EUA explodem operadora ilegal de ATM Bitcoin

Discriminação TL; DR

• Departamento de Justiça da Califórnia detonou operador ilegal de Bitcoin
• Como Mohammed administra suas operações comerciais ilegais

A Califórnia O Departamento de Justiça detonou Kais Mohammad, que operava caixas eletrônicos Bitcoin ilegais, entre outros crimes, e posteriormente o condenou a dois anos de prisão.

Mohammed também se declarou culpado de lavagem entre US$ 15 milhões e US$ 25 milhões em Bitcoin e dinheiro.

Entre novembro de 2014 e dezembro de 2019 operou “Herocoin” e usou o apelido “Superman29” para anunciar seu negócio online, fazendo com que os clientes comprassem e vender Bitcoin para dinheiro em transações de até US$ 25,000.

Fora da Herocoin, Mohammed também tinha caixas eletrônicos e quiosques Bitcoin ilegais onde vende e compra Bitcoin sem os procedimentos de identificação exigidos.

Não está claro quão diferentes essas máquinas eram de um caixa eletrônico criptografado padrão. Ele também permitiu que os clientes realizassem transações múltiplas e consecutivas de até US$ 3,000 cada.

Apesar de saber que alguns de seus clientes operavam negócios ilegais, ele os ajudava na lavagem de lucros de crimes. Ele sabia principalmente que o que processava eram receitas da dark web.

Anel ilegal de ATM Bitcoin: como Mohammed contornou o sistema

O porta-voz do procurador dos EUA, Ciaran McEvoy, revelou que o condenado era banqueiro e provavelmente sabia que era obrigado a registrar sua atividade na Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA (FinCEN).

Em vez disso, ela observa que ele usa o seu conhecimento para evitar a conformidade e o lucro, tornando o seu negócio eficiente, descontrolado e quase anónimo.

McEvoy disse que Mohammed deveria estar ciente de que sua atividade se enquadrava nas regulamentações contra lavagem de dinheiro, incluindo a necessidade de apresentar relatórios de transações monetárias, realizar a devida diligência sobre os clientes e registrar relatórios de atividades suspeitas para quaisquer transações acima de US$ 2,000 que ele soubesse ou tivesse motivos para suspeitar. estavam envolvidos em atividades criminosas.

Ele optou por permanecer calado sobre todas essas atividades, o que agora o levou à prisão.

A certa altura, Mohammed registou o seu negócio junto dos reguladores, mas não cumpriu os regulamentos até à sua sentença.

Fonte: https://www.cryptopolitan.com/u-s-bursts-illegal-bitcoin-atm-operator/