em um janeiro 7 Denunciar da The Washington Post, fontes com conhecimento do assunto divulgaram que o Ministério Público dos EUA para o Distrito Ocidental de Columbia intimou fundos de hedge, pedindo-lhes que entregassem registros de suas comunicações com a Binance. As intimações teriam sido emitidas como parte de uma investigação legal mais ampla sobre a empresa.

O diretor de estratégia da Binance, Patrick Hillmann, se recusou a comentar sobre o status de qualquer investigação ativa em entrevista à publicação, mas disse que a troca de criptografia estava em negociações diárias com “praticamente todos os reguladores em todo o mundo”.

No mês passado, Reuters relatado que os promotores do Departamento de Justiça dos EUA acreditavam ter provas suficientes para acusar os executivos da Binance, incluindo o CEO Changpeng Zhao, de violações de sanções criminais e acusações de lavagem de dinheiro. O relatório afirmou que os promotores discutiram possíveis acordos judiciais com o consultor jurídico da Binance.

Binance refutou o Reuters relatório no Twitter, chamando-o de um ataque à sua equipe de aplicação da lei.

 Um porta-voz da Binance disse que a empresa “não tinha nenhuma visão do funcionamento interno do Departamento de Justiça dos EUA”.

“No período de um ano, nossa equipe de segurança e conformidade – para desespero dos criminosos por aí – aumentou seu número de funcionários em mais de 500%”, escreveu Tigran Gambaryan, vice-presidente de Inteligência Global e Investigações da Binance, em dezembro. .12 no blog.

Ainda assim, o escrutínio adicional dos reguladores é algo que Zhao, da Binance, antecipou. Falando no Indonesia Fintech Summit 2022, ele dito que os efeitos da implosão da FTX seriam sentidos pela indústria nos anos seguintes.

“Acho que basicamente estamos atrasados ​​há alguns anos. Os reguladores, com razão, examinarão esta indústria com muito, muito mais afinco, o que provavelmente é uma coisa boa, para ser honesto”, disse Zhao.

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• Fonte: https://unchainedpodcast.com/u-s-authorities-subpoena-binance-associated-hedge-funds/